安陽(yáng)市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢公訴刑訴〔2015〕33號(hào)

被告人衛(wèi)某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4105221979********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪于2014年6月22日被安陽(yáng)市公安局殷都分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2014年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽(yáng)市公安局殷都分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽(yáng)市公安局殷都分局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某甲涉嫌詐騙罪，于2014年9月28日移送本院審查起訴。本院受理后于2014年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2011年4月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人王某甲多張信用卡并透支共計(jì)73406.27元，期間支付利息41770元，被害人王某甲損失共計(jì)31636.27元。

2.2010年8月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人陳某某多張信用卡并透支共計(jì)16593.79元及現(xiàn)金3萬元，期間支付利息44300元，被害人陳某某損失共計(jì)2293.79元。

3.2012年5月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人徐某某多張信用卡并透支共計(jì)138000元，期間利息24460元，被害人徐某某損失共計(jì)113540元。

4.2013年8月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人李某甲張信用卡并透支共計(jì)14090.53元，期間支付利息2800元，被害人李娜損失共計(jì)11290.53元。

5.2012年3月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院、投資建設(shè)加油站及耐火材料廠需要資金的事實(shí)，以偽造的房產(chǎn)證作為抵押，并支付高額利息的手段，騙取被害人王某乙多張信用卡并透支共計(jì)130629元及現(xiàn)金310000元，期間支付利息22500元，被害人王某乙損失共計(jì)418129元。

6.2009年12月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院及投資建設(shè)加油站需要資金的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人王某丙多張信用卡并透支共195437.17元及現(xiàn)金8萬元，期間支付利息183750元，被害人王某丙損失共計(jì)91687.17元。

7.2010年10月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)投資建設(shè)加油站需要資金為由，以支付高額利息得手段，騙取被害人安某某多張信用卡并透支共計(jì)65248.84元，期間支付利息50260元，被害人安某某損失共計(jì)14988.84元。

8.2013年3月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)投資建設(shè)加油站需要資金為由，以支付高額利息得手段，騙取被害人鄭某某多張信用卡并透支共計(jì)20175.62元，期間支付利息3690元，被害人鄭某某損失共計(jì)16485.62元。

9.2013年6月至2014年5月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院以及投資建設(shè)加油站需要資金的事實(shí)，以偽造的房產(chǎn)證作為抵押，并支付高額利息的手段，騙取被害人周某某現(xiàn)金共計(jì)180000元，期間支付利息共計(jì)19500元，被害人周某某損失共計(jì)160500元。

10.2012年3月至至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)投資建設(shè)加油站需要資金的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人張某甲張信用卡并透支共計(jì)87584.9元及現(xiàn)金50000元，期間支付利息32700元，被害人張健損失共計(jì)104884.9元。

11.2013年4月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)投資建設(shè)加油站需要資金的事實(shí)，以給予被害人原某某加油站股份為由，騙取被害人原某某現(xiàn)金280000元。

12.2012年6月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院及投資建設(shè)加油站需要資金的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人張某乙多張信用卡并透支共計(jì)98233.58元及現(xiàn)金90000元，期間支付利息97720元，被害人張某乙損失共計(jì)90513.58元。

13.2014年3月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)加油站需要資金的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人王某丁多張信用卡并透支共計(jì)81930.74，借卡時(shí)卡內(nèi)欠款55400元，被害人王某丁損失共計(jì)26530.74元。

14.2014年1月至2014年2月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)與被害人馬某某共同投資鶴壁市浚縣公安局道路紅路燈電子警察監(jiān)控項(xiàng)目的事實(shí)，以需要籌集投標(biāo)保證金為由，騙取被害人馬某某現(xiàn)金共計(jì)655000元。

15.2014年4月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)急需歸還其妻高某某信用卡的事實(shí)，騙取被害人杜某某信用卡共計(jì)23120元。

16.2013年6月至至2014年3月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)能幫助被害人王某戊投資建設(shè)加油站以及自己油庫(kù)需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以建設(shè)加油站前期投入及資金拆借為由，騙取被害人王某戊現(xiàn)金740000元。

17.2010年6月至至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)加油站經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人張某丙張信用卡并透支共計(jì)207833.71元及現(xiàn)金35000元，期間支付利息146230元，被害人張某丙損失共計(jì)96603.71元。

