海南省海口市瓊山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海瓊檢一刑訴〔2020〕Z267號(hào)　

被告人孔某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201821992********，漢族，高中文化程度，吉林省長(zhǎng)春市榆樹市人，住?？谑行阌^(qū)**路**棟**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件章罪，于2020年3月24日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被?？谑泄簿汁偵椒志执?。

辯護(hù)人李大超，吉林鐘言宇德律師事務(wù)所。

被告人韓某某，男性，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4103811983********，漢族，初中文化程度，河南省偃師市人，住?？谑旋埲A區(qū)**村**號(hào)**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月24日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被?？谑泄簿汁偵椒志执?。

被告人李某甲，男性，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5329291997********，白族，大專文化程度，云南省大理白族自治州云龍縣人，住?？谑行阌^(qū)**路**棟**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月24日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛簦唤?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被海口市公安局瓊山分局逮捕。

辯護(hù)人師玥凌，重慶坤源橫泰律師事務(wù)所。

被告人徐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201821994********，漢族，初中文化程度，吉林省榆樹市人，住?？谑旋埲A區(qū)**新村**號(hào)**房,無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月24日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被?？谑泄簿汁偵椒志执?。

被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，?公民身份號(hào)碼2201821996********，漢族，初中文化程度，吉林省榆樹市人，住海口市龍華區(qū)**新村**號(hào)**房，無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月24日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛簦?/span>經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月29日被?？谑泄簿汁偵椒志执?。

被告人由某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201822000********，漢族，初中文化程度，吉林省榆樹市人，住吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**村**屯**組，無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月12日被海口市公安局瓊山分局取保候?qū)彛?/span>同年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201821986********，漢族，高中文化程度，吉林省榆樹市人，住吉林省榆樹市**街**委**組,無(wú)業(yè)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月24日被海口市公安局瓊山分局刑事拘留；經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于?2020年4月29日被?？谑泄簿汁偵椒志秩”：?qū)彛?月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿汁偵椒志?/span>偵查終結(jié)，以被告人孔某某、韓某某、李某甲、徐某某、王某某、由某某、陳某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日向已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料（其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次，第一次自2020年7月28日至2020年8月28日，第二次自2020年9月27日至2020年10月27日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年9月，被告人孔某某在海南省?？谑幸员救松矸菪畔⒂锰摷俚牡刂忿k理公司或個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照后以該營(yíng)業(yè)執(zhí)照到銀行開立對(duì)公賬戶，然后將整套材料（包含公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、財(cái)務(wù)章、銀行卡、U盾等，以下簡(jiǎn)稱“五件套”）以每套材料1000元出賣給晉某某（身份不詳，在逃）。

2019年10月左右，孔某某召集被告人李某甲、韓某某以同樣的做法取得“五件套”，孔某某從李某甲、韓某某處以每套人民幣700元的價(jià)格予以收購(gòu)后再賣給晉某某、于某甲（身份不詳，在逃）。

2020年2月，孔某某通過(guò)被告人陳某某糾集被告人徐某某、王某某、由某某等人到海口同樣的做法取得“五件套”，并許諾以每套人民幣500元的價(jià)格進(jìn)行收購(gòu)。陳某某、由某某、徐某某、王某某到?？谑泻笕胱】啄衬吵凶夂玫暮？谑旋埲A區(qū)**新村**號(hào)**房，由韓某某負(fù)責(zé)與陳某某聯(lián)系結(jié)算該處人員的食宿以及獲利，同時(shí)收集該點(diǎn)辦理好的“五件套”交給孔某某，陳某某替孔某某向徐某某、王某某、由某某等人預(yù)支收購(gòu)“五件套”的費(fèi)用。截止至案發(fā)，陳某某向徐某某、王某某、由某某各支付了人民幣500元。

另查明，2019年9月至2020年3月間，孔某某注冊(cè)了36家公司，辦理了28個(gè)對(duì)公賬戶；李某甲注冊(cè)了32家公司，辦理了28個(gè)對(duì)公賬戶；韓某某注冊(cè)了61家公司，辦理了42個(gè)對(duì)公賬戶；徐某某注冊(cè)了10家公司，辦理了3個(gè)對(duì)公賬戶；王某某注冊(cè)了10家公司，辦理了1個(gè)對(duì)公賬戶；由某某注冊(cè)了10家公司，辦理了4個(gè)對(duì)公賬戶。其中，孔某某收購(gòu)了韓某某將21個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及對(duì)公賬戶、收購(gòu)了李某甲11個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及對(duì)公賬戶，收購(gòu)了徐某某3個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、3?個(gè)對(duì)公賬戶，收購(gòu)了由某某3個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、4個(gè)對(duì)公賬戶、收購(gòu)了王某某1個(gè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、1?個(gè)對(duì)公賬戶。徐某某、王某某、由某某交給孔某某的公司材料均尚未被孔某某賣出。

2.2009年10月至2020年3月間，孔某某還收購(gòu)張某某、于某乙、田某某、劉某某、李某乙的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照共計(jì)23張、對(duì)公賬戶銀行卡19張。

2020年3月23日，公安民警在?？谑行阌^(qū)**路**棟**房抓獲孔某某、李某甲，在?？谑行阌^(qū)**新村**房抓獲韓某某、陳某某、王某某、徐某某、由某某。公安民警從孔某某處扣押到銀行卡、U盾、手機(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的一批?，其中銀行卡33張銀行卡，營(yíng)業(yè)執(zhí)照23張、U盾3袋、華為黑色手機(jī)1部、公司印章15個(gè)、個(gè)人印章3個(gè)；從韓某某處扣押到營(yíng)業(yè)執(zhí)照13張、銀行卡8張、公章、財(cái)務(wù)章12個(gè)、公司章程13份、U盾3個(gè)、其他公司公章29枚、公司廣告牌5張、黑色聯(lián)想電腦一部，銀色蘋果牌手機(jī)一部、銀色魅藍(lán)手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、常住人口信息、房屋租賃合同、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、企業(yè)登記檔案登記資料等書證；

2.證人吳某某、賈某某的證言；

3.被告人孔某某、韓某某、李某甲、徐某某、王某某、由某某、陳某某的供述與辯解；

4.數(shù)據(jù)光盤7張；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某某、韓某某、李某甲、徐某某、王某某、由某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孔某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件約80套，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；非法持有他人信用卡19張，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件約21套，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件約11套，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件3套，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件1套，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人由某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件3套，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某幫助他人買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

?？谑协偵絽^(qū)人民法院　

檢??察??官：符巧茜

書??記??員：林師米

2020年11月25日　

附：1.被告人陳某某取保候?qū)徳诩?，?/span>吉林省榆樹市**街**委**組，聯(lián)系電話：1514304****；被告人由某某取保候?qū)徳诩遥?/span>吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**村**屯**組，聯(lián)系電話:1504435****。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)，光盤柒張。

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書柒份、量刑建議書壹份、適用簡(jiǎn)易程序建議書壹份。

4.?扣押的涉案物品存放在?？谑泄簿汁偵椒志?。?