安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

州檢一部刑訴〔2020〕81號

被告人官某，女，****年**月**日出生，身份證號碼341225********7221，漢族，大專文化，北京仁遠融信資本管理有限公司阜陽分公司負責人，安徽省阜南縣人，現(xiàn)住安徽省阜陽市潁州區(qū)**小區(qū)西區(qū)**號樓**室。被告人官某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日被阜陽市公安局潁州分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由阜陽市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被告人官某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)，于2020年1月4日退回補充偵查，偵查機關經(jīng)補充偵查后于2020年2月4日重新移送審查起訴，依法延長審查起訴期限十五日兩次。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人官某于2015年9月16日在北京仁遠融信資本管理有限公司安徽分公司負責人曹某某的組織、安排下以非法吸收公眾存款為目的成立北京仁遠融信資本管理有限公司阜陽分公司,分公司負責人為官某。

2015年9月至2018年7月，在未經(jīng)有關部門依法批準的情況下，官某帶領手下業(yè)務員，采取宣傳、推薦北京仁遠融信資本有限公司“年滿金”、“雙季金”、“月月盈”等理財產(chǎn)品，承諾在一定期限內(nèi)以還本付息，并通過線上、線下等方式吸收投資人資金進入北京仁遠融信資本管理有限公司控制的銀行賬戶。經(jīng)查，被告人官某通過上述方式共計非法吸收公眾存款35819932.7元，涉及投資被害群眾281人。

案發(fā)后，被告人官某主動至公安機關投案，如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案情況說明、戶籍信息、前科情況查詢、理財計劃服務協(xié)議、銀行交易明細等書證；

2.證人鞏某某、張某、趙某等人的證言；

3.被害人倪某某、鄭某某、張某某、周某某等人的陳述；

4.被告人官某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人官某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人官某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁州區(qū)人民法院

檢察員：丁飛

2020年3月19日

附：

????1.被告人官某現(xiàn)被取保候?qū)徲诎不帐「逢柺袧}州區(qū)**小區(qū)西區(qū)**樓**室;

2.案卷材料和證據(jù)三十二冊，光盤五張，補材二張，適用簡易程序建議書一份；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。