濱城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱區(qū)檢公刑訴〔2019〕200號(hào)

被告人呂某某，女，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3705221966********，漢族，初中文化，群眾，原國(guó)璽集團(tuán)濱州**公司負(fù)責(zé)人，戶籍地山東省東營(yíng)市**街道**街村**號(hào)，現(xiàn)住濱州市濱城區(qū)**路**小區(qū)7-2-101。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月15日被無(wú)棣縣公安局刑事拘留，2017年2月28日被該局取保候?qū)彙?018年5月24日被濱州市公安局濱城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某,女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3723011978********，漢族，高中文化，群眾，原國(guó)璽集團(tuán)濱州**公司大堂經(jīng)理，戶籍地濱州市**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)租住濱州市**宿舍**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月12日被濱州市公安局濱城分局取保候?qū)彛?018年7月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1974年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3723011974********，小學(xué)文化，群眾，原國(guó)璽集團(tuán)濱州**公司市場(chǎng)總監(jiān)、講師，戶籍地濱州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住濱州市**街**街房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月12日被濱州市公安局濱城分局取保候?qū)彛?018年7月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由濱州市公安局濱城分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、常某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月份，被告人呂某某、馬某某、常某某為吸收公眾存款，商議成立公司。經(jīng)協(xié)商，公司法人米某某，呂某某為公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，負(fù)責(zé)公司全面工作；常某某為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)接待投資客戶；馬某某為公司講師，負(fù)責(zé)接待客戶和簽訂借款合同。2016年6月14日正式成立國(guó)璽云計(jì)算有限公司濱州分公司，公司成立后，被告人呂某某、常某某、馬某某在未經(jīng)國(guó)家金融部門允許的情況下，通過(guò)口口相傳的形式，向社會(huì)公開宣傳“富民就業(yè)工程”，承諾在一定期限內(nèi)給付高額返利回報(bào)，以與投資人簽訂《勞動(dòng)合同》和《股權(quán)認(rèn)證合同》的形式向向社會(huì)不特定對(duì)象114人非法吸收資金共計(jì)6979167元，期間共計(jì)返還投資人1204098元，損失金額5775069元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等書證；2、證人米某某、范宜梅等人的證言；3、被告人呂某某、馬某某、常某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、馬某某、常某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收存款6979167元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濱州市濱城區(qū)人民法院

檢察員：朱姝

2019年6月11日

附：1、被告人呂某某現(xiàn)住濱州市濱城區(qū)**路**小區(qū)7-2-101，聯(lián)系電話1845439****；被告人常某某現(xiàn)住濱州市**宿舍**號(hào)樓**單元**室，聯(lián)系電話1390543****；被告人馬某某現(xiàn)住濱州市**街**街房，聯(lián)系電話1330543****。

2、偵查卷宗17冊(cè)。

3、證人名單一份。_?

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