河北省固安縣人民檢察院

起?訴?書

固檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人周某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310221988********，漢族，初中，戶籍所在地河北省廊坊市固安縣，住**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被固安縣公安局逮捕。

被告人周某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310221993********，漢族，初中，戶籍所在地河北省廊坊市固安縣，住**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被固安縣公安局逮捕。

被告人崔某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1310221991********，漢族，初中，戶籍所在地河北省廊坊市固安縣，住**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)固安縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被固安縣公安局逮捕。

本案由固安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、周某乙、崔某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取被害人的意見，審查了全部件材料。本院于2019年12月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年11月份，被害人崔某乙因資金周轉(zhuǎn)找到被告人周某甲協(xié)商借款155萬(wàn)元，周某甲同意后，指使周某乙、崔某甲讓被害人崔某乙簽訂了一份空白的房屋買賣協(xié)議。2017年11月9日，周某甲通過(guò)其工商銀行賬戶卡號(hào)：62350101705********轉(zhuǎn)給崔某乙建設(shè)銀行卡號(hào)：62366800100*********金額10萬(wàn)元；2017年12月1日，周某甲讓周某乙從周某乙的廊坊銀行卡號(hào)62307300********轉(zhuǎn)入崔某乙建設(shè)銀行卡號(hào)62366800100********金額100萬(wàn)元，于當(dāng)日又安排崔某甲跟隨崔某乙將100萬(wàn)元支現(xiàn)又交還給周某甲，制造了已向被害人崔某乙交付100萬(wàn)元借款的虛假銀行流水記錄；2017年12月1日，周某甲讓周某乙先后分四筆從周某乙廊坊銀行卡號(hào)62307300********轉(zhuǎn)給被害人崔某乙廊坊銀行卡號(hào)62307300********金額為127萬(wàn)元用于償還崔某乙的廊坊銀行房貸；2017年12月7日，周某乙從其廊坊銀行卡號(hào)62307300********轉(zhuǎn)入崔某乙建設(shè)銀行卡號(hào)62366800100********金額18萬(wàn)元；至此，實(shí)際交付被害人借款155萬(wàn)元。2018年1月份，周某甲指使周某乙在原來(lái)和被害人崔某乙等人已簽空白的房屋買賣合同上填寫了245萬(wàn)元的房屋總價(jià)款，以此虛假的房屋買賣合同和向被害人支付245萬(wàn)元的銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)向固安縣人民法院提起民事訴訟，要求被害人崔某乙等人償還借款245萬(wàn)元及違約金。由于被告人周某甲、周某乙等人向固安縣人民法院提供了虛假的房屋買賣合同以及向被害人交付借款100萬(wàn)元的虛假銀行交易流水，致使固安縣人民法院開庭審理，并于2019年4月2日做出民事判決，判決崔某乙等人償還周某乙借款本金及違約金共計(jì)人民3038000元。

2、2017年7月份，程某某因資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題找到被告人周某甲、崔某甲等人。崔某甲通過(guò)銀行卡給被害人程某某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元錢，被害人程某某在收款之后按月歸還利息，并于2017年12月15?日歸還本金20萬(wàn)元錢。之后，周某甲指使崔某甲在固安縣人民法院提起訴訟，故意隱瞞程某某已還本金20萬(wàn)元的事實(shí)，要求程某某歸還30萬(wàn)元本金及利息。2018年9月19日，固安縣人民法院依據(jù)崔某甲提供的證據(jù)，判決程某某歸還崔某甲本金人民幣300000萬(wàn)元，利息18000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?1.受案登記表、人口信息材料、到案經(jīng)過(guò)、崔某乙建行賬戶、廊坊銀行賬戶交易明細(xì)，固安縣人民法院民事判決書、固安縣公證處公證書、程某某建設(shè)銀行、民生銀行、微信的交易明細(xì)，周某甲、周某乙、崔某甲三人廊坊銀行交易明細(xì)，固安縣人民法院審理崔某乙案件的法律文書，周某乙廊坊銀行賬戶存款記錄、周某乙工商銀行交易明細(xì)、周某丙廊坊銀行交易明細(xì)、崔某甲建設(shè)銀行交易明細(xì)、崔某甲的不起訴決定書。2.證人李某某、王某某、溫某某、周某丁、周某丙的證言。3.被害人崔某乙、程某某的陳述。4.被告人周某甲、周某乙、崔某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某甲、周某乙、崔某甲以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理并基于捏造的事實(shí)作出民事判決，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一的規(guī)定，涉嫌虛假訴訟罪。三名被告人系共同犯罪，周某甲起主要作用，系主犯；周某乙、崔某甲起次要作用，系從犯。在訴訟過(guò)程中，三名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

? ? ? ? ?此致

河北省固安縣人民法院

檢察員：李樹林

2020年2月2日

附：

????1.被告人周某甲、周某乙、崔某甲現(xiàn)羈押于固安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份

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