湖北省松滋市人民檢察院

起???訴???書(shū)

鄂松檢二部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人夏某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271973********，漢族，初中文化，經(jīng)商。出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住湖北省武漢市**開(kāi)發(fā)區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年4月4日被松滋市公安局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271976********，漢族，初中肄業(yè)，經(jīng)商。出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**副食店。因涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年6月25日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人胡某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271973********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工。出生地浙江省蒼南縣，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年7月5日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由松滋市公安局執(zhí)行。

被告人賈某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201231968********，漢族，初中文化，個(gè)體運(yùn)輸。出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖北省武漢市黃陂區(qū)**經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年6月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行，同年12月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人廣某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209211981********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省武漢市東西湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年6月14日被松滋市公安局刑事拘留，同年7月9日被松滋市公安局決定取保候?qū)彛?月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271967********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，中共黨員，經(jīng)商。出生地浙江省蒼南縣，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年5月30日被松滋市公安局決定取保候?qū)?，同?月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208211983********，漢族，高中文化，經(jīng)商。出生地湖北省京山市，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖北省武漢市東西湖區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，于2019年8月26日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月23日被松滋市公安局決定取保候?qū)彛?0月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、廣某某、賈某某、方某某涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪，被告人鄭某某、胡某甲涉嫌非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪于2019年8月5日向本院移送審查起訴，以被告人羅某某涉嫌銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪于2019年10月18日向本院補(bǔ)充移送審查起訴，本院受理后，于2019年8月7日、2019年10月21日已先后告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院將本案退回松滋市公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月20日至2019年10月18日、2019年12月3日至2019年12月30日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年9月6日至2019年9月20日、2019年11月19日至2019年12月3日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人鄭某某、胡某甲的犯罪事實(shí)

1.被告人鄭某某、胡某甲等人共同制造、銷售的犯罪事實(shí)

2017年7月，鄭某某邀約胡某甲、吳某甲（另案處理）等人合伙制造假冒白云邊包裝材料。鄭某某負(fù)責(zé)采購(gòu)半成品和相關(guān)配件，并對(duì)成品進(jìn)行銷售，胡某甲、吳某甲等人負(fù)責(zé)生產(chǎn)，其獲利平分。生產(chǎn)初期，假冒白云邊包裝材料以12年63元/件、15年73元/件的價(jià)格銷售，后漲至12年70元/件、15年80元/件，后由于給瓶蓋和底座打碼，遂又漲至12年72元/件、15年82元/件。自2017年7月至2018年2月，鄭某某、胡某甲、吳某甲等人共生產(chǎn)假冒白云邊內(nèi)盒4500件，鄭某某將其銷售給夏某某、“阿西”（身份未查明）、“小弟”（身份未查明）等人，銷售金額352030元。鄭某某、胡某甲、吳某甲各獲利16000元。

2.被告人鄭某某銷售的犯罪事實(shí)

2018年下半年，鄭某某以12年63元/件、15年72元/件、20年70元/件（不含瓶蓋）的價(jià)格從鄭某某（另案處理）手中購(gòu)買假冒白云邊包裝材料900件，后以12年65元/件、15年75元/件、20年73元/件（不含瓶蓋）的價(jià)格將700件銷售給蒼南縣**鎮(zhèn)林老板（身份未查明），另將200件銷售給了“阿西”。同時(shí)鄭某某結(jié)識(shí)了專門生產(chǎn)假冒白云邊包裝的王某某（身份未查明），并以12年63元/件、15年72元/件的價(jià)格從王某某手中購(gòu)買1400件假冒白云邊包裝材料，后以12年65元/件、15年75元/件的價(jià)格將其中600件銷售給了“阿西”、600件銷售給了**鎮(zhèn)林老板，另外200件銷售給了夏某某（已查獲）。自2018年下半年至2019年3月29日，鄭某某共計(jì)銷售假冒白云邊包裝材料2300件，銷售金額150900元，從中獲利6000元。

