黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起 訴 書

哈里檢訴刑訴〔2019〕137號

被告人周某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼2301031969********，漢族，初中文化，系哈爾濱****管理有限公司第一分公司負責人，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)榮昌路****小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：哈爾濱市香坊區(qū)電塔街****號）。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年5月24日經本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人李某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼2301211971********，漢族，高中文化，系哈爾濱****管理有限公司第一分公司職員，住哈爾濱市松北區(qū)榮昌路****小區(qū)**棟**室（戶籍所在地：哈爾濱市呼蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村）。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年5月24日經本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公20安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結，以被告人周某某、李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人周某某、李某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2018年9月8日、2018年11月23日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月8日、2018年12月23日補充完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2018年8月24日、2018年11月8日、2019年1月23日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2014年7月10日，被告人周某某經山東**集團有限公司（以下簡稱**公司）許可，在哈爾濱市道里區(qū)城鄉(xiāng)路**號注冊成立了“山東****有限公司哈爾濱分公司”。至2015年6月初，周某某在未經有關部門依法批準的情況下，授意大堂經理兼財務總監(jiān)被告人李某及多名業(yè)務員，采用發(fā)放傳單、當面宣講等方式對外宣傳，以高額利息為誘餌，誘使多名群眾投資，周某某將收取的部分錢款匯至**公司法定代表人韓某某賬戶。2015年6月，周某某明知**公司已無力償還投資群眾本、息，又伙同李某在哈爾濱市道里區(qū)城鄉(xiāng)路**號注冊成立了“哈爾濱****有限公司第一分公司”，二人宣稱代**公司履行還款義務，虛構投資項目，不但以高息誘使原來在金河公司投資的群眾繼續(xù)投資，同時又誘騙多名新發(fā)展的群眾向哈爾濱****有限公司第一分公司投資。經審計，截至案發(fā)，共有175名群眾參與投資，投資金額為人民幣40,123,150元，已返還利息人民幣3,648,212元，返還本金人民幣1,862,100元，實際損失人民幣34,612,838元。

經偵查，被告人李某、周某某均于2018年4月20日被公安機關在哈爾濱市松北區(qū)榮昌路抓獲。

認定上述犯罪事實主要的證據(jù)如下：

1. 書證案件來源、到案經過、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、營業(yè)執(zhí)照、扣押物品、文件簽單、投資宣傳單、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)；

2．證人顧某、侯某某、李某等人證言；

3．被告人周某某、李某供述和辯解；同案犯韓某某供述和辯解；

4. 黑龍江晨旭會計師事務所有限公司司法鑒定意見。

本院認為，被告人周某某、李某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對其處罰。二被告人到案后均如實供述自己的罪行，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：趙亞姣

2019年2月7日

附：1.被告人周某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；被告人李某現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所；

2.全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條 組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

　　對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。