甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

涼檢公訴刑訴〔2019〕99號(hào)

被告人葉某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼6223011973********，漢族，初中文化程度，群眾，系甘肅**科技公司法人代表。戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月11日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年8月17日被武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011965********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，經(jīng)商。戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月10日被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年9月29日被武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。2019年2月1日，經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清，退回武威市涼州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查二次(自2018年11月13日至12月13日，自2019年1月28日至1月31日)，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查期限二次(自2019年1月14日至1月28日，自2019年3月1日至15日)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，天津**科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**公司”)在天津市河?xùn)|區(qū)注冊(cè)成立，法人代表任某某(另案處理)，公司實(shí)際控制人“花某某”(在逃)。該公司自成立以來，未經(jīng)批準(zhǔn)，利用互聯(lián)網(wǎng)、大型推介會(huì)等手段，大肆宣揚(yáng)承諾零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的理財(cái)產(chǎn)品，以線下訂立合同的方式向社會(huì)不特定人群吸攬資金，先后在全國(guó)30多個(gè)省市推出10種理財(cái)產(chǎn)品。這10種理財(cái)產(chǎn)品投資期限從6個(gè)月至30個(gè)月，規(guī)定投資金額底線也從6000元至60000元不等，上不封頂，同時(shí)不同理財(cái)產(chǎn)品承諾返息收益率由100%至300%。

2015年8月，被告人葉某某購(gòu)買**公司理財(cái)產(chǎn)品獲利后，加入**公司西北大區(qū)負(fù)責(zé)人李某某(另案處理)的團(tuán)隊(duì)，成為**公司在武威片區(qū)吸收存款的主要團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，被告人張某某為葉某某的下級(jí)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。自2015年下半年至2017年8月期間，葉某某伙同張某某通過組織召開推介會(huì)、建微信群、直接介紹等方式向社會(huì)不特定人群公開宣傳**公司的“**”、“**”、“**”等理財(cái)產(chǎn)品, 幫助天津**公司向社會(huì)不特定公眾吸收資金。后葉某某于2016年11月14日，在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)注冊(cè)成立了甘肅**科技有限公司，該公司主要以發(fā)展下級(jí)業(yè)務(wù)員和下級(jí)投資人的形式，為其團(tuán)隊(duì)投資人員購(gòu)買天津**公司的理財(cái)產(chǎn)品提供條件和服務(wù)，葉某某、張某某以此獲取管理傭金和提成獎(jiǎng)金等非法利益。經(jīng)甘肅信衡司法鑒定所司法鑒定：葉某某涉嫌為**公司非法吸收公眾存款204,195,246.00元；張某某涉嫌為**公司非法吸收公眾存款46,506,943.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證;3.證人證言;4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

檢察員：田明

2019年3月12日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所；

2.被告人張某某現(xiàn)被武威市涼州區(qū)公安局取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

3.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)；

4.涉案手機(jī)3部、宣傳畫冊(cè)1本、審計(jì)報(bào)告光盤1張隨案移送。