鄂倫春自治旗人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人孫某甲，綽號(hào)孫某乙，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521271965********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)，住鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**局家屬樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，鄂倫春自治旗公安局于2019年12月18日決定刑事拘留；經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被鄂倫春自治旗公安局逮捕；鄂倫春自治旗看守所于2020年5月20日向本院提出變更強(qiáng)制措施建議，經(jīng)審查，本院于同日作出取保候?qū)彌Q定，交由公安機(jī)關(guān)予以釋放。

被告人王某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208821982********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地吉林省白城市大安市，住莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)**小區(qū)。2002年因敲詐勒索被原北京市豐臺(tái)區(qū)勞動(dòng)教養(yǎng)委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年。本次因涉嫌犯有尋釁滋事罪，鄂倫春自治旗公安局于2020年1月14日決定刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人徐某甲，綽號(hào)大某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202111975********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地吉林省吉林市豐滿區(qū)，住吉林省吉林市豐滿區(qū)。2003年8月，曾因犯妨害公務(wù)罪被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2019年4月4日，因吸食毒品被北京市公安局豐臺(tái)分局決定社區(qū)戒毒三年。本次因涉嫌犯有尋釁滋事罪，鄂倫春自治旗公安局于2020年1月15日決定對(duì)其刑事拘留。經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人羅某某，綽號(hào)小某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202111978********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地吉林省吉林市豐滿區(qū)，捕前住北京市房山區(qū)**街道。2003年8月，曾因犯妨害公務(wù)罪被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。本次因涉嫌犯有尋釁滋事罪，于2019年12月17日被北京市房山區(qū)警方抓獲，同日被刑事拘留，同年12月19日，被押解回鄂倫春自治旗看守所。經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人呂某某，綽號(hào)發(fā)某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729011984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)，現(xiàn)住山東省菏澤市牡丹區(qū)。2012年10月16日，因犯盜竊罪被山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。本次因涉嫌尋釁滋事罪，被山東省菏澤市警方抓獲，2020年3月25日被押解回鄂倫春自治旗看守所，同日被鄂倫春自治旗公安局刑事拘留。因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月31日被鄂倫春自治旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人閆某某，綽號(hào)老某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202031973********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)，現(xiàn)住址吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)，無(wú)前科。因涉嫌犯有尋釁滋事罪，鄂倫春自治旗公安局于2020年1月11日決定對(duì)其刑事拘留，臨時(shí)羈押于吉林省吉林市看守所，同年1月17日被押解回鄂倫春自治旗看守所。經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所。

被告人何某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521271992********，蒙古族，高中文化，無(wú)職業(yè)。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)，現(xiàn)住莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)**家園，無(wú)前科。因涉嫌犯有尋釁滋事罪，鄂倫春自治旗公安局于2019年12月18日決定對(duì)其刑事拘留；經(jīng)鄂倫春自治旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被鄂倫春自治旗公安局逮捕，現(xiàn)羈押于鄂倫春旗看守所。

被告人孟某甲，綽號(hào)蒙某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1521231978********，達(dá)斡爾族，大學(xué)文化，莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)**校**。戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)，現(xiàn)住莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗**鎮(zhèn)。2016年10月17日，因吸食毒品被莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗公安局行政拘留十日。本次因涉嫌尋釁滋事罪，鄂倫春自治旗公安局于2019年12月18日決定對(duì)其刑事拘留；2020年1月20日，鄂倫春自治旗人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，次日被鄂倫春自治旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄂倫春自治旗公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、強(qiáng)迫交易罪、高利轉(zhuǎn)貸罪；被告人王某甲、徐某甲、呂某某涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪；被告人羅某某、閆某某、何某某、孟某甲涉嫌尋釁滋事罪，系涉惡團(tuán)伙犯罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，詢問(wèn)了證人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人孫某甲、王某甲、徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某、何某某、孟某甲涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)。

鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)居民武某甲（已于2016年10月8日病故）與被告人孫某甲于2013年12月18日共同依法設(shè)立以武某甲為法人（同時(shí)兼任公司經(jīng)理負(fù)責(zé)公司高利放貸、催收業(yè)務(wù)）、孫某甲為監(jiān)事的鄂倫春自治旗**創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司(2018年2月5日注銷(xiāo))（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），**公司經(jīng)營(yíng)范圍為：對(duì)商業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的創(chuàng)業(yè)投資、咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。2014年至2016年期間，武某甲、孫某甲等人未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，以營(yíng)利為目的，超越工商部門(mén)核定的經(jīng)營(yíng)范圍以月息3-5分（年利率36%-60%）不等的高利向社會(huì)不特定對(duì)象約100余人次(目前已核實(shí)被害人65人)放貸，三年間放貸數(shù)額累計(jì)1001.88萬(wàn)元，應(yīng)收或者未收本息1298.355萬(wàn)元。

2016年,武某甲因患癌癥晚期，無(wú)法繼續(xù)參與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，即提議找其居住在北京的妹夫王某甲參與討債，孫某甲表示同意。2016年8月20日，甲方武某甲與乙方王某甲簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定王某甲以1144.4萬(wàn)元購(gòu)得1515.8萬(wàn)元的債權(quán)，要求王某甲以各種合法方式向86名借款人、擔(dān)保人主張債權(quán)，武某甲因病未出席，由其戰(zhàn)友孟某乙代簽，孫某甲、王某甲在協(xié)議上分別簽字。實(shí)際上王某甲未按協(xié)議履行出資義務(wù)。協(xié)議簽訂后，被告人王某甲先后糾集社會(huì)閑散人員徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某、何某某、孟某甲等人到鄂倫春自治旗大楊樹(shù)鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與討債，被告人孫某甲提供兩臺(tái)抵債車(chē)輛供討債人員使用，還給上述人員提供4個(gè)月左右期限的居住場(chǎng)所，后由被告人王某甲租用樓房供討債人員居住。2016年至2017年期間，被告人王某甲帶領(lǐng)被告人徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某、何某某、孟某甲按照**公司會(huì)計(jì)孫某丙（已不起訴）提供的債務(wù)人名單、聯(lián)系方式進(jìn)行電話催債，并要求債務(wù)人來(lái)公司或約定地點(diǎn)見(jiàn)面，告知限期籌錢(qián)還款。被告人王某甲帶領(lǐng)被告人徐某甲等團(tuán)伙成員有組織、有分工、有分有合的對(duì)債務(wù)人劉某甲、趙某甲、徐某乙等29人及擔(dān)保人王某乙、馮某某等人進(jìn)行討債，采用跟隨、糾纏、滋擾、恐嚇、強(qiáng)拿硬要、強(qiáng)行以物頂債、限制人身自由等一系列“軟暴力”行為，強(qiáng)行向借款人索取債務(wù)，使被害人產(chǎn)生畏懼、恐慌進(jìn)而形成心理強(qiáng)制，嚴(yán)重影響了被害人的正常工作生活。

1、被告人王某甲多次安排被告人呂某某等人在飯店人流高峰時(shí)間到借款人劉某甲經(jīng)營(yíng)的大楊樹(shù)鎮(zhèn)“大年初一”飯店討債，每次討債人員至少三人坐在飯店大廳恐嚇劉某甲說(shuō)要給劉某甲送花圈，嚴(yán)重影響飯店正常經(jīng)營(yíng)。

2、被告人王某甲安排被告人孟某甲、何某某輪流在借款人趙某甲家吃住一個(gè)月，被告人何某某在趙某甲家吃住期間，經(jīng)常在趙某甲面前擺弄一把匕首，經(jīng)常半夜在他家喝酒，并大聲播放手機(jī)音樂(lè)。被告人徐某甲安排被告人孟某甲在借款人楊某某家住了10余天；被告人王某甲、徐某甲安排被告人呂某某跟隨趙某乙和其擔(dān)保人劉某乙，在劉某乙家吃住10余天。

