河北省辛集市人民檢察院

起?訴?書

辛檢二部刑訴〔2020〕16號

被告人葉某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2110211981********，漢族，專科文化程度，撫順市**科技發(fā)展有限公司法人代表，戶籍所在地：遼寧省遼陽縣**鎮(zhèn)**路**，住址戶籍地。2019年7月22日，被辛集市公安局上網(wǎng)追逃，同年12月11日，被遼寧省瓦房店市公安局抓獲并臨時羈押于瓦房店市看守所；因涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月18日被辛集市公安局刑事拘留，同月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被辛集市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼2102021978********，漢族，中專文化程度，群眾，原大連**化工有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：遼寧省大連市中山區(qū)**巷**號，住遼寧省大連市**村**莊街**號樓**樓**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月12日被辛集市公安局指定居所監(jiān)視居??；同年5月13日經(jīng)本院決定，次日由辛集市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由辛集市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月25日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月25日補查重報。本院依法將被告人董某某追加起訴，2020年5月7日告知其有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人董某某。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，時任大連**化工有限公司（以下簡稱**公司）業(yè)務(wù)員的被告人董某某在與被告人葉某某經(jīng)營的撫順市**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）交易中給**公司造成損失。為彌補損失，董某某、葉某某用泰安**有限公司（以下簡稱**公司）的油款償還了**公司，后董某某、葉某某又用河北**有限公司（以下簡稱**公司）于某某的油款償還給了**公司。由于于某某多次索要油款，被告人董某某、葉某某經(jīng)過預(yù)謀，首先由董某某出面聯(lián)系辛集市**石化有限公司（以下簡稱**公司）的張某某，聲稱可以購買到便宜的大慶2厘拖（10號白油），后由葉某某以**公司的名義與**公司簽訂了產(chǎn)品購銷合同。合同約定：**公司購買**公司2厘拖（10號白油）120噸，總價款64.8萬元。2018年6月22日，**公司將64.8萬元轉(zhuǎn)賬至**公司招商銀行賬戶。董某某事先向葉某某索要該招商銀行賬戶U盾，64.8萬元到帳后，董某某將其中的35.8萬元償還了于某某，后分六筆向葉某某前妻劉某某的中國工商銀行卡共轉(zhuǎn)賬27萬元。董某某還將2萬元轉(zhuǎn)賬至其個人的賬戶。董某某、葉某某沒有交付張某某貨物，亦沒有償還貨款，后二人失去聯(lián)系。

為償還**公司于某某的油款，被告人董某某、葉某某共同預(yù)謀以相同的方式騙取山東**有限公司（以下簡稱**公司）購油款181698元。后董某某退還給該公司45000元。案發(fā)后山東省濟寧市任城區(qū)人民法院作出民事判決，判決**公司返還**公司貨款136698元及利息、律師費4000元、財產(chǎn)保全責(zé)任險保費500元，被告人葉某某、董某某承擔(dān)連帶清償責(zé)任。后該法院凍結(jié)董某某名下賬戶兩個，賬戶內(nèi)資金共計9590.66元；凍結(jié)葉某某名下賬戶兩個，賬戶內(nèi)資金共計1.37元。

2019年4月8日，被害人張某某向辛集市公安局報案；同年7月5日，辛集市公安局對該案立案偵查。被告人葉某某、董某某先后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、辛集市公安局立案決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、寄押證明書、企業(yè)登記信息、產(chǎn)品購銷合同、電子回單、交易清單、戶籍證明信、在逃人員登記/撤銷表、山東省濟寧市任城區(qū)人民法院民事判決書、民事裁定書、協(xié)助執(zhí)行通知書（回執(zhí)）；2.證人證言：于某某、劉某某、徐某某、沙某某的詢問筆錄；3.被害人陳述：張某某、齊某某的詢問筆錄；4.被告人供述和辯解：葉某某、董某某的訊問筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：**公司對公賬戶交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、董某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，收受被害人貨款后不履行合同，或者返還少部分貨款，后將貨款用去清償債務(wù)或者個人消費，騙取被害人775105.97元，屬于數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

辛集市人民法院

檢察官林廣玉

檢察官助理馬子清

2020年5月24日

附件：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于辛集市看守所，被告人董某某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.隨案移交數(shù)據(jù)光盤一張?