遂寧市船山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遂船檢公刑訴〔2019〕146號

被告單位四川某某旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼********，單位地址遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)物流園區(qū)***號，法定代表人李某春。

訴訟代表人萬某某，男，1979年**月**日出生，四川**旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司員工，聯(lián)系方式1590836****。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5109021984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**巷**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5110231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**路**樓**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月21日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5109021994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，現(xiàn)住遂寧市船山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月21日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂寧市公安局船山分局偵查終結(jié)，以被告單位四川**旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司被告人李某某、文某某、宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年開始，四川**旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司在遂寧地區(qū)采用發(fā)傳單、口口相傳的宣傳方式，與投資群眾簽訂《異地旅居養(yǎng)老服務(wù)合同》，投資群眾以旅居養(yǎng)老的方式向公司繳納押金，期限3年，公司每年按投資金額6%-10%的比例以旅居補(bǔ)貼的名義發(fā)放利息。截止案發(fā)，該公司共吸收233名群眾的存款800.2余萬元，尚有671.64余萬元集資款未退還。李某某系該公司法定代表人，對公司事務(wù)進(jìn)行全面管理。文某某系該公司部長，吸收資金161.3萬元，從中領(lǐng)取提成費(fèi)6.703萬元。宋某某系該公司部長，吸收資金71.66萬元，從中領(lǐng)取提成費(fèi)3.8365萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見等證據(jù)在卷為證。

本院認(rèn)為，被告單位四川**旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司，違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究該公司的刑事責(zé)任。被告人李某某作為公司法定代表人，被告人文某某、宋某某為該公司部長，分別為公司直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂寧市船山區(qū)人民法院

檢察員：王莉

2019年3月29日

附：

1.被告人李某某（1858308****）、文某某（1332063****）、宋某某（1528251****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。

3.隨案移送清單壹份