廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕617號(hào)

被告人周某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231995********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省安慶市樅陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年12月22日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留，于2018年12月23日被深圳市公安局羅湖分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?；本院?019年8月16日對(duì)其繼續(xù)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3401221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鄉(xiāng)**村**。因詐騙嫌疑，于2019年5月2日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

林某甲、儲(chǔ)某甲、黃某某（均另案處理）經(jīng)過(guò)密謀，于2018年初購(gòu)買虛擬交易紀(jì)念幣的“香港**”平臺(tái)軟件，通過(guò)招聘等方式糾集多人，以安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)**座等地為窩點(diǎn)，假以未工商登記注冊(cè)的安徽省合肥市***有限公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，通過(guò)微信誘使被害人交易紀(jì)念幣以騙取錢財(cái)。王某甲（另案處理）也糾集人員，以安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尚澤大都會(huì)**座為窩點(diǎn)，向林某甲租用“香港**”平臺(tái)軟件，通過(guò)微信誘使被害人交易紀(jì)念幣以騙取錢財(cái)，按詐騙所得的一定比例交給林某甲作為平臺(tái)的使用費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。

“公司”業(yè)務(wù)部分為市場(chǎng)一部、市場(chǎng)二部、市場(chǎng)三部，各部分多個(gè)小組。各部經(jīng)理、各小組主管培訓(xùn)、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員與被害人聊天，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員控制多個(gè)微信號(hào)，以虛假面目添加被害人為好友并拉入微信群，微信群內(nèi)除被害人外其他人均為“公司”內(nèi)部人員，他們假扮投資者，虛構(gòu)自己買賣股票和紀(jì)念幣業(yè)績(jī)，烘托氣氛，主管或經(jīng)理再誘使被害人下載“香港**”平臺(tái)軟件交易紀(jì)念幣?！肮尽绷碓O(shè)立操盤部，由紀(jì)念幣操作員操控紀(jì)念幣，人為制造紀(jì)念幣的漲跌，造成客戶巨虧。

經(jīng)審計(jì)，本案被害人共68人，被詐騙總金額13643775.20元。

被告人周某甲系市場(chǎng)一部一組主管，業(yè)務(wù)員為吳某某、張某甲、張某乙、張某丙、儲(chǔ)某乙、劉某甲等人（均另案處理），該小組于2018年3、4月間共騙取被害人陳某甲、陳某乙1950240.83元，騙取被害人陳某丙1034169元，騙取被害人龐某某179654.76元，騙取被害人周某乙28665元。被告人周某甲另外還加入多個(gè)微信群假扮投資者，烘托氣氛。

被告人楊某甲受王某甲雇請(qǐng)于2018年3月中旬擔(dān)任王某甲經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，在經(jīng)理喬某某（另案處理）領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，仿照林某甲公司模式實(shí)施詐騙犯罪，以同樣手法騙取了被害人錢某某116213元、被害人劉某乙197501元、被害人奚某某95001元、被害人閆某某133010元、被害人楊某乙10萬(wàn)元、被害人周某丙91201元、被害人周某丁5萬(wàn)元、被害人蔣某某468394元、被害人王某乙172243.2元、被害人林某乙16744.52元、被害人章某某199100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、被告人身份證明材料等；2.證人證言：證人王某甲、儲(chǔ)某甲等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人周某甲、楊某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、楊某甲無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：余宏文

2019年9月2日

附：

????1.被告人楊某甲現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：187*******；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、審計(jì)報(bào)告書1本、光盤1張。