安徽省蕪湖縣人民檢察院

起???訴???書

蕪湖檢刑訴〔2020〕1298號

被告人周某某，男，1992年**月**日出生于安徽省明光市，公民身份號碼3411821992********，漢族，中專文化，務工，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2016年6月14日被蕪湖縣公安局決定刑事拘留，于2020年4月1日被蕪湖縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于同年5月8日經本院批準、當日由蕪湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖縣公安局偵查終結，以被告人周某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已依法告知被告人有權委托辯護人和適用認罪認罰可能導致的法律后果、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人周某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

貴州中**環(huán)球大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱中**公司）于2015年6月23日登記設立。貴州省商務廳于2016年1月26日批復同意該公司投入運營，要求該公司嚴禁進行期貨或類期貨運作。該公司自2015年8月上線該公司交易平臺，借助上海傲**軟件技術有限公司提供平臺技術支持和日常維護。在運營過程中，該公司采用類期貨模式運作，并據此招募代理商。

陳某某（已判決）為非法獲利，于2015年8月17日以他人名義登記設立了貴州高**商務管理咨詢有限公司（以下簡稱高**公司），于2015年9月成為中**公司101會員單位（即代理商），以從事原油或瀝青等現(xiàn)貨交易的名義，為中**公司在全國范圍內招募客戶。

刁某某（已判決）為非法獲利，先后于2015年6月伙同他人在合肥市設立合肥鑫**有限公司、于2015年12月伙同他人在合肥市設立安徽仟**商業(yè)運營管理有限公司（以下簡稱仟**公司），據此招聘員工，并伙同陳某某，依托中**公司平臺，利用事先從他人處非法獲取的公民個人信息，以“打電話”、“加微信”的方式在全國招募被害客戶投資所謂的原油或瀝青等現(xiàn)貨交易，進而實施詐騙。其中，被告人周某某于2015年10月至12月間為刁某某公司招聘員工等。

仟**公司在運行過程中，刁某某將招聘的公司員工分設為網銷部和電銷部兩個門類。網銷部以貌美富有的年輕女性客戶的虛擬身份，通過添加微信好友的方式，以自己在中**公司平臺做現(xiàn)貨很賺錢為幌子，誘使被害客戶提供身份證或銀行賬戶等信息，由公司行政文員聯(lián)系高**公司或中**公司客服在中**平臺開戶。開戶成功后，業(yè)務員即伙同刁某某、各自經理、主管等人，利用平臺的模擬操作盤面數據，依據從中**環(huán)球經紀人后臺獲取的被害客戶操作信息，然后依據獲取的行情信息，有選擇性予以隱瞞，進而有針對性的對被害客戶進行正向或反向指導，促使被害客戶產生高頻手續(xù)費或巨額虧損。電銷部采用由業(yè)務員通過打電話的方法，以推薦股票漲跌信息等誘導客戶加入電銷部的致富QQ群，客戶入群后，由相關人員以做現(xiàn)貨賺錢的幌子誘騙被害客戶采取前述方式開戶，開戶后即被踢出前述QQ群，后由經理等人以指導老師的身份采用前述方式實施詐騙。

客戶在交易過程中產生的手續(xù)費、盈虧額、倉息等均由中**公司平臺當日與高**公司結算，中**公司收取手續(xù)費的18%，余下的82%手續(xù)費和全部盈虧額、倉息等全部歸陳某某的高**公司所有，并由中**公司通過高**公司賬戶、陳某某及其助理朱某某賬戶結算。在截留應得款項后，陳某某每周定期將余款轉賬到刁某某所控制的農行賬戶。刁某某收款后統(tǒng)計并發(fā)放相關人員工資及提成。

司法鑒定意見認為，2015年9月9日至2016年4月27日，仟**公司發(fā)展的155名客戶中，除8人無交易行為、7人有極小獲利外，140名客戶在中**公司平臺內交易虧損、支付的交易手續(xù)費、倉息及結算虧損合計6841147.35元，高**公司收款6567580.65元，丁某某農行賬戶收款5710076元。其中，中**公司實得273566.7元，高**公司實得857504.65元。

經統(tǒng)計，被告人周某某參與期間該犯罪團伙騙取33名被害人1605748.7元。

2016年4月15日，刁某某為逃避打擊，遂將仟**公司從合肥市遷至蕪湖縣繼續(xù)作案，直至當月27日案發(fā)。

案發(fā)后，被告人周某某潛逃，于2020年4月1日主動投案，如實供述其參與為該犯罪團伙招聘員工并獲利約1萬元的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證：戶籍信息，歸案經過，刑事判決書及裁定書等；

2.?證人刁某某、都某某、肖某某、宣某某等人的證言；

3.?被害人燕某某、林某某等人的陳述；

4.?被告人周某某的供述和辯解；

5.?鑒定意見；

6.?辨認筆錄，電子證物檢查工作記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某與他人結伙騙取他人財物，數額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。在犯罪過程中，被告人周某某與他人有共同的犯罪故意，且具有行為，依據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應當以共同犯罪論處；其中被告人周某某起次要作用，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人周某某主動投案，如實供述主要犯罪事實，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人周某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。綜合建議判處有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金人民幣1萬元。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖縣人民法院

檢察官：李兵

2020年8月7日

附：1.?被告人周某某現(xiàn)羈押于蕪湖縣看守所；

2.?本案偵查卷宗壹冊；

3.?適用簡易程序建議書、認罪認罰具結書、換押證各壹份。