寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院

起?訴?書

中寧檢二部刑訴〔2020〕69號

被告人孫某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼6402031982********，漢族，初中文化，原寧夏**資產管理有限公司業(yè)務經理、財務總監(jiān)，寧夏中寧縣人，住寧夏中寧縣**小區(qū)。2019年6月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局依法決定取保候審，2020年6月13日被本院依法決定取保候審。

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼6421241979********，漢族，大學文化，原寧夏**資產管理有限公司行政經理，寧夏中寧縣人，住寧夏中寧縣**小區(qū)。2019年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局依法決定取保候審，2020年6月13日被本院依法決定取保候審。

本案由中寧縣公安局偵查終結，以被告人孫某某、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見。經審查，于2020年7月27日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年8月27日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月13日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

寧夏**資產管理有限公司（以下簡稱**公司）于2016年6月7日注冊成立，法定代表人李某某（已死亡）全面負責公司事務。被告人黃某某于2016年7月14日應聘到該公司擔任行政經理，負責公司員工招聘、客戶合同簽訂、員工業(yè)務培訓、協(xié)助李某某向不特定對象非法吸收存款等事項。被告人孫某某于2016年7月底應聘到該公司擔任業(yè)務員，同年11月?lián)卧摴緲I(yè)務經理，主要負責安排業(yè)務員開展向不特定對象非法吸收存款等事項。2016年8月至2017年7月期間，李某某借助**公司，通過招募業(yè)務經理、業(yè)務員，共同違反國家有關法律規(guī)定，未經相關部門批準，以投資河南省泌陽縣**節(jié)能產品貿易有限公司、寧夏**起重機設備有限公司、陜西**農業(yè)科技發(fā)展有限公司的名義，公開宣傳，以高額返利為誘餌，向社會公眾非法集資，共吸收379名集資參與人存款本金共計人民幣（以下幣種同）1791.25萬元。所得款項用以支付公司日常經營，發(fā)放高額業(yè)務提成，高利出借泌陽縣**節(jié)能產品貿易有限公司實際控制人胡某某487.0275萬元，剩余款項轉入李某某實際控制的個人賬戶。截至案發(fā)，造成集資群眾實際經濟損失共計961.7452萬元。

被告人黃某某自2016年7月至9月30日任行政經理期間，協(xié)助李某某向99名集資參與人非法吸收存款263.3萬元，造成集資群眾實際經濟損失102.8044萬元。被告人黃某某向15名集資參與人非法吸收存款105萬元，造成集資群眾實際經濟損失78.983萬元。被告人孫某某自2016年11月1日起至2017年4月30日任業(yè)務經理期間，協(xié)助李某某向296名集資參與人非法吸收存款1304.9萬元，造成集資群眾實際經濟損失729.7223萬元。被告人孫某某向14名集資參與人非法吸收存款41萬元，造成集資群眾實際經濟損失22.13萬元。

另查明，被告人孫某某、黃某某被偵查機關電話傳喚到案，如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，偵查機關依法凍結李某某現金2.087萬元，扣押業(yè)務員工資提成39.8505萬元；被告人孫某某協(xié)助偵查機關扣押涉案款物18.835萬元，退繳工資提成2萬元；被告人黃某某退繳工資提成5.294萬元。

認定上述事實的證據如下：1.書證；2.證人證言；3.被告人供述和辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

本院認為，被告人孫某某、黃某某違反國家法律規(guī)定，積極幫助李某某向不特定的社會公眾吸收存款本金分別為1304.9萬元、263.3萬元，均數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案部分犯罪事實系共同犯罪，被告人孫某某、黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人孫某某、黃某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人孫某某、黃某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中寧縣人民法院?

檢?察?官??王俊艷

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??????????????????????????????????2020年9月21日

附：

1.被告人孫某某住寧夏中寧縣**小區(qū)；被告人黃某某住寧夏中寧縣**小區(qū)。

2.隨案移送訴訟卷宗四十一冊。

3.隨案移送光盤三十張。

4.隨案移送涉案款65.9795萬元。

5.隨案移送認罪認罰具結書二份。