3.被告人胡某甲制造、銷售的犯罪事實(shí)

2018年7月份，鄭某某與吳某甲商議，由鄭某某提供制造假冒白云邊包裝材料的半成品，吳某甲組織人員制造內(nèi)盒及瓶蓋、底座打碼，并商議由鄭某某支付吳某甲加工費(fèi)。隨后，吳某甲伙同胡某甲、胡某乙（另案處理）及楊某某（另案處理），在楊某某哥哥位于浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村的家里組織人員生產(chǎn)了20余天，制造約20000個(gè)假冒白云邊內(nèi)盒，打碼約40000套瓶蓋及底座。后因楊某某哥哥不允許繼續(xù)生產(chǎn)，2018年8月底，吳某甲在浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村承租了四間房屋，后又陸續(xù)租用附近三間房屋，為制造假冒白云邊包裝提供場(chǎng)所，同時(shí)邀約其姐姐吳某乙、胡某甲、胡某乙及房東“春英”（身份未查明），商定一起生產(chǎn)及平分收益。2018年11月中旬，吳某甲又邀約吳某乙丈夫的弟弟許某某入股。其中，吳某甲、胡某甲主要負(fù)責(zé)聯(lián)系鄭某某接單、組織人員加工內(nèi)盒、結(jié)算加工費(fèi)、發(fā)放工人工資及計(jì)算發(fā)放獲利分成，同時(shí)兩人專門為瓶蓋、底座打碼。至2019年1月，吳某甲、胡某甲等人的制假工廠共制造假冒白云邊內(nèi)盒202879個(gè)，胡某甲分成獲利27500元，吳某甲、胡某甲共給瓶蓋底座打碼316603套，胡某甲分成獲利34000元，胡某甲從中共計(jì)獲利61500元。

4.經(jīng)湖北荊松會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證：鄭某某涉案金額為502930元，從中獲利22000元。鄭某某生產(chǎn)、購(gòu)買假冒白云邊包裝材料所涉及到商標(biāo)數(shù)量為579200件。胡某甲涉案金額為413530元，共計(jì)獲利77500元。胡某甲生產(chǎn)、銷售及查扣假冒白云邊包裝材料所涉及到商標(biāo)數(shù)量為2403644件。

5.鄭某某、胡某甲主動(dòng)退贓44000元、200000元。

二、被告人夏某某、方某某、賈某某的犯罪事實(shí)

1.被告人夏某某、方某某等人銷售的犯罪事實(shí)

方某某于2018年8月份開(kāi)始為鄭某某開(kāi)車、管理資金，直到2019年1月28日鄭某某被抓獲。鄭某某在羈押期間，托獄友帶信給方某某，要求方某某通過(guò)夏某某將其倉(cāng)庫(kù)剩余的假冒白云邊包裝材料賣掉。方某某遂電話聯(lián)系夏某某，夏某某出面找到蘇某某（身份未查明）生產(chǎn)假冒白云邊內(nèi)盒，由方某某提供面紙及紙板，同時(shí)方某某找到“阿軍”（身份未查明）給其提供假冒白云邊瓶蓋和底座，然后從鄭某某的倉(cāng)庫(kù)配上外箱、手提袋、防偽標(biāo)等配件，按照12年70元/件、15年80元/件、20年80元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋120元/件）的價(jià)格銷售給夏某某。經(jīng)夏某某銷售后，按照12年內(nèi)盒1.2元/個(gè)、15年內(nèi)盒2元/個(gè)、20年內(nèi)盒1.5元/個(gè)的價(jià)格通過(guò)微信給蘇某某結(jié)算加工費(fèi)，剩余部分支付給方某某。自2019年2月26日至2019年3月24日，方某某共銷售給夏某某假冒白云邊包裝材料4100件，夏某某通過(guò)微信支付給蘇某某加工費(fèi)55560元，下欠9000余元，支付給方某某現(xiàn)金240000元，方某某支付瓶蓋款后實(shí)際獲款189330元。

