重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑訴〔2020〕Z576號

被告人賓某某，男，1989年**月**日出生于重慶市榮昌區(qū)，公民身份號碼5002261989********，漢族，中專文化程度，重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司實際控制人，住重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月22日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月5日、2020年5月20日退回重慶市公安局江北區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2020年4月5日、2020年6月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月20日、2020年5月6日、2020年7月21日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2017年8月28日，被告人賓某某委托秦某某（另案處理）注冊成立重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司），經(jīng)營地位于重慶市江北區(qū)**大廈**號，經(jīng)營范圍包括從事經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動、基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)等。**公司成立后，賓某某未經(jīng)相關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，組織管理公司員工以與寧夏**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司合作銷售睡棗為名，通過推介會、相互推薦等方式進(jìn)行宣傳，并許諾高額投資回報，從而向社會不特定群眾融資。融資模式分為靜態(tài)模式和動態(tài)模式，集資參與人以330元每單（小單）或3300元每單（大單）的價格投資，靜態(tài)模式以30天為限，每日連本帶利返還16元，30天期滿后，小單投資可獲得返還本息共計480元，大單可獲得返還本息共計4800元。動態(tài)模式則不設(shè)期限，以集資參與人介紹下線參與投資為條件賺取提成費用，可從第一層投資收益中提取8%，從第二層投資收益中提取2%，從第三層投資收益中提取3%。經(jīng)審計，自2017年9月至案發(fā)，被告人賓某某以上述方式非法吸收資金共計445.60萬元，累計償還本息209.89萬元。

2019年10月16日，被告人賓某某在重慶市江北區(qū)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、交易憑據(jù)、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人秦某某、龔某某、古某某、金某某等人的證言；

3.被告人賓某某的供述和辯解；

4.重慶**會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見。

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人賓某某未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，變相向社會不特定群眾吸收存款440余萬元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李?欣

檢察官助理：郭?輝

2020年8月3日

附：

1被告人賓某某現(xiàn)羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.偵查案卷4冊。?

3.證人、鑒定人名單1份。

4.適用簡易程序建議書1份。