18.2010年8月至至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人劉某甲多張信用卡并透支共計(jì)68899.58元，期間支付利息42430元，被害人劉某甲損失共計(jì)26469.58元。

19.2014年5月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金用于生意周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以支付高額利息為手段，騙取被害人李某乙現(xiàn)金50000元。

20.2013年10月至2013年12月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院、生意經(jīng)營(yíng)及參與鶴壁市道路監(jiān)控招標(biāo)需要資金的事實(shí)，并以虛假的房產(chǎn)證作為抵押，騙取被害人張某丁現(xiàn)金共計(jì)390000元。

21.2012年1月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息得手段，騙取被害人張某戊多張信用卡并透支共計(jì)47343.97元，期間支付利息18650元，被害人張某戊損失共計(jì)28693.97元。

22.2014年1月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人張某己多張信用卡并透支共計(jì)52051.46元，期間支付利息21820元，被害人張某己損失共計(jì)30231.46元。

23.2013年3月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息得手段，騙取被害人邵某某信用卡并透支共計(jì)25425.54元及現(xiàn)金150000元，期間支付利息共計(jì)68450元，被害人邵某某損失共計(jì)106975.54.元。

24.2011年年初至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人孫某某現(xiàn)金及信用卡共計(jì)55萬，期間支付利息206795元，被害人孫某某損失共計(jì)343205元。

25.2011年至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人李某丙多張信用卡并透支共計(jì)130000元，期間支付利息42160元，被害人李某甲損失共計(jì)87840元。

26．2011年至至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人孟某某多張信用卡并透支共計(jì)93833.74元，期間支付利息共計(jì)64620元，被害人孟某某損失共計(jì)29213.74元。

27.2011年11月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人張某庚多張信用卡共計(jì)50206.21元及現(xiàn)金155000元，期間支付利息175685元，被害人張某庚損失共計(jì)29521.21元。

28.2013年8月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人崔某某信用卡并透支共計(jì)56674.57，期間支付利息6600元，被害人崔某某損失共計(jì)50074.57元。

29.2011年6月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院及投資建設(shè)加油站需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人劉某乙多張信用卡共計(jì)52618.62元及現(xiàn)金450000元，期間支付利息共計(jì)73140元，被害人劉某乙損失共計(jì)429478.62元。

30.2012年8月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人王某己信用卡并透支共計(jì)24754.54元，期間支付利息13000元，被害人王某己損失共計(jì)11754.54元。

31.2012年3月至2014年6月，被告人虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人張某辛張信用卡共計(jì)126381.37元及現(xiàn)金10000元，期間支付利息23534元，被害人張楠損失共計(jì)112847.37元。

32.2011年2月至2014年6月，被告人虛構(gòu)需要資金投資建設(shè)加油站的事實(shí)，以支付高額利息的手段，騙取被害人李某丁多張信用卡并透支共計(jì)33993.88元，期間支付利息20590元，被害人李某丁損失共計(jì)13403.88元。

33.2012年2月至2014年6月，被告人衛(wèi)某甲虛構(gòu)親人生病住院及投資建設(shè)加油站需要資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，以支付高額利息為手段，騙取被害人李某戊信用卡并透支共計(jì)20775.05元及現(xiàn)金100000元，期間支付利息共計(jì)114380元，被害人李某戊損失共計(jì)6395.05元。

綜上，被告人衛(wèi)某甲涉嫌詐騙犯罪共計(jì)33起，涉案金額共計(jì)人民幣4623308.68元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人衛(wèi)某甲供述與辯解；2.被害人王某甲、馬某某、王某戊等證言；3.證人衛(wèi)某乙、宋某某、王某庚等證言；4.筆記本、欠條、銀行明細(xì)、加油站經(jīng)營(yíng)合同書等書證；5.河南同心會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見書；6.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人衛(wèi)某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

安陽(yáng)市殷某某人民法院??????????????????????????????

檢察員：夏青鋼

??????????????????????????????????????范利萍

????????????????????????????二〇一五年四月十日

附：

1.被告人衛(wèi)某甲現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所；

2.全部卷宗材料。