江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕532號

　

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼4223011970********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人吳某某因涉嫌開設賭場罪，于2018年7月6日被豐縣公安局取保候審，2019年7月4日經本院決定取保候審，當日由豐縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人范某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4223011983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人范某某因涉嫌開設賭場罪，于2018年7月11日被豐縣公安局取保候審，2019年7月4日經本院決定取保候審，當日由豐縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人孫某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4223011986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。被告人孫某某因涉嫌開設賭場罪，于2018年7月6日被豐縣公安局取保候審，2019年7月4日經本院決定取保候審，當日由豐縣公安局執(zhí)行取保候審。

被告人余某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4223011972********，漢族，小學文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人余某某因涉嫌開設賭場罪，于2018年7月6日被豐縣公安局取保候審，2019年7月4日經本院決定取保候審，當日由豐縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由豐縣公安局偵查終結，以被告人吳某某等4人涉嫌開設賭場罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清，本院于2019年8月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月18日補查重報。因本案重大、復雜，本院于2019年8月2日延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1.2017年10月至2018年5月間，被告人吳某某進入柬埔寨一網(wǎng)絡賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經營網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍將個人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結算提供幫助。期間，將其個人農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284824097********）、個人郵政銀行賬戶（賬號：62179952002********）、個人交通銀行賬戶（賬號：62226242300********）、個人華夏銀行賬戶（賬號：623020001********）提供給該公司用于收取賭資6500余萬元；其個人非法獲利3萬余元；

2.2017年10月至2018年2月間，被告人余某某進入柬埔寨一網(wǎng)絡賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經營網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍將個人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結算提供幫助。期間，將其個人交通銀行賬戶（賬號：62226207200********）、個人中信銀行賬戶（賬號：62177115********）提供給該公司用于收取賭資4800余萬元；其個人非法獲利2萬余元；

3.2017年10月至2018年5月間，被告人孫某某進入柬埔寨一網(wǎng)絡賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經營網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍將個人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結算提供幫助。期間，將其個人建設銀行賬戶（賬號：62170027400********）、個人交通銀行賬戶（賬號：62226242300********）、個人中信銀行賬戶（賬號：62177115********）、個人招商銀行賬戶（賬號：62148502********）、個人興業(yè)銀行賬戶（賬號：1183501262********）、個人民生銀行賬戶（賬號：62169105********）提供給該公司用于收取賭資5000余萬元；其個人非法獲利2萬余元；

4.2017年10月至2018年5月間，被告人范某某進入柬埔寨一網(wǎng)絡賭博公司，在明知該公司面向中國地區(qū)經營網(wǎng)絡賭博平臺的情況下，仍將個人銀行賬戶提供給該公司用于收取賭資，為該公司開展資金支付結算提供幫助。期間，將其個人建設銀行賬戶（賬號：62170027400********）、個人農業(yè)銀行賬戶（賬號：62284824097********）、個人招商銀行賬戶（賬號：62148502********）、個人華夏銀行賬戶（賬號：62302001********）提供給該公司用于收取賭資8900余萬元；其個人非法獲利2萬余元。

被告人吳某某、余某某、孫某某于2018年7月5日主動投案，并如實供述了主要犯罪事實；被告人范某某于2018年7月10日主動投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.戶籍信息證明、銀行交易明細等書證；

2.證人趙某某、鄭某某等人的證言；

3.被告人吳某某、余某某等4人的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認筆錄；

5.豐縣公安局制作的視聽資料說明書及光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、余某某、孫某某、范某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某某等4人明知他人經營賭博網(wǎng)站，仍為該公司開展資金支付結算提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。吳某某、余某某、孫某某、范某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪；吳某某、余某某、孫某某、范某某的行為具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：陳冰

2019年10月17日

附：

????1．被告人吳某某、余某某、孫某某、范某某現(xiàn)均取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)8冊。

3．《認罪認罰具結書》4份。