江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潤(rùn)檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人姚某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211211986********，漢族，中專(zhuān)文化，曾任鎮(zhèn)江**健康咨詢(xún)有限公司**，住江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日被鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局刑事拘留，2020年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局偵查終結(jié)，以被告人姚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月以來(lái)，曹某某（另案處理）成立江蘇**投資股份有限公司、**投資控股（上海）有限公司、江蘇**老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、江蘇**文化發(fā)展有限公司（統(tǒng)稱(chēng)為“**”公司），后違反國(guó)家金融管理規(guī)定，通過(guò)在全國(guó)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司，口口相傳等方式，以提供家居服務(wù)為名，線(xiàn)下簽約繳納“服務(wù)保障金”、承諾按投資金額大小獲得8%-13.5%收益的方式,向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

其中，被告人姚某某于2016年8月至2018年5月期間，擔(dān)任“**”關(guān)聯(lián)公司鎮(zhèn)江**健康咨詢(xún)有限公司**，組織團(tuán)隊(duì)向135名社會(huì)公眾非法吸收資金9690000元，造成111人實(shí)際損失7993161.6元。

案發(fā)后，被告人姚某某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，并退出違法所得10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．營(yíng)業(yè)執(zhí)照、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表、報(bào)案人信息登記表等書(shū)證；2．證人張某甲、羅某某、余某某、張某乙等人的證言；3．被告人姚某某的供述和辯解；4．鎮(zhèn)江之源會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人姚某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某與他人共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人姚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人姚某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)人民法院

檢察員：劉秀明

2020年5月7日

附：

1．被告人姚某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份。