江門(mén)市蓬江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

江蓬檢二部刑訴〔2020〕Z224號(hào)　

被告人孫某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108211983********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地四川省旺蒼縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因本案于2020年2月28日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402241993********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省仁化縣**鎮(zhèn)**村**村**組。因本案于2020年2月28日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。

本案由江門(mén)市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人孫某、朱某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

廣東**健康產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）于2015年10月15日成立，住所在江門(mén)市蓬江區(qū)**路**號(hào)，法定代表人為張某甲，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者為張某乙（已判刑）。

2017年初，張某乙、劉某某（已判刑）招攬魏某某、周某某（二人已判刑）等人到**公司內(nèi)負(fù)責(zé)健康運(yùn)營(yíng)管理中心，允許其以傳銷(xiāo)模式銷(xiāo)售公司產(chǎn)品。2017年2月、3月，**公司健康運(yùn)營(yíng)中心運(yùn)營(yíng)初始，魏某某允許周某某組建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，周某某即招攬被告人孫某、朱某某以及曾某某、彭某某、張某丙、陳某某、賴某某、龔某某、某某甲（七人均已判刑）、任某某、侯某某、朱某某（后三人另案處理）等十二人，與其自己組成十三人管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)**公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售以及與產(chǎn)品銷(xiāo)售相關(guān)的發(fā)展下線、發(fā)放提成、兌換代幣等等工作。上述被告人孫某、朱某某等十二人與魏某某簽訂協(xié)議，約定抽取銷(xiāo)售金額20%（第二、三月按18%）作為各人名下銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的獎(jiǎng)金，2017年4月、5月、6月，上述人員分別獲得在該期間其名下團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售金額20%、18%、18%的提成作為團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金。

2017年5月，魏某某、周某某在張某乙、劉某某提供的資金、場(chǎng)地、產(chǎn)品、人員等便利條件的支持下，以**公司健康運(yùn)營(yíng)管理中心為班底，在**公司內(nèi)成立**（**）積分管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）。2017年6月3日，**公司在**公司內(nèi)舉行揭牌儀式，吸引眾多投資者參加，**公司法人代表張某甲、股東劉某某、張某丁為**公司揭牌。之后，**公司人員搬到**公司提供的**號(hào)樓辦公，公司的辦公支出、員工工資、員工的就餐、住宿均由**公司負(fù)責(zé)。

2017年3月至案發(fā)，魏某某、周某某及其領(lǐng)導(dǎo)的上述十三人團(tuán)隊(duì)，以**公司健康運(yùn)營(yíng)中心、“**健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”旗下**公司的名義推銷(xiāo)**公司的產(chǎn)品，向投資者承諾購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品即獲得會(huì)員資格，會(huì)員擁有大于購(gòu)買(mǎi)貨物資金數(shù)額三倍的積分，該積分可分期釋放兌換為現(xiàn)金；同時(shí)，設(shè)定三代獎(jiǎng)金制度，會(huì)員可從下線的發(fā)展會(huì)員活動(dòng)中獲得提成和補(bǔ)貼，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加。同時(shí)，**公司健康運(yùn)營(yíng)中心、“**健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”旗下**公司設(shè)立商學(xué)院，招聘講師在公司舉辦的各種大型活動(dòng)會(huì)、宣傳推介會(huì)上，在公司會(huì)議室里和潛在投資者微信群上向公眾講課，通過(guò)夸大公司實(shí)力、產(chǎn)品功效和許諾高額回報(bào)來(lái)吸引公眾參與上述傳銷(xiāo)活動(dòng)。

經(jīng)查，張某乙、劉某某、魏某某、周某某以上述傳銷(xiāo)方式共發(fā)展會(huì)員約10096人，會(huì)員層級(jí)70級(jí)，會(huì)員開(kāi)設(shè)投資賬號(hào)62220個(gè)。經(jīng)審計(jì)，相關(guān)涉案賬戶累計(jì)收取會(huì)員資金約人民幣3.6億元，其中約2.26億元資金進(jìn)入**公司法人代表張某甲銀行賬戶。張某乙安排公司財(cái)務(wù)人員支付投資人返利、發(fā)展下線提成和時(shí)代合約公司銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、員工登記表、市場(chǎng)股東協(xié)議書(shū)、會(huì)議記錄、業(yè)績(jī)表、提成表、獎(jiǎng)金簽領(lǐng)表、銀行流水、系統(tǒng)提取資料、抓獲經(jīng)過(guò)、身份資料等書(shū)證；

2.證人張某乙、魏某某、周某某、陳某某、賴某某等人的證言；

3.被告人孫某、朱某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某、朱某某無(wú)視國(guó)家法律，共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某、朱某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人孫某、朱某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人孫某、朱某某到案以后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人孫某判處六年有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人朱某某判處五年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院

檢察員：肖培南

2020年6月23日

附：

????1.被告人孫某、朱某某現(xiàn)羈押于江門(mén)市看守所。

????2.案卷六十四冊(cè)、光盤(pán)六張、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份隨案移送。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。