河南省洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人孔某某，男，?1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811988********，漢族，專科畢業(yè)，中共黨員，戶籍地及現(xiàn)住址山東省曲阜市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日被洛陽市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月29日被洛陽市公安局瀍河分局逮捕。

被告人楊某某，男，?1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402221987********，漢族，?？飘厴I(yè)，中共黨員，戶籍地及現(xiàn)住址安徽省蕪湖市三山區(qū)**街道**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日被洛陽市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月29日被洛陽市公安局瀍河分局逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213241991********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址江蘇省宿遷市**縣**鄉(xiāng)**居委會(huì)**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日被洛陽市公安局瀍河分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月29日被洛陽市公安局瀍河分局逮捕。

本案由洛陽市公安局瀍河分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、楊某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中旬，被告人孔某某、楊某某、王某某相約到深圳找工作，孔某某與王某某先到深圳，孔某某通過在酒店內(nèi)發(fā)現(xiàn)的招聘廣告小卡片與上線取得聯(lián)系，對(duì)方告知孔某某需找人到銀行幫忙取現(xiàn)金，每取50萬元有1000元報(bào)酬，幫忙取錢之前至少準(zhǔn)備50萬元現(xiàn)金，對(duì)方收到現(xiàn)金后再向現(xiàn)金提供人的賬戶中轉(zhuǎn)入對(duì)等的資金和相應(yīng)報(bào)酬。待楊某某到達(dá)深圳后，孔某某、楊某某、王某某共同商議決定幫助對(duì)方取現(xiàn)并約定牟利后按出資比例分成，孔某某、楊某某各準(zhǔn)備20萬元、王某某準(zhǔn)備10萬元。2020年7月22日至2020年8月7日，被告人孔某某、楊某某、王某某通過上述方式幫助他人非法轉(zhuǎn)移資金1474.5472萬元，包括已查明涉嫌詐騙資金217.83萬元，分別為張某某被詐騙案涉案資金48.5萬元、李某甲被詐騙案涉案資金105萬元、呂某某被詐騙案涉案資金2萬元、任某某被詐騙案涉案資金6萬元、李某乙被詐騙案涉案資金9萬元、陳某某被詐騙案涉案資金6.5萬元、魏某某被詐騙案涉案資金10萬元、郭某某被詐騙案涉案資金5.6萬元、林某某被詐騙案涉案資金16萬元、支某某被詐騙案涉案資金9.23萬元。三人共非法牟利2萬余元，尚未分贓賬戶即被凍結(jié)，后被告人孔某某、楊某某、王某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案、并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）立案決定書、被告人戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過等；（2）偵查機(jī)關(guān)立案決定書、被害人張某某等人的報(bào)案材料、提供的轉(zhuǎn)賬照片、聊天記錄照片等；（3）被告人孔某某、楊某某、王某某銀行卡交易明細(xì)，被害人張某某等人銀行卡交易明細(xì)，其他涉案銀行卡、支付寶交易明細(xì)；2.被害人張某某、李某甲等人的陳述；3.被告人孔某某、楊某某、王某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄：被告人孔某某、楊某某、王某某相互辨認(rèn)筆錄，被告人孔某某對(duì)上線人員辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像、訊問視頻、銀行卡交易明細(xì)電子清單。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、楊某某、王某某明知他人讓其幫忙轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)資金系犯罪所得，為了非法牟利仍然幫助他人轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，嚴(yán)重干擾、阻礙了司法機(jī)關(guān)對(duì)上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的追查以及對(duì)賬款的追繳工作，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孔某某、楊某某、王某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依法可以從輕、減輕處罰；被告人孔某某、楊某某、王某某系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，人身危險(xiǎn)性較小，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院

檢察官：馬延曉

檢察官助理：趙金峰

2020年12月27日

附件：?1.被告人現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

???????2.隨案移送本案?jìng)刹榫碜谖鍍?cè)；

???????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份。