湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢一部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人孫某甲，女，1985年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼：4223011985********，大專文化，無(wú)業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**道**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年5月10日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2018年9月期間，被告人孫某甲與劉某某（另案處理）伙同李某甲（已判刑）等人，先后在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**路**棟**房**路**快線**樓，在未進(jìn)行工商注冊(cè)、也未取得吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以“**金服”公司名義向社會(huì)公眾宣傳有強(qiáng)大的炒外匯團(tuán)隊(duì)，能通過(guò)炒外匯快速盈利，并承諾按投資額0.6％-1.0％支付日利息，吸引客戶通過(guò)“**金服”APP向公司的賬戶進(jìn)行投資。2018年9月底，因境外炒匯賬戶虧損，“**金服”公司資金鏈斷裂，造成投資人大量資金無(wú)法返還。經(jīng)鑒定，2018年4月至2018年9月期間，孫某甲、劉某某等人以“**金服”公司名義共計(jì)非法吸收262名投資人資金共計(jì)21010501元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行交易流水、向外匯賬戶中充值的記錄截圖、中國(guó)工商銀行電子回單等書(shū)證；2、證人李某甲、孫某乙、萬(wàn)某某、孫某丙、黃某甲、雍某某、李某乙、王某某、黃某乙、付某某、闕某某、張某某的證言；3、被害人易某某、陶某某等人的陳述；4、被告人孫某甲的供述與辯解；5、司法檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)；6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孫某甲起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年9月7日

附：1、被告人孫某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所；

_2、移送案卷拾捌冊(cè)及司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)壹冊(cè)。