湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

株天檢一部刑訴〔2020〕270號(hào)

被告人賓某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302111974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地湖南省株洲市荷塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址湖南省株洲市荷塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人賓某某因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年8月8日被株洲市荷塘區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。被告人賓某某因涉嫌掩飾犯罪所得罪于2020年03月31日被株洲市公安局天元分局取保候?qū)?。案件移送審查起訴后，本院對(duì)其重新辦理了取保候?qū)彙?/span>

值班律師李笑，湖南御辯律師事務(wù)所律師。

被告人黃某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302111966********，漢族，初中肄業(yè)文化，戶籍地湖南省株洲市荷塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省株洲市荷塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。被告人黃某某因涉嫌掩飾犯罪所得罪于2020年4月14日被株洲市公安局天元分局取保候?qū)彙０讣扑蛯彶槠鹪V后，本院對(duì)其重新辦理了取保候?qū)彙?/span>

值班律師李笑，湖南御辯律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302031987********，漢族，初中文化，戶籍地湖南省株洲市石峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省株洲市石峰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)前科。被告人周某某因涉嫌掩飾犯罪所得罪于2020年05月29日被株洲市公安局天元分局取保候?qū)彙０讣扑蛯彶槠鹪V后，本院對(duì)其重新辦理了取保候?qū)彙?/span>

值班律師石毛，湖南天舒律師事務(wù)所律師。

被告人凌某甲，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4302111967********，漢族，中專文化，戶籍地湖南省株洲市荷塘區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住湖南省株洲市荷塘區(qū)**號(hào)，無(wú)前科。被告人凌某甲因涉嫌掩飾犯罪所得罪于2020年06月10日被株洲市公安局天元分局取保候?qū)彙０讣扑蛯彶槠鹪V后，本院對(duì)其重新辦理了取保候?qū)彙?/span>

值班律師石毛，湖南天舒律師事務(wù)所律師。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年2月至6月期間，被告人賓某某、被告人黃某某與凌某乙（另案處理）、凌某丙（另案處理）四人合伙成立了株洲市荷塘區(qū)**加工廠，賓某某為法定代表人并負(fù)責(zé)日常管理。被告人賓某某、黃某某明知?jiǎng)⒛衬常ㄒ雅袥Q）在株洲市天元區(qū)**地塊和**鎮(zhèn)非法開(kāi)采山砂的情況下，仍然向劉某某收購(gòu)山砂1654536，非法獲利約22萬(wàn)元。

2、2017年-2018年6月期間，被告人周某某成立了株洲市**區(qū)**洗砂場(chǎng)，法定代表人為周某某。周某某明知?jiǎng)⒛衬吃谔煸獏^(qū)**地塊和**鎮(zhèn)非法開(kāi)采山砂的情況下，仍然向劉某某收購(gòu)山砂278776元，非法獲利約10萬(wàn)元。

3、2017年-2018年1月期間，被告人凌某甲與張某甲（另案處理）、張某乙（另案處理）成立了株洲市**建材有限責(zé)任公司，凌某甲為法定代表人。被告人凌某甲明知?jiǎng)⒛衬吃谔煸獏^(qū)**地塊和**非法開(kāi)采山砂的情況下，仍然向劉某某收購(gòu)山砂277400元，非法獲利約5萬(wàn)元。

另查明：被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲均經(jīng)電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；賓某某退繳了100000元贓款、周某某退繳了50000元贓款、凌某甲退繳了30000元贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人劉某某的證言；3.被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見(jiàn)；6視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；賓某某伙同黃某某共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，在共同犯罪中，賓某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定；黃某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；四名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省株洲市天元區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：何永

檢察員：周勝

檢察官助理：張維伊

2020年11月30日

附：

1.被告人賓某某、黃某某、周某某、凌某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，賓某某聯(lián)系電話：1557330****,黃某某聯(lián)系電話：1307701****，周某某聯(lián)系電話：1360733****，凌某甲聯(lián)系電話：1897411****。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各四份。

3.證人（鑒定人）名單一份及所有案件材料。?