3、被告人王某甲等人到借款人姜某某經(jīng)營(yíng)的扎賚河宏源肉食品廠討債，被告人王某甲用毛巾抽打姜某某臉部，同案被告人拿起餐桌上盛有泡菜湯的盆將泡菜湯潑到姜某某身上，并拿起店內(nèi)菜刀，威脅姜某某盡快還款。

4、2017年8月，被告人何某某到借款人柳某某經(jīng)營(yíng)的大楊樹(shù)鎮(zhèn)歐普燈具店討債，拿走價(jià)值4000元的燈具。2017年11月，被告人孟某甲、何某某討債時(shí)強(qiáng)行帶借款人畢某某到大楊樹(shù)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行取走5000元。

5、被告人閆某某、何某某、羅某某到借款人章某某工作的烏魯布鐵中心校討債時(shí)要回部分欠款后，被告人王某甲、閆某某、羅某某繼續(xù)打電話跟章某某要錢(qián)，并威脅說(shuō)我們知道你家在哪兒，不還錢(qián)還去單位找你。

6、被告人王某甲將借款人包某某叫到匯豐公司逼債，態(tài)度強(qiáng)硬，被告人王某甲故意用身體撞其肩膀，要求其盡快還錢(qián)。被告人徐某甲等人到包某某工作大楊樹(shù)一中校門(mén)口討債時(shí)與包某某發(fā)生爭(zhēng)吵，給包某某制造影響、施加壓力。

7、被告人王某甲等人多次到借款人潘某某家中，并帶其分別到大楊樹(shù)鑫輝洗浴二樓和匯豐公司進(jìn)行威脅并用拳頭打潘某某頭部和胸部，使其感到心理恐懼，強(qiáng)迫被害人潘某某寫(xiě)下欠本息合計(jì)40萬(wàn)元的借款協(xié)議，拿走潘某某一個(gè)門(mén)市房的貸款合同和還款的存折。

8、被告人王某甲等人去借款人才某某經(jīng)營(yíng)的診所兩次，給診所經(jīng)營(yíng)帶來(lái)影響，并揚(yáng)言不還錢(qián)就到診所住下不走。

9、被告人王某甲多次帶人到借款人徐某乙經(jīng)營(yíng)的大楊樹(shù)龍翔賓館討債，聲稱(chēng)如果不還錢(qián)就在賓館住著不走，讓被告人呂某某跟著徐某乙要賬。

10、被告人王某甲多次帶領(lǐng)或指使被告人呂某某、孟某甲等人到劉某甲的擔(dān)保人王某乙、馮某某工作的大楊樹(shù)中蒙醫(yī)院討債，聲稱(chēng)自己是專(zhuān)門(mén)討債的，按照比例來(lái)收取報(bào)酬，不還錢(qián)的話就拉條幅制造影響、派人跟隨。

11、被告人王某甲給借款人王某丙（與被告人同名）發(fā)送內(nèi)容為“我知道你在大楊樹(shù)東呆著，我今天給你面子我就不去了，你抓緊還錢(qián)別給臉不要臉”的短信恐嚇借款人王某丙還款。

