成都市武某某人民檢察院

起?訴?書

成武檢一部刑訴〔2020〕449號(hào)

被告人唐國(guó)柱，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103111995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年11月15日因涉嫌犯詐騙罪被成都市武某某公安分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103111995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年11月15日因涉嫌犯詐騙罪被成都市武某某公安分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于成都市看守所。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人唐國(guó)柱、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018初至2020年初，楊某某（在逃）伙同錢某甲（已逮捕）、張某某（在逃）、黃某甲（已逮捕）、錢某乙（在逃）、黃某乙（已逮捕）、黃某丙（已逮捕）、黃某?。ㄒ汛叮衬常ㄒ汛叮┑热?，逐漸形成以“殺豬盤”形式實(shí)施電信詐騙的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)相對(duì)固定，分工明確，先后在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)產(chǎn)業(yè)園4棟（2018年至2019年初），柬埔寨西哈努克港新城國(guó)際產(chǎn)業(yè)園（2019年初至同年8月初），柬埔寨菩薩?。?019年8月底至9月）及菲律賓馬尼拉市以撒大道103號(hào)天龍大廈（2019年10月至今）四個(gè)地方，組織中國(guó)境內(nèi)數(shù)百人員出境，對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信詐騙活動(dòng)。

該犯罪集團(tuán)先后命名為“九九公司”、“萬通集團(tuán)”和“五湖集團(tuán)”，集團(tuán)老板為楊某某等人，其中楊某某先后組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮十余個(gè)戰(zhàn)隊(duì)，少時(shí)有七八個(gè)戰(zhàn)隊(duì)。如：飛虎隊(duì)、天鷹隊(duì)、沖鋒隊(duì)、無雙隊(duì)、凱旋隊(duì)、野狼隊(duì)、金鑫隊(duì)、戰(zhàn)神隊(duì)、挑戰(zhàn)隊(duì)、奇跡隊(duì)、淘金隊(duì)、梟雄隊(duì)等，每隊(duì)人員數(shù)十人至數(shù)百人；隊(duì)下設(shè)數(shù)個(gè)話務(wù)部；部下設(shè)數(shù)個(gè)組，組員數(shù)人至數(shù)十人不等；每隊(duì)的負(fù)責(zé)人為老板，負(fù)責(zé)每隊(duì)的全面管理，同時(shí)每隊(duì)有數(shù)名代理老板負(fù)責(zé)招募和安撫招募人員，數(shù)名客服人員負(fù)責(zé)購(gòu)買社交賬戶，為被害人提供轉(zhuǎn)賬賬戶，彩金贈(zèng)送和統(tǒng)計(jì)小組、組員業(yè)績(jī)等；每個(gè)話務(wù)部負(fù)責(zé)人為總監(jiān)，負(fù)責(zé)為下設(shè)小組提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)、咨詢管理和業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等；每個(gè)小組負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計(jì)等；組員負(fù)責(zé)包裝賬戶、加好友、聊天，采取各種手段獲得被害人信任，并以此建立戀愛關(guān)系或親密關(guān)系，以共同投資、規(guī)劃理財(cái)?shù)日T導(dǎo)被害人投資、投注來騙取被害人錢財(cái)。

每隊(duì)老板月薪為10000元人民幣，提成為該隊(duì)業(yè)績(jī)的百分之二十五，代理老板需成功招募達(dá)到規(guī)定人數(shù)，部分代理老板同時(shí)兼任組員或客服，月薪8000元或10000元，提成為招募人員業(yè)績(jī)的百分之十五；總監(jiān)月薪為8000元，提成以管理部門總業(yè)績(jī)數(shù)額確定提成比例；組長(zhǎng)底薪為6000或7000元，提成以管理部門總業(yè)績(jī)數(shù)額確定提成比例；組員月薪全勤5000元，缺勤4500元，提成根據(jù)詐騙金額為五萬元以下的5%，五萬以上的為7%，十萬以上的9%，二十萬以上的11%，三十萬以上的13%；五十萬以上的15%。

組員通過集團(tuán)下發(fā)的手機(jī)及手機(jī)號(hào)注冊(cè)微信、支付寶、陌陌、探探、QQ等社交賬號(hào)，通過集團(tuán)公司的培訓(xùn)，以化名在上述賬戶通過發(fā)朋友圈、空間相冊(cè)等，包裝自己為高富帥、白富美等成功人士。組員在世紀(jì)佳緣、珍愛網(wǎng)等婚戀網(wǎng)站，陌陌、探探等交友APP上添加好友，與好友聊天，噓寒問暖，采取各種追求戀人的手段，取得被害人信任，建立親密關(guān)系，以男女朋友關(guān)系相處。在交往期間，組員會(huì)適時(shí)切入自己正在投資或賭博的話題，且展示自己長(zhǎng)期盈利截圖等。組員、組長(zhǎng)、總監(jiān)等人認(rèn)為時(shí)機(jī)適當(dāng)時(shí)，邀請(qǐng)被害人下載集團(tuán)控制的APP，如名為“網(wǎng)易彩票”、“萬喜娛樂”、“五百彩票”等（該APP可適時(shí)改名），誘使被害人參與所謂的投資、賭博；客服在此期間負(fù)責(zé)提供收款賬戶，統(tǒng)計(jì)被害人轉(zhuǎn)款金額，贈(zèng)送彩金，提供提現(xiàn)等；上述人員共同誘使被害人先小額投入并賺取收益，且能成功提現(xiàn)，隨后誘使被害人不斷加大投入金額，但后期盈利，客服會(huì)以各種理由告知無法提現(xiàn)，并由集團(tuán)技術(shù)部門控制后臺(tái)限制提現(xiàn)，最后根據(jù)對(duì)被害人資金實(shí)力和已透支額度，采取分次或一次性騙取其投入資金。

