湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂恩市檢一部刑訴〔2020〕279號(hào)

被告人吳某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4228011981********，土家族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地湖北省建始縣，戶(hù)籍所在地恩施市**路**號(hào)，住恩施市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日被恩施市公安局刑事拘留，同年8月21日釋放，同年8月22日被恩施市公安局監(jiān)視居住，經(jīng)本院2020年1月20批準(zhǔn)，同日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2015年,被告人吳某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)、借錢(qián)購(gòu)買(mǎi)房屋等理由向被害人劉某甲、易某某、向某某等人借了月息為2分至5分的大量資金。在此期間，吳某某將借的資金用于支付借款利息或做生意虧掉或轉(zhuǎn)借給他人無(wú)法收回。吳某某從2016年起，就已無(wú)能力歸還以前的欠款(含本金、應(yīng)付利息等),于是隱瞞自己無(wú)償還能力的事實(shí),繼續(xù)編造與他人合伙投資、購(gòu)買(mǎi)宅基地、房屋裝修、還信用卡、做生意差錢(qián)臨時(shí)周轉(zhuǎn)等理由,采用“拆東墻、補(bǔ)西墻”的方式,騙取劉某甲等人870.8萬(wàn)元,除開(kāi)給劉某甲等人支付利息508.3228萬(wàn)元外,實(shí)際騙取劉某甲等人362.4772萬(wàn)元用于還以前欠款及自己揮霍，給劉某甲等人造成數(shù)額特別巨大的損失至今無(wú)法歸還。

具體犯罪事實(shí)如下:

1、2019年3月15日,被告人吳某某以還信用卡周轉(zhuǎn)二天為由,騙取魏某某1.5萬(wàn)元，用于還以前的欠款。

2、2019年1月,被告人吳某某以還欠款周轉(zhuǎn)幾天為由,騙取吳某乙6萬(wàn)元,用于還以前的欠款。

3、2019年3月27日,被告人吳某某以訂貨差資金周轉(zhuǎn)一星期為由,騙取蘭某某5萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

4、2019年3月21日,被告人吳某某以與人合伙開(kāi)美容院為由,騙取郝某某1萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

5、2019年1月18日,被告人吳某某以幫朋友借錢(qián)為由,騙取許某某5萬(wàn)元,除開(kāi)給許某某0.25萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取許某某4.75萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

6、2019年3月,被告人吳某某以與他人合伙開(kāi)美容院、資金過(guò)橋?yàn)橛?騙取陳某甲12.6萬(wàn)元,用于還以前的欠款。

7、2016年至2019年,被告人吳某某以與他人合伙做生意、訂貨差資金為由,騙取呂某某33萬(wàn)元,除開(kāi)給呂某某20萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取呂某某13萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

8、2018年8月,被告人吳某某以資金過(guò)橋、幫朋友借錢(qián)為由,騙取吳某丙17萬(wàn)元,除開(kāi)給吳某丙付5.6萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取吳某丙11.4萬(wàn)元,用于還以前的欠款和揮霍。

9、2016年至2018年,被告人吳某某以經(jīng)營(yíng)的店鋪訂貨、房屋裝修、資金周轉(zhuǎn)為由,騙取朱某某17萬(wàn)元,除開(kāi)給朱某某付10萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取朱某某7萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

10、2018年7月至9月,被告人吳某某以房屋裝修、還信用卡、幫朋友借錢(qián)為由,騙取張某某25萬(wàn)元,除開(kāi)給張某某付5萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取張某某20萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

11、2016年至2018年,被告人吳某某以與他人合伙做生意、訂貨差資金、幫朋友借錢(qián)為由,騙取陳某乙30萬(wàn)元,除開(kāi)給陳某乙15萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取陳某乙15萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

12、2017年至2018年,被告人吳某某以購(gòu)買(mǎi)房屋、資金周轉(zhuǎn)為由,騙取劉某乙28萬(wàn)元,除開(kāi)給劉某乙付10.71萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取劉某乙17.29萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

