邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人孔某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3701241983********，漢族，中專文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地山東省濟(jì)南市平陰縣，現(xiàn)住濟(jì)南市平陰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲（化名“孫某某”），男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323241978********，漢族，中專文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地黑龍江省綏化市，現(xiàn)住綏化市望奎縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某某（化名“邢某甲”），男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市樺南縣，現(xiàn)住佳木斯市樺南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某（化名“李昕微”），女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201031987********，漢族，初中文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地江蘇省南京市，現(xiàn)住南京市棲霞區(qū)**村**號(hào)**幢**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月30日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙（化名“袁朗”），男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241991********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地江蘇省南京市，現(xiàn)住南京市江寧區(qū)**街道**道**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某（化名“劉超”），男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101821997********，漢族，初中文化，無業(yè)，無前科，戶籍所在地河南省開封市，現(xiàn)住開封市杞縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月27日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽(yáng)市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、徐某甲、邢某某、趙某某、徐某乙、劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2019年12月27日、2020年3月6日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月21日、4月7日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年2月22日、5月8日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人孔某某和“李某某”(在逃，基本情況不詳)及其團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員商量在邵陽(yáng)市成立濟(jì)南**制品有限公司邵陽(yáng)**公司（以下簡(jiǎn)稱“玫飛公司邵陽(yáng)**公司”）開展非法集資業(yè)務(wù)。2018年9月18日，玫飛公司邵陽(yáng)**公司成立，選址邵陽(yáng)市大祥區(qū)火車南站40號(hào)地第六棟門面，孔某某擔(dān)任法人代表。按照雙方的約定，李某某及其團(tuán)隊(duì)虛構(gòu)濟(jì)南**制品有限公司具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模需要資金，采用業(yè)務(wù)員上街發(fā)放傳單、電話聯(lián)系、舉辦聚餐、參觀考察活動(dòng)等方式，以月息二分的高利為誘餌，面向社會(huì)公眾非法集資。李某某及其團(tuán)隊(duì)抽取客戶集資款的76%或46%作為提成（46%為客戶投資提成，30%為李某某團(tuán)隊(duì)墊付的前期啟動(dòng)資金，該30%部分抽取到前期墊資的兩倍后不再提?。Ｓ嗫铐?xiàng)歸孔某某所有，投資本息由孔某某償還。

2018年10月份左右，李某某及其團(tuán)隊(duì)因業(yè)績(jī)不良，離開玫飛公司邵陽(yáng)**公司，其成員王金輝介紹了被告人徐某甲給孔某某認(rèn)識(shí)，經(jīng)孔某某、徐某甲商議，由徐某甲及其團(tuán)隊(duì)按照原來李某某團(tuán)隊(duì)的模式繼續(xù)運(yùn)營(yíng)玫飛公司邵陽(yáng)**公司，抽取同樣的集資款比例作為提成。

被告人孔某某招募被告人邢某某擔(dān)任玫飛公司邵陽(yáng)**公司總經(jīng)理，邢某某負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)，每日和財(cái)務(wù)人員核對(duì)客戶當(dāng)天投資金額，然后按孔某某的指示，現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)員的提成以及李某某、徐某甲前期墊資費(fèi)用和提成，剩余部分存入孔某某的銀行卡。邢某某偶也督促業(yè)務(wù)員積極開展業(yè)務(wù)，向客戶宣傳公司的雄厚實(shí)力。

2018年11月，被告人孔某某、徐某甲等人將玫飛公司邵陽(yáng)**公司搬至大祥區(qū)城北路和南正街東轉(zhuǎn)角處。被告人孔某某多次公開宣稱自己系退伍軍人，孔子第73代嫡孫，名下?lián)碛兄T多產(chǎn)業(yè)，公司擁有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，鼓勵(lì)客戶投資。被告人徐某甲負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作，擔(dān)任講師，招募了被告人趙某某、徐某乙、劉某某等業(yè)務(wù)員進(jìn)入公司。徐某甲負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，制作PPT電子宣傳資料，在聚餐活動(dòng)時(shí)通過虛構(gòu)濟(jì)南**制品有限公司具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，向客戶宣傳，吸引客戶投資。被告人趙某某、徐某乙、劉某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)上街發(fā)放傳單，電話聯(lián)系客戶，勸老客戶帶親戚朋友投資，業(yè)務(wù)員通過拉客戶投資獲取高額提成。

2018年11月至2019年4月，被告人徐某甲在玫飛公司邵陽(yáng)**公司工作期間，該公司共計(jì)吸收77名被害人資金203萬(wàn)余元，造成被害人損失183萬(wàn)余元；被告人趙某某非法吸收到被害人鄧某某、劉某某21人共計(jì)83萬(wàn)余元，造成被害人損失76萬(wàn)余元；被告人徐某乙非法吸收到被害人朱某某、蔡某某20人共計(jì)50萬(wàn)余元，造成被害人損失47萬(wàn)余元；被告人劉某某非法吸收到被害人陳某乙、楊某某21人共計(jì)62余萬(wàn)元，造成被害人損失57萬(wàn)余元；被告人邢某某幫助孔某某、徐某甲等人分配被害人被騙的209萬(wàn)余元，造成被害人損失188萬(wàn)余元。

經(jīng)鑒定，玫飛公司邵陽(yáng)**公司2018年9月至2019年7月，共計(jì)吸收113名被害人資金400余萬(wàn)元，損失金額達(dá)373萬(wàn)余元。所吸收資金均未用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、印章圖片、POS機(jī)圖片、農(nóng)業(yè)銀行卡、PPT文稿、濟(jì)南**制品有限公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、情況說明、房屋租賃合同、《投資合作協(xié)議》、山東**食品有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、阿膠糕委托加工合同、明細(xì)賬、銷售清單、扣押物品、文件清單、證明、濟(jì)南**制品有限公司宣傳手冊(cè)、銀行交易明細(xì)、支付寶交易記錄、聘書、離職通知書等；2.證人盧某某、張某甲、連某某、陳某甲、黃某某、謝某某、張某乙、馬某某、高某某、呂某某等人的證言；3.被害人彭某某、蔡某某人的陳述；4.被告人孔某某、徐某甲、邢某某、趙某某、徐某乙及劉某某的供述與辯解；5.司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、徐某甲、邢某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；被告人趙某某、劉某某、徐某乙以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其六人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。在共同犯罪中，被告人孔某某、徐某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人邢某某、趙某某、徐某乙、劉某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民法院

檢　察　員：?周?放

檢察員助理：吳江彬

2020年5月22日

附：1.被告人孔某某、邢某某、趙某某、徐某乙、劉某某現(xiàn)被羈押于邵陽(yáng)市看守所，被告人徐某甲現(xiàn)被羈押于隆回縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.查封被告人孔某某平陰2019000****號(hào)以及平陰2019000****號(hào)不動(dòng)產(chǎn)；暫扣被告人趙某某93762.56元人民幣。?