臺(tái)州市路橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)路檢一部刑訴〔2020〕1778號(hào)

被告人吳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310221985********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，住浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2007年12月5日因?qū)め呑淌卤蝗T縣公安局行政拘留八日；2017年6月23日因犯尋釁滋事罪被三門縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2017年11月23日刑滿釋放。因本案于2020年6月29日被臺(tái)州市公安局路橋分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月5日被依法逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局路橋分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人吳某甲為了獲取利益，在明知吳某乙（另案處理）買卡是為了實(shí)施違法犯罪的情況下，將自己的身份證交給吳某乙，由吳某乙委托宋某某（另案處理）以其名義在臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)**商業(yè)有限公司，吳某甲系公司法人代表。后吳某甲在中國(guó)工商銀行臺(tái)州支行開設(shè)對(duì)公賬戶，并將所辦理的對(duì)公賬戶賣給吳某乙，從中獲利1000元。

2020年5月2日至5月7日，**商業(yè)有限公司共收到臺(tái)州**貿(mào)易有限公司、咸寧市**百貨有限公司、上海**電子科技有限公司等對(duì)公賬戶的轉(zhuǎn)賬共計(jì)2183萬(wàn)余元，后所得的錢款馬上轉(zhuǎn)出至**服務(wù)有限公司。

2020年5月5日，被害人胡某某被詐騙8751元，其中8201.68元打入上海**電子科技有限公司賬戶，后該錢款轉(zhuǎn)至**商業(yè)有限公司，隨即轉(zhuǎn)出至**服務(wù)有限公司。?

??2020年6月29日，被告人吳某甲被公安機(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、發(fā)還清單、公司登記基本情況、出資情況、股東會(huì)決議、執(zhí)行董事聘任經(jīng)理的決定、開戶信息、銀行流水記錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、戶籍證明及前科；

2.證人證言：證人宋某某、吳某丙、樓某某的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人胡某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄及扣押清單、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視聽資料制作說(shuō)明、銀行電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲在前罪有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市路橋區(qū)人民法院?

檢察官：陳憶

2020年10月30日

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附件：

1.被告人吳某甲現(xiàn)羈押在臺(tái)州市路橋區(qū)看守所

2.《量刑建議》壹份