湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢一部刑訴〔2020〕259號

被告人謝某甲，曾用名謝某乙，男，1993年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251993********，漢族，大專文化，務工，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**市場。因犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月21日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源縣公安局決定取保候審；同年8月21日經(jīng)本院決定，由桃源縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人周某甲，女，1987年**月**日出生于湖北省荊門市，公民身份號碼4208021987********，漢族，大學文化，務工，住湖北省荊門市**區(qū)**樓**號。因犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月31日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準，次日被桃源縣公安局執(zhí)行逮捕；同年10月20日由桃源縣公安局取保候審。

被告人饒某甲，男，1997年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251997********，漢族，初中文化，務農(nóng)，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月26日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源縣公安局取保候審；同年8月21日經(jīng)本院決定，由桃源縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生于湖南省桃源縣，公民身份號碼4307251995********，漢族，高中文化，中共黨員，無業(yè)，住湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**組。因犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年5月22日被桃源縣公安局刑事拘留，同年6月24日被桃源縣公安局取保候審；同年8月21日經(jīng)本院決定，由桃源縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由桃源縣公安局偵查終結，以被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

本院于2020年9月29日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年10月26補查重報；本院于2020年9月22日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人謝某甲在微信朋友圈看到被告人周某甲發(fā)布的提供聚合碼有提成的信息，便與周某甲聯(lián)系，隨后周某甲聯(lián)系劉某甲（另案處理）談妥分成，爾后謝某甲糾集被告人饒某甲、陳某甲在本縣茶庵鋪借到“**超市”等8家商戶的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”二維碼，經(jīng)周某甲聯(lián)系后，劉某甲在廣東省惠州市將攜帶二維碼的饒某甲接到廣東省**市**賓館與黃某甲（在逃）等人對接，明知他人可能使用提供的二維碼實施犯罪活動，饒某甲等人仍將所借8家商戶的二維碼提供給陳某乙（另案處理）等人使用，為其提供支付結算幫助。2020年3月8日至9日兩天，謝某甲等人所借8家商戶二維碼收取涉案金額274387.91元，涉及受害人146名。周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲按4%提取傭金，非法獲利1.6萬余元。具體犯罪事實分述如下：

1.2020年3月初，被告人謝某甲借到常某某的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日常某某的二維碼先后收取了被害人李某甲、曹某某被詐騙的資金32筆共計人民幣19787.7元，謝某甲將收取的贓款1萬元轉入陳某丙尾號“9296”的銀行卡，剩余部分通過微信轉入自己的賬戶中；

2.2020年3月初，被告人謝某甲借到“**鹵菜店”黃某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日黃某乙的二維碼先后收取了林某某、丁某某等人被詐騙的資金26筆共計17948.4元，按謝某甲的要求將其中的8356元轉入陳某丙尾號“9296”的銀行卡中,通過微信轉給謝某甲9592元；

3.2020年3月初，被告人饒某甲借到李某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日李某乙的二維碼先后收取了翁某某、饒某乙等人被詐騙的資金19筆共計42320元，轉入饒某甲提供的陳某丙尾號“9296”的銀行卡中；

4.2020年3月初，被告人陳某甲借到“**超市”王某甲的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日王某甲的二維碼先后收取了牛某某、孔某某等人被詐騙的資金10筆共計22382元，按陳某甲的要求先后分兩次將18668元轉入陳某丙尾號“9296”銀行卡中，轉入謝某甲微信****元；

5.2020年3月初，被告人陳某甲通過楊某甲借到“**手機城”唐某某的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月9日唐某某的二維碼先后收取了馬某某、黎某某等人被詐騙的資金16筆共計70089元，通過微信轉給楊某甲后轉入陳某甲微信*****元；

6.2020年3月初，被告人陳某甲借到周某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日周某乙的二維碼先后收取了羅某某、王某乙等人被詐騙的資金37筆共計50302.9元，轉給陳某丙尾號“9296”銀行卡3萬元；微信兩次轉給謝某甲2萬元；

7.2020年3月初，被告人陳某甲借到楊某乙的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月8日楊某乙的二維碼先后收取了索某某、羅某某等人被詐騙的資金41筆共計33824.9元，通過微信和支付寶轉給謝某甲33500元；

8.2020年3月初，被告人陳某甲借到石某某的農(nóng)村商業(yè)銀行“福祥E支付”的二維碼，3月9日石林玲的二維碼先后收取了張某某、毛某某等人被詐騙的資金27筆共計18057.91元，通過微信轉給楊某甲后轉入謝某甲的微信*****元。

被告人謝某甲、饒某甲、陳某甲自動投案，到案后如實供述，被告人周某甲到案后如實供述，周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲均已退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、線索來源、湖南省非稅收入一般繳款書等書證；2.被害人馬某某、黎某某等人的陳述；3.證人雷某某、劉某乙的證言；4.被告人周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、謝某甲、饒某甲、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲為牟取利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施違法犯罪活動，仍為其提供具有收款功能的農(nóng)商行“福祥E支付”二維碼用于資金結算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。其系共同犯罪，被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲均系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款之規(guī)定；四被告人均認罪認罰，應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理；周某甲系坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；謝某甲、饒某甲、陳某甲系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；四被告人均積極退贓，酌定從輕處罰。建議對被告人謝某甲判處有期徒刑七個月，并處罰金；被告人周某甲、饒某甲、陳某甲判處有期徒刑六月，并處罰金；可以考慮對四被告人適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桃源縣人民法院

檢察官：劉艷萍

2020年10月29日

附件：

1.被告人謝某甲、周某甲、饒某甲、陳某甲均取保候審在家；

2.偵查卷十一冊、檢察卷一冊；

3.《認罪認罰具結書》四份；

_4.146名被害人名單。

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