江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕453號

被告人夏某甲，女，1992年**月**日生，身份證號碼5109211992********，漢族，大專文化，無業(yè)（涉案傳銷組織“大總管”），出生于四川省蓬溪縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**時光**幢**單元**室（戶籍所在地：四川省蓬溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。

被告人張某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼1426251982********，漢族，初中文化，無業(yè)（涉案傳銷組織“自律總管”），出生于山西省洪洞縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**路**街區(qū)**期**幢**單元（戶籍所在地：山西省洪洞縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。

被告人倪某甲，男，1991年**月**日生，身份證號碼4114251991********，漢族，初中，無業(yè)（涉案傳銷組織能力總管）出生于河南省商丘市虞城縣，住山西省太原市小店區(qū)**旁**賓館（戶籍所在地：河南虞城縣**鎮(zhèn)**村）。

被告人夏某乙，男，1990年**月**日生，身份證號碼5109211990********，漢族，初中文化，無業(yè)（涉案傳銷組織“經(jīng)晨窗口”）出生于四川省遂寧市蓬溪縣，住江北新區(qū)**路**街道**期**幢**單元**號（戶籍所在地：四川省蓬溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。

被告人夏某甲、張某某、夏某乙均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕；被告人倪某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月6日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年8月19日告知被告人張某某、倪某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已于2020年8月21日告知被告人夏某甲、夏某乙有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了上述四名被告人的值班律師的意見，依法訊問了上述被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，江某某、曹某某、曾某某、虞某某、蘇某某、肖某某、陳某某、袁某甲、鐘某某、袁某乙、李某某、盧某某（均另案處理）及被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲等人共同在本市江北新區(qū)綠地悅峰公館、仁景苑等小區(qū)開展以“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”為模式的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，該組織要求參加者以繳納費用的方式購買份額，獲得加入資格，并按照一定順序組成層級。該組織內(nèi)部實行“五級三晉制”，按照累計份額分為業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量以及購買的份額作為計酬或者返利依據(jù)，并通過引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物。

通過整合發(fā)展，該傳銷組織形成以D3-1至D3-6為單元的六個經(jīng)理室，六個經(jīng)理室有相同的組織架構(gòu)及管理模式，各經(jīng)理室接受交叉的自律檢查、統(tǒng)一的能力培訓(xùn)和經(jīng)晨學習，組織結(jié)構(gòu)緊密。老總級別人員通過線上“新生活”等微信群聊、線下召開會議、見總等方式對該六個經(jīng)理室的傳銷組織履行管理職責以共同研究解決傳銷組織內(nèi)的相關(guān)問題。各經(jīng)理室內(nèi)部由直接老總管理，下設(shè)大總管、自律總管、能力總管、自律配合、能力配合和經(jīng)晨窗口職位，負責組織本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他經(jīng)理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力提升和經(jīng)晨學習等日常組織、管理活動。截至2020年5月12日案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與人數(shù)在120人以上，形成的上下線層級在三級以上。

其中，肖某某（另案處理）該傳銷組織內(nèi)擔任“老總”職務(wù)，共同參與整個傳銷組織的管理工作及擔任被告人夏某甲經(jīng)理室（D3-6團隊）“直總”職務(wù)；被告人夏某甲于2020年1月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)分別擔任夏某甲經(jīng)理室?“能力配合”、“大總管”職務(wù)，負責配合能力總管開展本經(jīng)理室能力培訓(xùn)及體系內(nèi)能力互動工作，后又負責該經(jīng)理室內(nèi)的全面工作，并按照體系要求負責上傳下達等工作；被告人張某某于2020年3月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)分別擔任夏某甲經(jīng)理室“自律配合”、“自律總管”職務(wù)，先負責配合自律總管做好本經(jīng)理室紀律管理工作、體系內(nèi)紀律互查工作，后又負責本經(jīng)理室紀律管理工作及參與體系內(nèi)紀律互查工作；被告人倪某甲于2019年12月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔任夏某甲經(jīng)理室“能力總管”職務(wù)，負責組織本經(jīng)理室能力培訓(xùn)及參與體系內(nèi)能力互動工作；被告人夏某乙于2020年3月至案發(fā)在該傳銷組織內(nèi)擔任夏某甲經(jīng)理室“經(jīng)晨窗口”職務(wù)，負責組織本經(jīng)理室經(jīng)晨培訓(xùn)及參與體系內(nèi)經(jīng)晨互動工作。

2020年5月12日，被告人夏某甲、張某某、夏某乙被公安機關(guān)抓獲歸案；2020年7月6日被告人倪某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。上述四名被告人歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．常住人口基本信息登記表、發(fā)破案經(jīng)過、“任命書”等書證；

2．證人楊某某、倪某乙、趙某某等人的證言；

3．被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲的供述和辯解；

4．南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲伙同他人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人夏某甲、張某某、夏某乙、倪某甲中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。各被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：馮長征

2020年9月19日

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附件：

1．被告人夏某甲、張某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人倪某甲現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人夏某乙現(xiàn)羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；

2．全部案卷材料；

3．量刑建議書1份；

4．適用簡易程序建議書1份；

5．認罪認罰具結(jié)書4份。