12、2014年8月至9月期間，鄂倫春自治旗大楊樹(shù)鎮(zhèn)居民賈某某在匯豐公司先后以月利息5分高利貸款兩次共計(jì)36萬(wàn)元，用兩臺(tái)公交車(chē)做抵押，分別扣掉兩個(gè)月和兩個(gè)半月頭息，實(shí)際得款32萬(wàn)元，賈某某陸續(xù)償還本金和利息共計(jì)25.6萬(wàn)元，后期無(wú)錢(qián)償還，直到2016年11月份，被告人王某甲、徐某甲將賈某某傳至匯豐公司，被告人孫某甲明確告知公司貸款由王某甲等人清收，被告人王某甲等人要求賈某某籌錢(qián)還款。在賈某某第二次被傳至匯豐公司后，被告人徐某甲派被告人呂某某跟隨賈某某，直到還錢(qián)為止。被告人呂某某按照被告人徐某甲的要求，采取跟隨、糾纏賈某某的討債方式，徐某甲開(kāi)車(chē)帶人到借款人賈某某家，同吃同住，致賈某某不敢回家，只得領(lǐng)著被告人徐某甲、呂某某到賓館住宿，二被告人輪流看著賈某某防止其逃跑。賈某某無(wú)奈給被告人呂某某一千元好處費(fèi)，經(jīng)被告人徐某甲同意后呂某某撤回，但要求賈某某限期籌錢(qián)還款，賈某某籌到1萬(wàn)元交給被告人徐某甲。一周后，被告人徐某甲帶領(lǐng)兩個(gè)手下，開(kāi)車(chē)將賈某某從宜里鎮(zhèn)拉到匯豐公司，隨后孫某甲到達(dá)公司，被告人徐某甲告知賈某某沒(méi)錢(qián)還債不準(zhǔn)離開(kāi)，必須張羅錢(qián)還債。賈某某上樓后由于心理恐慌，在二樓昏倒，蘇醒后，被告人王某甲告知賈某某還欠公司本息合計(jì)45萬(wàn)元，沒(méi)錢(qián)就用已抵押的一臺(tái)公交車(chē)過(guò)戶給孫某甲頂賬，賈某某在被糾纏、滋擾、跟隨、強(qiáng)行以物頂債等“軟暴力”行為逼迫下，同意將一臺(tái)公交車(chē)（經(jīng)價(jià)格認(rèn)定￥94,900.00元）過(guò)戶給孫某甲抵頂45萬(wàn)元欠債。第二天，被告人孫某甲、王某甲同賈某某到大楊樹(shù)鎮(zhèn)佰吉公交公司簽訂過(guò)戶合同，然后，王某甲將另一輛抵押的公交車(chē)手續(xù)退給賈某某。同時(shí)，賈某某將2016、2017年公交車(chē)運(yùn)營(yíng)油補(bǔ)68,328.00元一并頂賬。

13、2014年7月18日，大楊樹(shù)鎮(zhèn)居民董某某因開(kāi)發(fā)建設(shè)鄂倫春自治旗**鎮(zhèn)**小區(qū)兩棟家屬樓過(guò)程中缺少資金，向武某甲、孫某甲借款200萬(wàn)元，月息5分，借款期限3個(gè)月，約定利息150萬(wàn)元，孫某甲與董某某簽訂350萬(wàn)元借款合同，孫某甲為保障借款和規(guī)避高利放貸，與董某某簽訂10個(gè)門(mén)市房總價(jià)值350萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。孫某甲向李某甲借款40萬(wàn)元（1.5分利息）；向武某甲姐姐武某乙借款70萬(wàn)元（后期付2分利息），陸續(xù)給董某某130萬(wàn)元，后因?qū)O某甲急用錢(qián)，董某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬打回10萬(wàn)元，董某某實(shí)際得到借款120萬(wàn)元。2014年8月17日，8月26日，孫某甲在董某某承建**小區(qū)承包鍋爐房安裝和管道安裝并簽訂安裝協(xié)議書(shū)，安裝鍋爐房費(fèi)用70萬(wàn)元，董某某用**小區(qū)兩個(gè)門(mén)市房作抵押，驗(yàn)收合格后支付安裝款；管道安裝費(fèi)用40萬(wàn)元，2014年10月1日，安裝完畢因未驗(yàn)收，董某某未支付安裝款。2014年末，董某某因辦理樓房相關(guān)手續(xù)缺少資金向?qū)O某甲借款50萬(wàn)元，月利息五分。2015年1月6日，孫某甲和武某甲因董某某借款350萬(wàn)元未還款，武某甲將**鎮(zhèn)**小區(qū)門(mén)市房玻璃砸碎七八塊。2016年6月1日，因索要債務(wù)及350萬(wàn)元房產(chǎn)，武某甲等人將董某某打成輕傷（因武某甲法院審理期間病亡，法院作出終止審理刑事裁定），孫某甲支付醫(yī)療費(fèi)用4萬(wàn)元（實(shí)際未支付頂替欠款）。武某甲和孫某甲帶人將董某某的**小區(qū)9個(gè)門(mén)市房（9個(gè)門(mén)市房經(jīng)價(jià)格認(rèn)定￥4,127,688.00元）、7個(gè)住宅、5個(gè)車(chē)庫(kù)、3個(gè)地下室搶占，更換門(mén)鎖，并雇傭劉某丙、孟某甲看守?fù)屨嫉姆慨a(chǎn)。董某某在被逼無(wú)奈的情況下，于2015年7月22日，在**鎮(zhèn)居民李某乙斡旋調(diào)解下，董某某與孫某甲簽訂投資結(jié)算協(xié)議書(shū)，約定用9個(gè)門(mén)市房和5個(gè)車(chē)庫(kù)折合350萬(wàn)元頂借款，孫某甲承建鍋爐安裝、管道安裝共計(jì)110萬(wàn)元和其余欠款用董某某君樂(lè)小區(qū)7處住宅（經(jīng)價(jià)格認(rèn)定￥1,552,426.00元）和3個(gè)地下室折抵，協(xié)議簽訂之日起，以前雙方往來(lái)欠據(jù)協(xié)議全部作廢。

