安陽縣人民檢察院　

起?訴?書

安縣檢二檢刑訴〔2020〕3號　

　　被告人唐某某，男，19xx年x月x日出生，居民身份證號碼41052219xxxxxxxxxx，漢族，初中文化，中共黨員，安陽縣xx鎮(zhèn)xx村黨支部書記，安陽縣xx鎮(zhèn)人大代表，戶籍所在地河南省安陽縣xx鎮(zhèn)xx村x號，住河南省安陽市xx區(qū)xx小區(qū)x號樓x單元x樓x戶。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月26日被安陽縣公安局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)我院批準(zhǔn)，同日由安陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日重新移送審查起訴。2020年2月23日延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人唐某某加入名為“易勝合”的傳銷組織。該組織規(guī)定：會員交納2.3萬元或6.1萬元成為易勝合五星全股東會員，每月返2000元或4000元工資，連續(xù)返款30個(gè)月。每名五星全股東會員可以直接發(fā)展6名下線會員，直接發(fā)展一名會員可以返利會員費(fèi)金額的8％，間接發(fā)展下線會員可以返利會員費(fèi)金額的1.5%。直接發(fā)展6個(gè)會員成為組長，獎(jiǎng)勵(lì)4000元；發(fā)展兩個(gè)組長成為班長，獎(jiǎng)勵(lì)7000元；發(fā)展兩個(gè)班長成為主任，獎(jiǎng)勵(lì)9000元；發(fā)展兩個(gè)主任，成為經(jīng)理，獎(jiǎng)勵(lì)價(jià)值7.5萬元的汽車一輛或獎(jiǎng)勵(lì)7萬元。

自2014年起，被告人唐某某經(jīng)張某某（另案處理）介紹加入“易勝合”傳銷組織，并從事積極發(fā)展會員、組織會員參加傳銷課程學(xué)習(xí)、協(xié)調(diào)下線會員注冊、繳費(fèi)、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等活動。截至案發(fā)，被告人唐某某所在傳銷組織層級為6級，發(fā)展會員層級共12層（含本人層級），發(fā)展會員124人，在該傳銷組織屬經(jīng)理級別。2014年至2017年間，被告人唐某某使用自己或者他人身份信息注冊“易勝合”會員繳納費(fèi)用共計(jì)293,000.00元，被告人唐某某通過傳銷活動收到工資、提成、獎(jiǎng)金合計(jì)735,628.70元。

另查明，被告人唐某某名下付某某、常某某、劉某某三人及三人名下發(fā)展會員均由張某某（另案處理）管理，所得工資、提成、獎(jiǎng)金也由唐某某分多次轉(zhuǎn)給張某某，累計(jì)金額約78,000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案證明、銀行流水、發(fā)展下線會員層級圖、關(guān)聯(lián)案件卷宗材料、電子數(shù)據(jù)情況說明；2、證人證言：張某某、徐某某、孟某某、付某某等人證言；3、被告人唐某某供述和辯解；4、審計(jì)報(bào)告；5、視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某以參加“易勝合”項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得會員資格，并按一定順序?qū)蛹壱约鞍l(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人唐某某不是易勝合傳銷組織的發(fā)起人、決策人、操縱者，僅系該傳銷組織的中間環(huán)節(jié)，發(fā)展下線，對其直接或間接發(fā)展下線起協(xié)調(diào)職責(zé)，在整個(gè)傳銷活動中起到輔助和次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人唐某某十個(gè)月至一年零三個(gè)月有期徒刑，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽縣人民法院　

檢察員：姜寶成

（院印）

2020年3月4日　

附：

????1．被告人唐某某現(xiàn)羈押于安陽縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．審計(jì)報(bào)告一份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。