2019年3月19日，被告人唐國(guó)柱在其朋友謝某某（在逃）介紹下，與劉某某、胡某某、王某某、明某甲、明某乙（均在逃）等人，從成都搭乘飛機(jī)到柬埔寨西哈努克港新城國(guó)際詐騙窩點(diǎn)。被告人唐國(guó)柱到達(dá)窩點(diǎn)后，進(jìn)入無雙隊(duì)“皇”字組，代號(hào)“皇二”，化名“王力明”。當(dāng)時(shí)公司大老板楊某甲，無雙隊(duì)老板錢某甲、張某某，代理老板曾某某、黃某甲、錢某某、黃某丙等，專職客服黃某?。蝗齻€(gè)總監(jiān)分別為黃某乙、謝某某、楊某乙；黃某甲下設(shè)3個(gè)小組，組長(zhǎng)分別為“皇桃”王某某，“舉舉”陳某某，“老幺”；謝某某下設(shè)2個(gè)小組，組長(zhǎng)分別為“王強(qiáng)”曹某某、唐國(guó)柱（均在逃）；楊某某下設(shè)3個(gè)小組，組長(zhǎng)分別為“霜婷”黃某某（在逃）、“阿拐”牟某某及一個(gè)貴州人。被告人唐國(guó)柱先被黃某甲安排進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)一周，隨后上崗。2019年4月23日，被告人唐國(guó)柱添加湯某某，通過相互聊天、快遞送花等方式建立信任。2019年5月3日21時(shí)許，湯某某在本市武某某玉林生活廣場(chǎng)首次向唐國(guó)柱介紹的客服黃某某提供的賬戶轉(zhuǎn)款50，000.00元。唐國(guó)柱后被陸續(xù)騙取投注網(wǎng)易福彩1，600，000.00元。2019年5月，唐國(guó)柱成功騙取1，541，962.00元，獲得業(yè)績(jī)提成231，294.00元和薪資7000元，共238，294.00元。

2019年8月10日前后，被告人唐國(guó)柱通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)站添加被害人劉某某，同樣通過虛構(gòu)身份并發(fā)送偽造的“王某某”身份證照片，采取點(diǎn)外賣，送水果等方式追求被害人，取得被害人信任后誘騙被害人投注博彩網(wǎng)站。截止2019年8月23日，唐國(guó)柱共騙取被害人劉某某604，470.00元，獲得提成90，670.50元。被告人唐國(guó)柱共3次出境從事詐騙活動(dòng)達(dá)6個(gè)月，違法所得已核實(shí)達(dá)350，000.00余元。

2018年6月30日至2019年11月13日，被告人陳某某出境4次，先后作為組員和小組長(zhǎng)，共計(jì)在境外參與8個(gè)月詐騙。被告人唐國(guó)柱詐騙劉某604，470.00元時(shí)，陳某某系小組長(zhǎng)，獲得該筆詐騙金額的提成10，000.00余元，其違法所得至少70，000.00余元。

2019年11月14日，被告人唐國(guó)柱、陳某某回國(guó)后被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、同案犯供述、被告人供述與辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人唐國(guó)柱對(duì)指控的犯罪沒有異議，對(duì)犯罪金額有異議。

本院認(rèn)為，被告人唐國(guó)柱、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，參與犯罪集團(tuán)的電信詐騙活動(dòng)，騙取數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某先后作為組員和小組長(zhǎng)參與詐騙8個(gè)月，且直接參與詐騙60余萬元，違法所得7萬余元，系犯罪集團(tuán)的從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第二百六十六條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕和可以從寬處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑六年，并處罰金；鑒于被告人唐國(guó)柱先后作為組員和小組長(zhǎng)參與詐騙6個(gè)月，直接參與詐騙214萬余元，違法所得35萬余元，系犯罪集團(tuán)的從犯，認(rèn)罪但不認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑12年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察官：陳谷祥

2020年8月17日

附件：

1.被告人唐國(guó)柱、陳某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，唐國(guó)柱、陳某某銀行流水各壹份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。