上海市普陀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2021〕24號　

被告人吳某某，性別：**，1989年**月**日生，公民身份號碼3209251989********，**族，**文化，銷售人員，戶籍在江蘇省鹽城市建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住本市**路**弄**號**室。2020年10月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月22日被該局延長羈押期限至三十天，2020年11月24日本院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪批準逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12?月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月30日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人吳某某同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人吳某某明知他人欲實施犯罪，仍將本人及楊某甲等人辦理的多家銀行的銀行儲蓄卡、捆綁該卡的手機號、優(yōu)盾、開卡人身份證復印件（簡稱“四件套”）出售給對方，獲利人民幣1萬余元。其出售本人名下中國工商銀行卡（賬號：62220310010********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡?(賬號：62284800393********）及楊某甲名下中國建設銀行卡（賬號：62170011800********），上述三張銀行卡涉嫌網(wǎng)絡詐騙犯罪。現(xiàn)已查證楊某乙等7名被害人，涉及支付結算金額人民幣24萬余元。

2020年10月20日，民警在本市靜安區(qū)天目西路500號網(wǎng)吧內抓獲被告人吳某某，其到案后對上述犯罪事實供認不諱。

上述事實,有以下證據(jù)證明：

1.被害人楊某乙、李某甲、胡某某、林某某、李某乙、何某某、覃某某等人的陳述，證明2020年4月至6月期間，因遭受網(wǎng)絡詐騙，總計24萬余元被轉至被告人吳某某名下中國工商銀行卡(賬號：62220310010********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡?(賬號：62284800393********）及楊某甲名下中國建設銀行卡（賬號：62170011800********）內的事實。

2.證人楊某甲的證言、辨認筆錄、辨認照片，證明2020年4月，被告人吳某某以每套人民幣600元的價格，讓其辦理一張帶優(yōu)盾、捆綁手機的銀行卡，其將辦理好的建設銀行卡、優(yōu)盾、手機卡及身份證照片交給被告人吳某某的事實。

3.微信聊天記錄截圖、收款截圖、蝙蝠聊天記錄截圖，證明被告人吳某某販賣銀行卡并獲利的事實。

4.被告人吳某某的中國工商銀行明細清單、中國農(nóng)業(yè)銀行明細清單，證明被害人李某甲、楊某乙、胡某某、林某某向被告人吳某某卡號為62220310010********的中國工商銀行卡、卡號為62284800393********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內轉賬情況的事實。

5.證人楊某甲的中國農(nóng)業(yè)銀行明細清單，證明被害人李某乙、何某某、覃某某向楊某甲卡號為62170011800********的中國建設銀行卡內轉賬情況的事實。

6.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證明涉案財物的搜查扣押情況。

7.公安機關工作情況，證明本案案發(fā)情況及被告人吳某某的到案情況。

8.全國常住人口信息，證明被告人吳某某的身份情況。

9.調取證據(jù)通知書、調取證據(jù)清單，證明已收到被告人吳某某退賠的違法所得人民幣14200元的事實。

10.被告人吳某某的供述，證明2019年3月至案發(fā)，其明知他人欲實施犯罪，仍將本人及楊某甲等人辦理的多家銀行的銀行儲蓄卡、捆綁該卡的手機號、優(yōu)盾、開卡人身份證復印件出售給上家，獲利人民幣1萬余元。2020年4月，其販賣了本人一張卡號為62220310010********的工商銀行卡、一張卡號為62284800393********的農(nóng)業(yè)銀行卡及楊某甲的一張卡號為62170011800********的建設銀行卡的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某到案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官?舒??潔?

????????????????????????????????檢察官助理?侯瓔煒?

???????2021年1月8日?

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所。辯護人上海博和漢商律師事務所李騰律師，電話1391735****。

2.偵查卷宗四冊。

3.《適用速裁程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.?相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。