安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蜀檢刑訴〔2020〕687號

被告人夏某甲，男，1994年**月**日出生于安徽省巢湖市，公民身份證號碼3426011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住合肥市包河區(qū)**村**棟**室（戶籍地：合肥市巢湖市**鎮(zhèn)**村委會**村）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，男，1994年**月**日出生于安徽省巢湖市，公民身份證號碼3426011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**苑**室（戶籍地：合肥市巢湖市**鎮(zhèn)**村委會**村）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局蜀山分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié)，以被告人夏某甲、程某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。該案依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次，于2020年6月10日重新受理。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人夏某甲、程某甲共同商議以幫助客戶提升信用卡額度、辦理大額信用卡為由騙取被害人錢款，二人臨時租用合肥市包河區(qū)金寨路某商務(wù)中心**座**室作為辦公地點(diǎn)。夏某甲、程某甲二人通過撥打電話、網(wǎng)上發(fā)帖的方式尋找需要辦理大額信用卡的被害人，在建立信任之后要求對方提供新辦理的手機(jī)卡和銀行卡、身份證照片，并將新辦理的手機(jī)號和銀行卡綁定，后夏某甲、程某甲以辦理信用卡需要制作交易流水為由要求被害人轉(zhuǎn)款至新辦理的銀行卡中，之后二人通過事先獲取的手機(jī)卡和身份證照片等材料新注冊被害人的微信或者支付寶賬號，再通過微信或者支付寶賬號將綁定的銀行卡中的錢轉(zhuǎn)至自己控制的程某乙、王某某銀行卡中。2019年9月至10月期間，夏某甲、程某甲共通過上述方式騙取七名被害人錢款41000元，以上錢款被二人平分。具體事實(shí)如下：

1.2019年10月17日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人劉某某將手機(jī)卡等材料郵寄至蜀山區(qū)長江西路松芝萬象城，后通過上述方式騙取劉某某5000元；

2.2019年10月20日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人夏某乙將手機(jī)卡等材料郵寄至某商務(wù)中心，后夏某乙按照夏某甲、程某甲的指示在廬江縣文昌西路某小區(qū)向銀行卡中轉(zhuǎn)賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

3.2019年10月20日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人潘某某將手機(jī)卡等材料送至某商務(wù)中心，后潘某某按照夏某甲、程某甲的指示在蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn)某小區(qū)向銀行卡中轉(zhuǎn)賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

4.2019年10月20日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人韓某某將手機(jī)卡等材料送至蜀山區(qū)懷寧路某小區(qū)，后韓某某按照夏某甲、程某甲的指示在蜀山區(qū)長江西路與社崗路交口向銀行卡中轉(zhuǎn)賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

5.2019年10月21日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人劉某某將手機(jī)卡等材料送至某商務(wù)中心，后劉某某按照夏某甲、程某甲的指示在蜀山區(qū)某小區(qū)向銀行卡中轉(zhuǎn)賬5000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

6.2019年10月21日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人趙某某將手機(jī)卡等材料送至某商務(wù)中心，后趙某某按照夏某甲、程某甲的指示在瑤海區(qū)某小區(qū)向銀行卡中轉(zhuǎn)賬8000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

7.2019年10月21日，被告人夏某甲、程某甲要求被害人張某某將手機(jī)卡等材料送至某商務(wù)中心，后張某某按照夏某甲、程某甲的指示在包河區(qū)青年路某小區(qū)向銀行卡中轉(zhuǎn)賬8000元，以上錢款被夏某甲、程某甲通過上述方式取出；

2019年10月22日，被告人夏某甲、程某甲在本市蜀山區(qū)長江西路與科學(xué)島路交口大蜀山地鐵站A2口被公安機(jī)關(guān)抓獲。后二人家屬代為退賠了七名被害人損失，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水、諒解書等書證；2.證人程某乙的證言；3.被害人趙某某、夏某乙等人的陳述；4.被告人夏某甲、程某甲的供述及辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.現(xiàn)場方位示意圖及指認(rèn)現(xiàn)場照片等。

本院認(rèn)為，被告人夏某甲、程某甲以非法占有為目的，多次以提升信用卡額度、辦理大額信用卡為由騙取他人財(cái)物，共計(jì)41000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院

檢?察?員：瞿臨祉

檢察官助理：尚游

2020年6月30日

附:?

1.被告人夏某甲、程某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。

2.卷宗三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.量刑建議書五份。

5.《適用速裁程序建議書》一份。