西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

雁檢訴刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人姚治國(guó)，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323211978********，漢族，高中文化程度，原系陜西******有限公司董事長(zhǎng)，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被西安市公安局高新分局刑事拘留；2019年11月25日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕；次日被西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人姚治國(guó)涉嫌集資詐騙罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月26日第一次退回補(bǔ)充偵查，2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人姚治國(guó)同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，被告人姚治國(guó)等人成立陜西******有限公司并擔(dān)任董事長(zhǎng)，該公司在沒(méi)有相關(guān)部門(mén)審批手續(xù)的情況下，以擔(dān)保西安****家私有限公司、白銀****運(yùn)貿(mào)有限責(zé)任公司和蘭州****有限公司等公司高息借款的名義，通過(guò)簽訂借款擔(dān)保合同的形式，非法向社會(huì)公眾募集資金。經(jīng)審計(jì)，2013年8月至2014年4月，共計(jì)吸收110余名投資人資金15895000元，未退還投資人理財(cái)款本金12080000元。2019年10月23日，被告人姚治國(guó)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、受案登記表、立案決定書(shū)、借款擔(dān)保合同、收款收據(jù)及還款計(jì)劃證明、戶籍信息、企業(yè)工商登記檔案證明；2.被告人姚治國(guó)投案自首證明；3.證人余某某等人證言；4.投資人王某某等人陳述；5.被告人姚治國(guó)供述；6.陜西恒譽(yù)司法會(huì)計(jì)鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.同案犯徐某某等人供述。

本院認(rèn)為，被告人姚治國(guó)違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)以高利率為誘餌變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚治國(guó)主動(dòng)投案并如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：吳穎

2020年4月21日

附：

1.被告人姚治國(guó)現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.案卷材料17冊(cè)、審計(jì)報(bào)告1冊(cè)、光盤(pán)2張,認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、從寬建議書(shū)各一份。