白山市渾江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渾檢刑檢刑訴〔2018〕147號

1.犯罪嫌疑人吳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************。漢族，戶籍所在地肇慶市**縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省肇慶市**區(qū)**，因涉嫌詐騙，于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于臨江市看守所。

2.犯罪嫌疑人閑某甲，女，****年**月**日出生，身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村，現(xiàn)住廣東省肇慶市**區(qū)**街道**。因涉嫌詐騙于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

3.犯罪嫌疑人閑某乙，女，漢族，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省肇慶市**縣，現(xiàn)住廣東省肇慶市**。因涉嫌詐騙，于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，押于白山市看守所。

4.犯罪嫌疑人侯某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，籍貫及戶籍所在地廣東省肇慶市**縣，現(xiàn)住肇慶市。因涉嫌詐騙，于2017年7月18日，被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

5.犯罪嫌疑人梁某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證編號：4412**************，漢族，初中，戶籍地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

6.犯罪嫌疑人梁某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證編號：4412**************，漢族，初中，戶籍地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

7.犯罪嫌疑人侯某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證編號：4412**************，漢族，初中，戶籍地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

本案由白山市公安局紅旗分局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、侯某甲、閑某甲、閑某乙、梁某乙、梁某甲、侯某乙涉嫌犯詐騙罪，于2018年1月24日移送本院審查起訴。本院受理后于法定期限內(nèi)己告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2018年2月25日、5月28日、7月27日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局紅旗分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2018年4月11日、6月27日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年7月,吳某乙（另案處理）找到張某某、趙某乙（均另處）依托互聯(lián)網(wǎng)建立虛假投注平臺（平臺名稱為“超級***”，后改為“**城”），伙同譚某某、侯某丙等人組成詐騙集團(tuán)，設(shè)立若干發(fā)展團(tuán)隊和財務(wù)團(tuán)隊。該詐騙集團(tuán)以非法占有為目的，通過QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣傳多種虛假“穩(wěn)賺不賠”的購買彩票計劃，并發(fā)送虛假網(wǎng)絡(luò)“****彩”等高中獎信息截圖，誘騙被害人在其虛構(gòu)的平臺充值投注。該詐騙集團(tuán)對被害人充值投注的資金采取了拖延、限制提現(xiàn)、凍結(jié)、刪除賬戶等方式將資金占為己有。該詐騙集團(tuán)在作案期間，為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，將犯罪窩點(diǎn)設(shè)立在中國廣東省、印度尼西亞雅加達(dá)、斐濟(jì)共和國等地。

“**團(tuán)”原名“**團(tuán)隊”，系吳某乙為首的詐騙團(tuán)伙中以孔某乙為首的發(fā)展團(tuán)隊，該團(tuán)隊分為三個發(fā)展小組，2016年3月份至2017年7月該團(tuán)隊共計騙取人民幣16,135,751.00元。A組組長是詹某甲，詹某甲還是團(tuán)隊的管理，詹某甲負(fù)責(zé)團(tuán)隊成員分成收益的統(tǒng)計和發(fā)布消息。被告人吳某甲為該團(tuán)隊B組組長，組員為候某甲、閑某甲、閑某乙、梁某乙、梁某甲、侯某乙。該組犯罪所得總額為人民幣1 140 471.9元。

被告人吳某甲2015年5月加入該團(tuán)隊,2016年3月至案發(fā)犯罪所得人民幣685 277元。

被告人閑某甲2016年6月加入該團(tuán)隊，犯罪所得人民幣40 000元；

被告人閑某乙2016年6月加入該團(tuán)隊，犯罪所得人民幣137 394.9元；

被告人侯某甲2016年9月加入該團(tuán)隊，犯罪所得人民幣60 000元；

被告人梁某甲2016年6月加入該團(tuán)隊，犯罪所得人民幣70 000元；

被告人梁某乙2017年2月加入該團(tuán)隊，犯罪所得人民幣5 500元；

被告人侯某乙2016年10月加入該團(tuán)隊，犯罪所得人民幣142 300元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：1.案件來源及受案登記表；2.立案決定書/指定管轄決定書；3.被告人歸案情況、在逃人員登記撤銷表；4.被告人基本情況及戶口抄件；5.搜查證及扣押清單；6.辨認(rèn)筆錄2份；7.辦案說明；8.娛樂城賬號明細(xì)；9.辦理護(hù)照情況及出境記錄；10.關(guān)于“****彩”相關(guān)情況的回復(fù)；11.銀行明細(xì)及流水說明；12.侯某丙指認(rèn)書證；13.黃某某、孔某甲的指認(rèn)書證；

（二）被告人吳某甲、侯某甲、閑某甲、閑某乙、梁某乙、梁某甲、侯某乙供述；

（三）被害人高某某、趙某乙、劉某某、李某某、鄭某甲、趙某丙、向某某、龍某某、胥某某、陳某某、成某某、魏某某、梁某丙、秦某某、汪某某、鄭某乙陳述；

（四）證人趙某乙、張某某、詹某乙、孔某甲、侯某丙、孔某乙證言。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、侯某甲、閑某甲、閑某乙、梁某乙、梁某甲、侯某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人吳某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

檢察員：趙國雷

2018年8月10日

附：

1.被告人吳某甲、侯某甲、閑某甲、閑某乙、梁某乙、梁某甲、侯某乙現(xiàn)羈押于看守所；

2.本案卷宗材料和證據(jù)共計13冊。