廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗檢公二刑訴〔2019〕261號(hào)

被告人吳平川，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4401061986********，漢族，文化程度大專(zhuān)，戶籍所在地廣東省廣州市天河區(qū)**崗**巷**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)廣州市白云區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局白云區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳平川涉嫌合同詐騙罪，向廣州市白云區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年4月4日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月起，被告人吳平川為償還債務(wù)，通過(guò)其父親吳某甲或朋友李某某先后介紹認(rèn)識(shí)李某某、吳某乙等被害人，向被害人虛構(gòu)其擁有金融分析師資質(zhì)，長(zhǎng)期從事股票、期貨等金融產(chǎn)品投資，以及通過(guò)理財(cái)投資獲得巨額收益，擁有數(shù)十億資產(chǎn)的事實(shí)，以代理理財(cái)投資為名，以承諾高額收益為誘餌，誘騙被害人分別與其簽訂《委托理財(cái)協(xié)議書(shū)》、《協(xié)議書(shū)》或口頭約定理財(cái)投資，騙取被害人的投資款項(xiàng)。被告人吳平川在直接收到或通過(guò)李某某收到被害人轉(zhuǎn)入的投資款項(xiàng)后，未進(jìn)行任何理財(cái)投資，實(shí)際全部用于“拆東補(bǔ)西”，償還高額本金和利息，以及購(gòu)買(mǎi)豪華小汽車(chē)、個(gè)人旅游及日常消費(fèi)。在投資期限屆滿無(wú)法償還約定的本金及高額收益后，被告人吳平川偽造了理財(cái)投資獲得高額收益的利潤(rùn)表以及持有相關(guān)公司原始股的聲明、房屋產(chǎn)權(quán)證明等虛假資料，虛構(gòu)了“格魯派大師”等人物，以各種虛假事由繼續(xù)欺騙被害人，拖延或拒不歸還被害人的投資款項(xiàng)，并最終逃匿。2018年12月13日，被告人吳平川在經(jīng)**大橋**口岸出入境邊檢站入境時(shí)被邊檢人員查獲。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2015年3月至2018年5月間，被告人吳平川通過(guò)上述方法騙取李某某、廖某某、侯某某、吳某乙、陳某某、徐某某、劉某某、黃某某、姚某某等9名被害人投資款項(xiàng)共計(jì)36355000元人民幣，歸還款項(xiàng)共計(jì)4551568元人民幣，造成被害人損失共計(jì)31803432元人民幣。具體事實(shí)分述如下：

一、2015年3月起，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人李某款項(xiàng)共計(jì)6000000元，除歸還3400000元外，造成李某某損失共計(jì)2600000元。

二、2015年3月至5月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人廖某某款項(xiàng)共計(jì)3300000元，造成廖某某全部損失。

三、2015年8月至12月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人侯某某款項(xiàng)共計(jì)7435000元，除歸還100000元外，造成廖某某損失共計(jì)7335000元。

四、2015年8月至10月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人吳某乙款項(xiàng)共計(jì)1000000元，除歸還231568元外，造成吳某乙損失共計(jì)768432元。

五、2015年10月至2016年4月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人陳某某款項(xiàng)共計(jì)6120000元，除歸還560000元外，造成陳某某損失共計(jì)5560000元。

六、2016年2月至2018年2月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人徐某某款項(xiàng)共計(jì)1800000元，造成徐某某全部損失。

七、2017年11月至2018年3月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人劉某某款項(xiàng)共計(jì)400000元，造成劉某某全部損失。

八、2017年12月至2018年4月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人黃某某款項(xiàng)共計(jì)1300000元，除歸還260000元外，造成黃某某損失共計(jì)1040000元。

九、2018年4月至2018年6月間，被告人吳平川通過(guò)上述方式騙取被害人姚某某款項(xiàng)共計(jì)9000000元，造成姚某某全部損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下；

1、被告人吳平川戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)、受案、立案材料、協(xié)議書(shū)、委托理財(cái)協(xié)議書(shū)、被告人偽造的相關(guān)文件及相關(guān)人員的銀行流水明細(xì)等書(shū)證。

2、被害人姚某某等9人陳述。

3、證人梁某某等7人證言。

4、被告人吳平川供述和辯解。

5、辨認(rèn)筆錄。

6、廣東大同會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人吳平川以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

廣東省廣州市中級(jí)人民法院

檢察員：李?瑩

2019年10月11日

附：

1、被告人吳平川現(xiàn)羈押于廣州市白云區(qū)看守所；

2、案卷材料16冊(cè)（含光盤(pán)7張）；

3、證人（鑒定人）名單1份；

4、查封粵A9****奔馳牌轎車(chē)型小客車(chē)、粵AX****寶馬牌小客車(chē)各一輛，現(xiàn)存于廣州市公安局白云區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。