2.被告人夏某某從上線購(gòu)買的犯罪事實(shí)

自2017年8月至2018年1月底，夏某某從鄭某某手中購(gòu)買假冒白云邊包裝3080件，支付給鄭某某等人237630元貨款。2018年5月至2019年1月底，夏某某從鄭某某手中購(gòu)買假冒白云邊包裝材料26500件，支付給鄭某某2117500元貨款。2019年3月27日，鄭某某再次聯(lián)系夏某某幫助販賣假冒白云邊包裝，夏某某遂聯(lián)系客戶，并聯(lián)系物流公司拖貨，夏某某按照12年65元/件、15年75元/件的價(jià)格將貨款交由溫州市蒼南縣**物流的潘某某代付給鄭某某，潘某某將31大件（200件）假冒白云邊包裝材料于2019年3月28日發(fā)到武漢，后被松滋市公安局在武漢市硚口區(qū)**物流園**物流查獲。

3.被告人夏某某、賈某某銷售給下線的犯罪事實(shí)

上述假冒白云邊包裝材料通過(guò)物流發(fā)到武漢后，夏某某以12年85-90元/件、15年100-110元/件、20年100-110元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋每件加40元）的價(jià)格銷售給客戶，另外這些假冒白云邊包裝材料中約1/3帶有微信紅包，夏某某以12年微信紅包20元/件（6個(gè)）、15年25元/件、20年30元/件的價(jià)格購(gòu)買并貼在相應(yīng)內(nèi)盒上，后進(jìn)行銷售，銷售價(jià)格每件相應(yīng)增加20元、25元、30元。

2017年10月，賈某某通過(guò)**物流園**物流的工作人員介紹，為夏某某送貨。2018年9月，賈某某在卸貨過(guò)程中知悉了其拖的是假冒白云邊包裝材料后，便在收取的運(yùn)費(fèi)基礎(chǔ)上一次漲了100元左右后繼續(xù)給夏某某拖貨及代收貨款。其按照夏某某的安排將假冒白云邊包裝材料分別送至武漢市內(nèi)多處地點(diǎn)，為隱蔽犯罪行為，每次交易都由兩輛車尾對(duì)尾交接貨物，并由賈某某代收貨款后迅速離開(kāi)。由于夏某某發(fā)貨量越來(lái)越大，夏某某有時(shí)聯(lián)系賈某某的丈夫程某某幫忙拖貨并代收貨款。其間，一些下線客戶跟賈某某反映貨物有破損時(shí)，賈某某就跟夏某某聯(lián)系補(bǔ)貨，夏某某有時(shí)也將一些配件通過(guò)快遞直接發(fā)往賈某某家里，由賈某某直接向下線補(bǔ)貨。在此期間，夏某某將33600件假冒白云邊包裝材料銷售給廣某某、羅某某等20人，通過(guò)賈某某及丈夫程某某運(yùn)輸及代收部分獲款，銷售假冒白云邊包裝共計(jì)獲款3575600元，夏某某從中獲利24萬(wàn)元。2018年9月至2019年3月底，賈某某共計(jì)給夏某某運(yùn)送假冒白云邊包裝材料200次左右，運(yùn)送假冒白云邊包裝材料30000件，代收貨款3939976元，從中獲利80000元。

4.經(jīng)湖北荊松會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證：夏某某銷售假冒白云邊包裝涉案金額為3575600元，銷售假冒白云邊包裝材料獲利24萬(wàn)元，夏某某銷售假冒白云邊包裝材料涉及到商標(biāo)數(shù)量為2929900件；賈某某涉案金額為80000元，從中獲利80000元，賈某某運(yùn)輸假冒白云邊包裝材料所涉及到商標(biāo)數(shù)量為1430000件；方某某涉案金額為326000元，實(shí)際獲得貨款189330元，方某某銷售假冒白云邊包裝材料所涉及到商標(biāo)數(shù)量為354800件。

