伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢二組刑訴〔2020〕9號　

　　被告人周某某，男性，1966年*月*日出生，居民身份證號碼21062119**********，漢族，初中，戶籍所在地遼寧省丹東市，住鳳城市**城**************，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)伊通滿族自治縣人民檢察院批準，于2019年12月24日被伊通滿族自治縣公安局逮捕。

本案由四平市伊通滿族自治縣公安局偵查終結，以被告人周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，于2020年4月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月6日補查重報；于2020年3月24日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月,被告人周某某在沈陽注冊******有限公司，自己任經(jīng)理，向投資人提供視頻資料和文字宣傳資料，通過微信群、現(xiàn)場會等方式以韓國***的名義進行推廣，周某某為此組織負責人。2017年間，被告人周某某發(fā)展趙某某（另案處理）為****投資者，趙某某又發(fā)展李某某（另案處理）成為****會員，李某某又發(fā)展喬某某（另案處理）為****會員。2017年6月至10月，喬某某在伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)郵政局后街道設****工作室，以韓國**化妝品的名義向群眾宣傳投資“四月國際”理財平臺，投資數(shù)額每次限1000元至30000元，同時需要交納投資額百分之三十的“誠信金”，并承諾每個月返款投資額的百分之三十。該組織以推薦他人成為會員可得“推薦獎”的方式引誘投資、發(fā)展會員。在此期間，被告人周某某多次組織人員到喬某某的工作室宣講****投資項目，為喬某某招收會員，工作室成立后共發(fā)展會員三十余人，發(fā)展層級在三層以上，接受侯某某、王某某、劉某某等人投資合計達六十余萬元，侯某某、王某某、劉某某等人投資后只收到少部分的返款，后該平臺已經(jīng)關閉不在返款。被告人周某某以牟利為目的，領導傳銷組織，發(fā)展下線成員累計人數(shù)超過三十人、且層級在三層以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：情況說明、戶籍信息、到案經(jīng)過、宣傳單、銀行流水、網(wǎng)逃人員登記表、層級表、刑事判決書、前科查詢；2.證人證言：證人溫某某、吳某某、梁某某、尹某某、李某甲、呂某某、王某甲、王某乙、趙某甲、鄭某某、王某丙、王某丁、周某某、史某某、李某乙、李某丙、崔某某、楊某某、劉某甲、劉某乙、徐某某、姚某某、馮某某、蔡某某、金某某、閆某某、侯某某、黃某某、莊某某、于某某、許某某、叢某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、趙某乙、喬某某的供述與辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：周某某的同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某以韓國四月理財?shù)拿x，通過視頻、文字宣傳、微信群、現(xiàn)場會等方式進行推廣發(fā)展下線，從中獲取經(jīng)濟利益，接收投資合計達60余萬元，發(fā)展下線成員累計人數(shù)超過30人、且層級在3層以上。其行為符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的相關規(guī)定，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人周某某表示認罪、悔罪，到案后如實供述罪行，有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；其同意適用認罪認罰從寬制度，并簽署《認罪認罰具結書》，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。故建議判處犯罪嫌疑人周某某有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢??察??官：顧鵬林

檢察官助理：曲栢言

（院?。?/span>

2020年6月4日　

附件：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于伊通滿族自治縣看守所。

2.刑事案件卷宗2冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份