撫順市順城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫順檢訴刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人周某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼411024********0719，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局順城公安分局刑事拘留，同年5月28日被順城公安分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由順城公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局順城公安分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限三十日。

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某于2016年間來到晉某某（已判決）經(jīng)營(yíng)的河南**貿(mào)易有限公司工作，并成為**公司**。2017年間，吳某某（已判決）與晉某某、李某甲、孫某某（均已判決）約定，由吳某某負(fù)責(zé)可以人為操縱交易產(chǎn)品價(jià)格漲跌的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)為基礎(chǔ)，掛牌若干茶葉交易品種，晉某某、李某甲、孫某某負(fù)責(zé)招募代理公司，并由代理公司人員冒充身份誘騙客戶在網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上投資，并通過吳某某方事先發(fā)來的掛牌交易產(chǎn)品走勢(shì)信息反向指導(dǎo)客戶投資使客戶虧損，客戶虧損的資金按照事先約定好的百分比分配各方，吳某某一方得到10%至20%，晉某某、李某甲、孫某某一方得到10%至20%，代理公司得到60%至70%。為防止客戶發(fā)覺被騙并報(bào)警，在客戶虧損后，由吳某某一方再向客戶提供成本較低的茶葉完成所謂的“實(shí)物交收”。

按照上述約定，晉某某、李某甲、孫某某于2017年6月開始，以晉某某經(jīng)營(yíng)的河南**貿(mào)易有限公司為依托，在網(wǎng)絡(luò)上以“華北運(yùn)營(yíng)中心”的名義招募代理公司。被告人周某某作為河南**貿(mào)易有限公司**，亦作為“華北運(yùn)營(yíng)中心”部門負(fù)責(zé)人的身份接收吳某某一方事先提供的交易走勢(shì)信息，再將該交易走勢(shì)信息通過**公司客服人員李某乙、胡某某（均已判決）發(fā)給代理公司的客服人員。代理公司在事先知道交易走勢(shì)信息的情況下，先讓客戶賺錢后取得信任，待客戶大量投資后再反向指導(dǎo)客戶投資致使客戶虧損。經(jīng)審計(jì)自2017年9月至案發(fā)時(shí)，共騙取被害人張某某、潘某某等27人共計(jì)人民幣2，622，070.00元。

被告人周某某于2019年4月12日被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等證據(jù)材料；2、被害人陳述：被害人張某某、潘某某等人的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人周某某、同案犯晉某某、李某甲、孫某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

撫順市順城區(qū)人民法院

檢??察??員：?**

2019年10月11日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)押于撫順市第二看守所；

2、案卷材料和證據(jù)。撫順市順城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫順檢訴刑訴〔2019〕235號(hào)

被告人周向峰，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住河南省許昌市鄢陵縣馬欄鎮(zhèn)周北村306號(hào)。2019年4月19日因涉嫌詐騙罪被撫順市公安局順城公安分局刑事拘留，同年5月28日被順城公安分局指定居所監(jiān)視居住，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由順城公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由撫順市公安局順城公安分局偵查終結(jié)，以被告人周向峰涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限三十日。

經(jīng)依法審查查明：被告人周向峰于2016年間來到晉新聞（已判決）經(jīng)營(yíng)的河南恒玨貿(mào)易有限公司工作，并成為該公司經(jīng)理。2017年間，吳林偉（已判決）與晉新聞、李軍濤、孫曉偉（均已判決）約定，由吳林偉負(fù)責(zé)可以人為操縱交易產(chǎn)品價(jià)格漲跌的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)為基礎(chǔ)，掛牌若干茶葉交易品種，晉新聞、李軍濤、孫曉偉負(fù)責(zé)招募代理公司，并由代理公司人員冒充身份誘騙客戶在網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上投資，并通過吳林偉方事先發(fā)來的掛牌交易產(chǎn)品走勢(shì)信息反向指導(dǎo)客戶投資使客戶虧損，客戶虧損的資金按照事先約定好的百分比分配各方，吳林偉一方得到10%至20%，晉新聞、李軍濤、孫曉偉一方得到10%至20%，代理公司得到60%至70%。為防止客戶發(fā)覺被騙并報(bào)警，在客戶虧損后，由吳林偉一方再向客戶提供成本較低的茶葉完成所謂的“實(shí)物交收”。

按照上述約定，晉新聞、李軍濤、孫曉偉于2017年6月開始，以晉新聞經(jīng)營(yíng)的河南恒玨貿(mào)易有限公司為依托，在網(wǎng)絡(luò)上以“華北運(yùn)營(yíng)中心”的名義招募代理公司。被告人周向峰作為河南恒玨貿(mào)易有限公司經(jīng)理，亦作為“華北運(yùn)營(yíng)中心”部門負(fù)責(zé)人的身份接收吳林偉一方事先提供的交易走勢(shì)信息，再將該交易走勢(shì)信息通過該公司客服人員李登輝、胡贏丹（均已判決）發(fā)給代理公司的客服人員。代理公司在事先知道交易走勢(shì)信息的情況下，先讓客戶賺錢后取得信任，待客戶大量投資后再反向指導(dǎo)客戶投資致使客戶虧損。經(jīng)審計(jì)自2017年9月至案發(fā)時(shí)，共騙取被害人張鳳霞、潘陽等27人共計(jì)人民幣2，622，070.00元。

被告人周向峰于2019年4月12日被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、刑事判決書等證據(jù)材料；2、被害人陳述：被害人張鳳霞、潘陽等人的陳述；3、被告人的供述和辯解：被告人周向峰、同案犯晉新聞、李軍濤、孫曉偉等人的供述和辯解。???????

本院認(rèn)為，被告人周向峰伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

撫順市順城區(qū)人民法院

檢??察??員：李輝、王超

?

2019年10月11日

附：

??1、被告人周向峰現(xiàn)押于撫順市第二看守所；

2、案卷材料和證據(jù)?！?/span>