5.被告人賈某某、方某某分別退贓80000元、378000元。

三、被告人廣某某、羅某某的犯罪事實(shí)

1.被告人廣某某銷售的犯罪事實(shí)

自2018年5月至2019年3月底，廣某某以12年85元/件、15年120元/件、20年120元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋160元/件），帶微信紅包12年加20元/件、15年加25元/件、20年加30元/件的價(jià)格從夏某某手中購(gòu)買假冒白云邊包裝材料4800件，支付貨款518700元。另查明，廣某某從孝感人“昌”（身份未查明）手中購(gòu)買假冒白云邊包裝材料200件，支付貨款26000元。廣某某共計(jì)購(gòu)買假冒白云邊包裝材料5000件，支付貨款544700元。廣某某將這些假冒白云邊包裝材料再以每件加5元的價(jià)格銷售給“青青”（身份未查明）等八人，從中獲利25000元。

2.被告人羅某某銷售的犯罪事實(shí)

自2018年4月至2019年3月底，羅某某以12年90元/件、15年100元/件、20年100元/件（不含瓶蓋，含瓶蓋140元/件），帶微信紅包12年加20元/件、15年和20年加25元/件的價(jià)格從夏某某手中購(gòu)買假冒白云邊包裝材料3300件，支付貨款336500元。羅某某將這些假冒白云邊包裝材料以12年、20年加10元/件、15年加15元/件的價(jià)格銷售給姓彭的（身份未查明）等三人，從中獲利36000元。

3.經(jīng)湖北荊松會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證：廣某某涉案金額為544700元，從中獲利25000元，廣某某銷售假冒白云邊包裝材料所涉及到商標(biāo)數(shù)量為429080件。羅某某銷售假冒白云邊包裝材料，銷售金額為372500元，從中獲利36000元，羅某某銷售假冒白云邊包裝材料所涉及到商標(biāo)數(shù)量為282900件。

4.被告人廣某某、羅某某分別退贓400000元、350000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)4部、假冒白云邊系列包裝材料等物證；2.戶籍證明、**物流清單、發(fā)貨明細(xì)表、微信轉(zhuǎn)賬記錄、運(yùn)費(fèi)及收貨款記賬單、銀行及交易明細(xì)、未委托授權(quán)證明、交款憑證等書(shū)證；3.證人付某某、潘某某的證言；4.湖北荊松會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告及湖北**酒業(yè)股份有限公司鑒定證明書(shū)等鑒定意見(jiàn)；5.辨認(rèn)筆錄；6.訊問(wèn)視頻光盤(pán)、電子數(shù)據(jù)光盤(pán)；7.夏某某、鄭某某等七名被告人及同案犯吳某甲、鄭某某、胡某義、郭某某的供述和辯解；8、受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄭某某、胡某甲、廣某某、賈某某、方某某、羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某、廣某某、方某某、羅某某違反商標(biāo)管理法規(guī)，伙同他人，明知是偽造的他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)仍故意予以銷售，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某、胡某甲違反商標(biāo)管理法規(guī)，伙同他人，偽造他人的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，且明知是偽造的他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)仍故意予以銷售，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某明知他人實(shí)施銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)而為其提供幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十五條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、鄭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人胡某甲、廣某某、賈某某、方某某、羅某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人賈某某、方某某、羅某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢察員：周東平

2020年1月19日

附：

1．被告人夏某某、鄭某某、胡某甲現(xiàn)羈押于松滋市看守所；被告人廣某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市東西湖區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1562353****；被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市黃陂區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1592732****；被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∩n南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，聯(lián)系方式1380682****；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∥錆h市東西湖區(qū)**棟**單元**室，聯(lián)系方式1777173****。

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3．隨案移送手機(jī)4部、光盤(pán)48張、湖北荊松會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告3份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)6份。