被告人孫某甲、王某甲惡勢(shì)力團(tuán)伙在“軟暴力”討債過(guò)程中，被告人王某甲將收回的本金或利息打入孟某乙銀行卡再轉(zhuǎn)給孫某甲，被告人王某甲催債要回來(lái)的欠款按照百分比獲取利潤(rùn)提成，供討債團(tuán)伙成員日?；ㄙM(fèi)，團(tuán)伙成員離開(kāi)大楊樹(shù)回家時(shí)，被告人王某甲還為同案被告人徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某等人發(fā)放報(bào)酬。

二、被告人孫某甲涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪的犯罪事實(shí)。

2014年8月1日，被告人孫某甲與鄂倫春自治旗**鋼材銷(xiāo)售中心負(fù)責(zé)人劉某丁簽訂購(gòu)買(mǎi)385萬(wàn)元的鋼材購(gòu)銷(xiāo)合同，并以其位于**鎮(zhèn)**1-4層門(mén)市作為抵押，向鄂倫春自治旗阿里河農(nóng)村信用社貸款300萬(wàn)元，2014年9月10日該筆貸款獲批后打入鄂倫春自治旗**鋼材銷(xiāo)售中心對(duì)公賬戶，在被告人孫某甲的授意下，劉某丁同日將此筆貸款打入由居住在沈陽(yáng)做生意的張某某提供的由劉某戊經(jīng)營(yíng)的黑龍江省訥河市**經(jīng)貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶，劉某戊當(dāng)日提現(xiàn)后存入張某某賬戶，張某某在收取孫某甲歸還欠款200萬(wàn)元后，又于同日將剩余的100萬(wàn)元打入孫某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。2014年9月15日，被告人孫某甲以月息5分的高息向大楊樹(shù)居民徐某乙放貸50萬(wàn)元，在收取頭息2.5萬(wàn)元后，于當(dāng)日向徐某乙的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬47.5萬(wàn)元。徐某乙在2014年9月15日至2016年9月30日期間先后向?qū)O某甲償還本息共計(jì)71.5萬(wàn)元，2017年由徐某乙的哥哥徐某丙替徐某乙償還利息6.5萬(wàn)元，徐某乙共計(jì)償還孫某甲本息78萬(wàn)元。在扣除被告人孫某甲償還農(nóng)村信用社貸款利息（月利率11.275‰）后，被告人孫某甲高利轉(zhuǎn)貸非法獲利139，999.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，武某甲（已病亡）與被告人孫某甲以**公司為依托，未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，以營(yíng)利為目的，超越工商部門(mén)核定的經(jīng)營(yíng)范圍以月利息3-5分（年利率36%-60%）向社會(huì)上100余人（目前已核實(shí)65人）高利放貸，放貸金額累計(jì)1001.88萬(wàn)元，應(yīng)收、未收本息1298.355萬(wàn)元。2016年，武某甲因患病無(wú)法繼續(xù)參與**公司經(jīng)營(yíng)后，提議找其居住在北京的妹夫王某甲參與討債。2016年8月20日，武某甲、孫某甲與王某甲簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，被告人王某甲先后糾集社會(huì)閑散人員徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某、何某某、孟某甲等人采用糾纏、跟隨、滋擾、恐嚇、到被害人家吃住等一系列“軟暴力”手段向30余位借款人或者擔(dān)保人進(jìn)行討債，在討債過(guò)程中，憑借人多勢(shì)眾逞強(qiáng)耍橫、恃強(qiáng)凌弱、強(qiáng)拿硬要、強(qiáng)行以物頂債、任意占用他人財(cái)物，通過(guò)使用“軟暴力”手段，對(duì)被害人產(chǎn)生心理強(qiáng)制，造成不良社會(huì)影響，被告人孫某甲對(duì)此持放任態(tài)度，系間接故意犯罪。被告人孫某甲、王某甲等八人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。在尋釁滋事犯罪過(guò)程中，被告人孫某甲、王某甲系主犯，均應(yīng)從重處罰，被告人徐某甲等六人起幫助和輔助作用，均系從犯，可酌情從輕處罰。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，該犯罪團(tuán)伙所實(shí)施的犯罪活動(dòng)，具備惡勢(shì)力犯罪組織特征，屬于惡勢(shì)力團(tuán)伙犯罪。

