廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢刑訴〔2019〕1310號

被告人周某甲，女，1967年**月**日出生，身份證號碼5101111967********，漢族，出生地為四川省成都市，文化程度高中，戶籍地四川省成都市金牛區(qū)**路**號**棟**樓**號，現(xiàn)住址地為四川省成都市郫都區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月24日廣州市公安局越某某分局執(zhí)行刑事拘留，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越某某分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長審查起訴期限2次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，同案人譚某某伙同龔某某、王某某、馮某某等人（均另案處理）召集多人非法創(chuàng)立中華**創(chuàng)業(yè)協(xié)會，由譚某某擔(dān)任會長，下設(shè)十多個(gè)團(tuán)隊(duì)發(fā)展成上萬名會員，每個(gè)團(tuán)設(shè)團(tuán)長、副團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)教導(dǎo)員、團(tuán)督察等職務(wù)，以大團(tuán)、小團(tuán)、大隊(duì)、小隊(duì)等進(jìn)行層級管理，租用廣東省廣州市越某某**街**號**房作為辦事處，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)各種“民族資產(chǎn)解凍”和國家“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，以每個(gè)會員將來會獲得巨額扶貧款項(xiàng)為誘餌，將不特定的社會公眾拉進(jìn)微信群進(jìn)行非法集資，由團(tuán)隊(duì)各級統(tǒng)計(jì)收錢并逐級上交總會。

同案人詹某某、周某乙、楊某某、肖某某（均另案處理）分別任中華**創(chuàng)業(yè)協(xié)會23團(tuán)的團(tuán)長、總統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、總督察，被告人周某甲任教導(dǎo)員，分別負(fù)責(zé)23團(tuán)非法集資項(xiàng)目的宣傳和消息層層轉(zhuǎn)發(fā)、非法集資款項(xiàng)的收取、上交以及會員微信群的建立和管理。經(jīng)司法會計(jì)鑒定：23團(tuán)向社會公眾非法集資金額合計(jì)人民幣299,346.40元。

被告人周某甲于2019年3月24日在四川省成都市被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某甲無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察員：董寶珠

2019年11月15日

附：

1被告人周某甲現(xiàn)羈押于廣東省廣州市第一看守所。

2、本案卷宗材料6冊，光盤6張。

3、繳獲作案工具手機(jī)、電腦、銀行卡、筆記本等（詳見扣押清單），現(xiàn)扣押于廣州市公安局越某某分局，請依法判處。

4、適用簡易程序建議書、具結(jié)書隨案移送。