安徽省天長市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕213號

被告人孫某某，男，1995年**月**日出生，山東省壽光市人，身份證號碼3707831995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省壽光市**街**辦公樓**座**單身公寓（戶籍所在地山東省壽光市**鎮(zhèn)**道**村**號）。被告人孫某某曾因犯詐騙罪，于2019年8月15日被湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四千元，同年9月4日刑滿釋放。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月23日被天長市公安局刑事拘留，2020年1月3日經本院批準逮捕，當日由天長市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長市公安局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年3月4日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師王玉萍、被害人陳某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據退回天長市公安局補充偵查1次（2020年3月31日至2020年4月30日）。被告人孫某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年11月份，被告人孫某某加入他人QQ群，參與為詐騙行為人提供洗錢“業(yè)務”，為自身安全，其利用劉某某的身份信息注冊辦理了手機號碼、支付寶賬號和浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行卡，后又購買了QQ號41****，遂在洗錢QQ群接單做“業(yè)務”。被告人孫某某明知他人在網上以低價賣手機為謊，實施電信詐騙犯罪，仍然從其上家曾某某（另案處理）、同行付某某（已判刑）處獲取收款二維碼提供給下家詐騙行為人，幫其收取騙得的款項并轉移到指定的賬戶，并按比例獲取提成。

2017年12月至2018年4月18日間，被告人孫某某采用上述方法，通過其QQ賬號41****及其綁定的上述兩張銀行卡，幫助詐騙犯罪行為人收轉詐騙犯罪所得2726801.55元，從中非法獲利6萬余元。其中：2018年2月19日，被告人孫某某與付某某互相串用收款二維碼，提供給電信網絡詐騙行為人，收取采用上述方法騙得的陳某某3188元中的1500元，后該款由付某某轉入被告人孫某某控制的劉某某賬戶內。

2018年4月18日，被告人孫某某被抓獲；并退出違法所得3萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受立案材料、戶籍信息、到案情況說明、交易記錄、退贓發(fā)票等；

2.證人證言：證人付某某、曾某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孫某某的供述和辯解；

5.辨認等筆錄：辨認筆錄；

6.電子數據：QQ聊天記錄截圖及交易記錄。

本院認為，被告人孫某某明知他人實施電信網絡詐騙犯罪，仍參與期間，提供資金支付結算賬戶，幫助轉移詐騙犯罪所得，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款；被告人孫某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。上述犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某到案后如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省天長市人民法院

檢察官：張殿高

檢察官助理：王壽梅

2020年5月21日

附：

1.被告人孫某某現羈押于天長市看守所。

2.案卷材料和證據三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。?