上海市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬普檢金融刑訴〔2020〕114號

被告人姜某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3308021965********，漢族，大專文化，P**公司中國區(qū)市場推廣，戶籍在浙江省衢州市**區(qū)**路**幢**單元**室。2019年11月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼3308211971********，漢族，初中文化，農民，戶籍在浙江省衢州市**區(qū)**村**號。2019年11月6日因非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3421281981********，漢族，初中文化，農民，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。2019年11月13日因非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月12日經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人姜某某、劉某甲、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙均同意本案適用簡易程序審理。期間，本案于2020年3月9日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月8日補充偵查完畢并重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

維某某等人在未經相關部門批準的情況下，以P**公司名義在上海市普陀區(qū)**路**號**大廈**室設立上海分部，通過業(yè)務人員介紹、現場講課等方式向投資人介紹以現金和虛擬幣“幣幣交易”的形式投資購買公司理財產品，并承諾高額收益。維某某作為中國區(qū)負責人負責向投資人宣傳公司產品，被告人姜某某負責發(fā)展國內會員，被告人劉某甲協(xié)助姜某某整理投資人數據、幫助投資人辦理投資業(yè)務及報銷行程費用等，被告人劉某乙為該公司開發(fā)理財軟件并介紹投資人投資。2019年10月，投資人發(fā)現該公司APP無法登陸。截至案發(fā)，PlayPal公司共吸引投資人30余人。

2019年11月6日，被告人姜某某、劉某甲被公安機關抓獲；同年11月13日，被告人劉某乙接公安機關電話通知主動投案，三人到案后如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.證人方某某、徐某某、王某某、譚某某、朱某某、陽某某、毛某甲、毛某乙的證言及投資人報案自述、微信聊天和轉賬截圖等，證明投資人受到邀請參加講座并以AKB進行投資，后發(fā)現公司APP無法登陸的事實。

2.證人維某某的證言，證明該公司未在國內注冊，其負責介紹穿戴系統(tǒng)產品，由分銷商負責聯(lián)系客戶，所有交易都用代幣的事實。

3.軟件開發(fā)合同，證明被告人劉某乙經營的公司為公司制作涉案APP軟件。

4.房屋租賃合同，證明某某租借**路**號**樓辦公場地。

5.調取證據通知書，證明公安機關調取涉案手機。

6.重慶市科信電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書及書證，證明公安機關對涉案手機委托進行電子數據保存固定。

7.到案情況和戶籍信息，證明被告人到案及身份情況。

8.被告人姜某某的供述，其承認公司從事非法集資活動，其負責招募投資人的事實。

9.被告人劉某甲的供述，證明其承認幫助姜某某進行會員登記，幫助投資人購買虛擬幣進行操作以及報銷車費等。

10.被告人劉某乙的供述，證明其接受公司委托開發(fā)軟件，并介紹部分投資人使用其掌握的AKB進行投資的事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙對基本犯罪事實無異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人姜某某、劉某甲、劉某乙向社會不特定公眾變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人姜某某、劉某甲、劉某乙在本案中起次要、輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕處罰。被告人劉某乙系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰；被告人姜某某、劉某甲到案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對三名被告人分別判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

2020年5月8日

附：1.被告人姜某某、劉某乙、劉某甲現被羈押于普陀區(qū)看守所。

2.偵查案卷五冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《具結書》三份。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！?/span>

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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