湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

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夷檢一部刑訴〔2019〕100號

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被告人周某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4290041988********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省仙桃市，住仙桃市**鎮(zhèn)**村**組5號。因涉嫌詐騙罪、非法持有毒品罪，于2019年7月18日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪、非法持有毒品罪，同年8月22日經本院批準逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人丁某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4290041986********，漢族，高中文化，無業(yè)。出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住仙桃市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年8月22日經本院批準逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4290041994********，漢族，初中文化，無業(yè)。出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住仙桃市**街道**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被宜昌市公安局夷陵區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，同年8月22日經本院批準逮捕，次日由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局執(zhí)行。

本案由宜昌市公安局夷陵區(qū)分局偵查終結，以被告人周某甲涉嫌合同詐騙罪、非法持有毒品罪，被告人丁某某、周某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月25日已告知三被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同年10月25日已告知被害人依法享有的訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2019年7月5日至7月12日，被告人周某甲、丁某某、周某乙等人經預謀后，租賃宜昌市夷陵區(qū)**小區(qū)**室，并置備了筆記本電腦、虛假合同書等作案工具，分別冒充北京**網絡科技集團有限公司經理“周某丙”（中介）、陜西**集團有限公司副總經理“沈某某”（買家）、中國**協(xié)會管理中心副主任“郝某甲”或者“郝某乙”（網站維護人員），通過電話聯(lián)系到持有網站的被害人，以收購網站的名義與被害人簽訂合同，然后讓被害人繳納合同公證費，之后又以被害人網站存在問題，推薦維護人員收費解決問題等方式實施詐騙，騙取被害人陳某甲、李某某、陳某乙、戴某某、王某某等人人民幣共計56640元。

被告人周某甲、丁某某、周某乙到案后自愿如實供述了自己的罪行并積極退繳全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押清單等物證；2.聊天記錄、轉讓合同、轉賬記錄等書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.現(xiàn)場勘驗、辨認、搜查等筆錄；6.照片等視聽資料；7.被告人周某甲、丁某某、周某乙的供述和辯解。

二、非法持有毒品罪

被告人周某甲自2013年以來，長期吸食甲基苯丙胺片劑（俗稱“麻古”、“麻果”）。2019年7月17日，宜昌市公安局夷陵區(qū)分局民警在對涉嫌合同詐騙罪的周某甲等人租住屋進行搜查時，在周某甲房間內查獲134粒疑似毒品麻古，凈重共計12.7克。經宜昌市公安局司法鑒定中心鑒定，周某甲持有的毒品麻古疑似物中均檢測出甲基苯丙胺和咖啡因成分。

被告人周某甲到案后自愿如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.扣押清單等物證；2.書證；3.證人證言；4.鑒定意見；5.提取、扣押、取樣筆錄；6.照片等視聽資料；7.被告人周某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲、丁某某、周某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲、丁某某、周某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以繳納各種費用為名，共同騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某甲明知是毒品而故意非法持有，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法持有毒品罪追究其刑事責任。被告人丁某某、周某乙在合同詐騙犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。被告人周某乙犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、丁某某、周某乙到案后自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市夷陵區(qū)人民法院

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檢察員：朱貴強

2019年11月14日

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附：

1、被告人周某甲、丁某某、周某乙現(xiàn)羈押于宜昌市夷陵區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊、補充證據(jù)四頁。

3、《認罪認罰具結書》三份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、《量刑建議書》三份。

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