2014年9月10日，被告人孫某甲向鄂倫春自治旗阿里河農(nóng)村信用社貸款300萬(wàn)元，2014年9月15日，被告人孫某甲使用該筆貸款以月息5分的高息向徐某乙非法放貸50萬(wàn)元，在收取頭息2.5萬(wàn)元后，向徐某乙轉(zhuǎn)賬47.5萬(wàn)元。徐某乙先后向?qū)O某甲償還本息共計(jì)78萬(wàn)元。扣除被告人孫某甲償還農(nóng)村信用社貸款利息（月利率11.275‰）后，被告人孫某甲高利轉(zhuǎn)貸非法獲利139，999.6元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，對(duì)被告人王某甲、徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某、何某某、孟某甲以尋釁滋事罪提起公訴；對(duì)被告人孫某甲以尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪提起公訴，請(qǐng)予懲處。

此致

鄂倫春自治旗人民法院

檢察員：李文陽(yáng)

2020年5月20日

附：

????1.被告人王某甲、徐某甲、羅某某、呂某某、閆某某、何某某現(xiàn)羈押于鄂倫春自治旗看守所；被告人孫某甲、孟某甲已被取保候?qū)彛?lián)系電話:1339480****(孫某甲)、1384880****（孟某甲）。

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)。散頁(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、解除合伙協(xié)議、**公司2014-2016年放貸明細(xì)、2014年度**公司會(huì)計(jì)報(bào)表共計(jì)66頁(yè)；散頁(yè)姜琳琳等54人借據(jù)原件等共計(jì)243份材料;12.18惡勢(shì)力犯罪案件證據(jù)指引14頁(yè)一并移送。

3.已凍結(jié)的被告人孫某甲名下的尾號(hào)為8212郵政銀行卡資金4238.37元；尾號(hào)為7619農(nóng)業(yè)銀行卡資金14,1603.75元、尾號(hào)為4263農(nóng)業(yè)銀行卡資金4393.94元，共計(jì)150,236.06元；扣押被告人王某甲等人作案使用的抵債車(chē)輛黑色豐田RAV4一輛（車(chē)牌號(hào)黑P*****）及白色長(zhǎng)安鈴木雨燕轎車(chē)一輛(浙K*****)，隨案移送。

4.扣押的債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議、2014年**公司會(huì)計(jì)年報(bào)等7項(xiàng)共計(jì)66頁(yè)材料，隨案移送。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各8份。