13、2018年7月至2019年1月,被告人吳某某以與他人合伙做生意、開(kāi)美容院、房子裝修為由,騙取陳某丙23萬(wàn)元,除開(kāi)給陳某丙2.15萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取陳某丙20.85萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

14、2017年6月至2018年12月,被告人吳某某以購(gòu)買(mǎi)房子、購(gòu)買(mǎi)家俱、訂貨差資金、幫朋友借錢(qián)為由,騙取趙某某38萬(wàn)元,除開(kāi)給趙某某20萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取趙某某18萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

15、2018年11月,被告人吳某某以訂貨差資金、幫朋友借錢(qián)為由,騙取吳某丁15萬(wàn)元,除開(kāi)給吳某丁付1.7萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取吳某丁13.3萬(wàn)元,用于還以前的欠款。

16、2017年4月24日,被告人吳某某以購(gòu)買(mǎi)房子為由,騙取莊某某5萬(wàn)元,除開(kāi)給莊某某付2.85萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取莊某某2.15萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

17、2019年3月27日至4月4日,被告人吳某某以訂貨差資金為由,騙取傅某某4萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

18、2017年3月至2018年12月,被告人吳某某以資金周轉(zhuǎn)、幫朋友借錢(qián)為由,騙取梁某某30萬(wàn)元,除開(kāi)給梁某某付10萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取梁某某20萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

19、2019年3月,被告人吳某某以需資金周轉(zhuǎn)為由,騙取王某某5萬(wàn)元,除開(kāi)給王某某付0.75萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取王某某4.25萬(wàn)元,用于還以前的欠款。

20、2017年2018年,被告人吳某某以裝修房子、訂貨差資金為由,騙取龍某某35萬(wàn)元,除開(kāi)給龍某某付16.65萬(wàn)元利息外實(shí)際騙取18.35萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

21、2019年1月31日,被告人吳某某以訂貨差資金為由,騙取賀某某7.5萬(wàn)元信用卡萬(wàn)傭金,除開(kāi)給賀某某信用卡還四期,每期3907元共計(jì)還款1.5628萬(wàn)元外,實(shí)際騙取賀某某5.9372萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

22、2019年3月13日,被告人吳某某以房屋裝修為由,騙取劉某丙5.2萬(wàn)元,用于還以前的欠款。

23、2018年12月5日,被告人吳某某以訂貨差資金為由騙取陳某丁5萬(wàn)元,除開(kāi)給陳某丁0.4萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取陳某丁4.6萬(wàn)元,用于還以前的欠款。

24、2010年至2018年4月,被告人吳某某以訂貨差資金、購(gòu)買(mǎi)宅基地為由,騙取向某某25萬(wàn)元,除開(kāi)給向某某付20.7萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取向某某4.3萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

25、2017年12月至2019年3月,被告人吳某某以資金周轉(zhuǎn)為由,騙取黃某某15萬(wàn)元,除開(kāi)給黃某某付5萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取黃某某10萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

26、2013年至2018年,被告人吳某某以訂貨差資金、幫朋友借錢(qián)周轉(zhuǎn)、招投標(biāo)資金過(guò)橋、房屋裝修、做建材生意為由,騙取易某某80萬(wàn)元,除開(kāi)給易某某付60萬(wàn)元利息外,實(shí)際騙取易某某20萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

27、2013年至2019年,被告人吳某某以幫朋友借錢(qián)、資金周轉(zhuǎn)、訂貨差資金、裝修房屋為由,騙取劉某甲397萬(wàn)元,除開(kāi)給劉某甲付300萬(wàn)元利息,實(shí)際騙取劉某甲97萬(wàn)元,用于還以前的欠款及自己揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、審計(jì)報(bào)告、銀行微信支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、房產(chǎn)證明、經(jīng)營(yíng)合同、華泰證劵資料、戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.證人胡某某等人的證言；3.被害人魏某某等人的陳述；4.被告人吳某某的供述和辯解；5..視聽(tīng)資料光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢察官：胡勇

檢察官助理：黃茜

??????????????????????????????2020年7月24日

附件：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、光盤(pán)9張、電子卷宗光盤(pán)1張；

3.量刑建議書(shū)1份。