起 訴 書
被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3506221975********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地福建省云霄縣和平鄉(xiāng)**號，住云霄縣云陵鎮(zhèn)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月31日被云霄縣公安局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準，同日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，于2018年5月9日以被告人吳某某涉嫌集資詐騙罪，移送云霄縣人民檢察院審查起訴。云霄縣人民檢察院于2018年6月22日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)，退回公安機關(guān)補充偵查二次。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。
經(jīng)依法審查查明：
2015年1月至2018年1月間，被告人吳某某以“做銀行轉(zhuǎn)貸生意”等需要資金周轉(zhuǎn)為由，許以高額利息為誘餌，分別向黃某甲、蔡某甲、朱某甲、何某甲、蔡某乙等人非法集資，后將該款項用于支付借款利息等，致使案發(fā)前仍有人民幣5820.23萬元無法歸還。其中：
1.2015年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還422萬元。
2.2015年4月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還79萬元。
3.2015年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還10萬元。
4.2015年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人何某乙、何某丙、何某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還401.5萬元。
5.2016年前后起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還3萬元。
6.2016年4月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還27萬元。
7.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還人民幣79萬元。
8.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人賴某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還20萬元。
9.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人羅某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還106萬元。
10.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人何某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還168萬元。
11.2016年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還19萬元。
12.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人鄭某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還98萬元。
13.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還31萬元。
14.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還40.26萬元。
15.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還387萬元。
16.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某己非法集資，案發(fā)前仍未歸還68萬元。
17.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某庚非法集資，案發(fā)前仍未歸還112萬元。
18.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某辛非法集資，案發(fā)前仍未歸還207萬元。
19.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還231萬元。
20.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還25萬元。
21.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還86萬元。
22.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人張某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還157萬元。
23.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某壬非法集資，案發(fā)前仍未歸還188萬元。
24.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人黃某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還160萬元。
25.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還87萬元。
26.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人許某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還187萬元。
27.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某葵非法集資，案發(fā)前仍未歸還22萬元。
28.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人林某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還60萬元。
29.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人張某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還63萬元。
30.2016年10月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還158萬元。
31.2016年10月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還44萬元。
32.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還27萬元。
33.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還61萬元。
34.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人湯某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還9.2萬元。
35.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某己非法集資，案發(fā)前仍未歸還22萬元。
36.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某庚非法集資，案發(fā)前仍未歸還27萬元。
37.2017年2月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人張某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還91萬元。
38.2017年2月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某子非法集資，案發(fā)前仍未歸還123萬元。
39.2017年3月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某己非法集資，案發(fā)前仍未歸還17.8萬元。
40.2017年4月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人羅某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還230萬元。
41.2017年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人黃某甲夫婦非法集資，案發(fā)前仍未歸還人民幣752萬元。
42.2017年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人湯某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還150.8萬元。
43.2017年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某辛非法集資，案發(fā)前仍未歸還115萬元。
44.2017年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某丑非法集資，案發(fā)前仍未歸還52.5萬元。
45.2017年12月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還19萬元。
46.2017年12月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某寅非法集資，案發(fā)前仍未歸還88.3萬元。
47.2017年12月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人何某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還8.62萬元。
48.2018年1月，被告人吳某某向被害人方某庚非法集資，案發(fā)前仍未歸還239.05萬元。
49.2018年1月，被告人吳某某向被害人方某辛非法集資，案發(fā)前仍未歸還6.7萬元。
50.2018年1月，被告人吳某某向被害人蔡某卯非法集資，案發(fā)前仍未歸還20萬元。
2018年1月30日，被告人吳某某主動到公安機關(guān)投案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.被告人吳某某的戶籍證明等書證；2.證人羅某丙、吳某庚等人的證言；3.被害人方某甲、蔡某丙等人的陳述；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.專項審計報告等鑒定意見；6.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄。
本院認為，被告人吳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣5820.23萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
漳州市中級人民法院
檢 察 員：張小芬
代理檢察員：黃小燕
附：
1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于云霄縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)8冊。
3.證人名單1份。
相關(guān)法律規(guī)定
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條第一款 人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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