????????????????????????????????河南省汝陽縣人民檢察院　

起?訴?書

汝檢一部刑訴〔2019〕273號　

　　被告人盧某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4202021984********，漢族，大專畢業(yè)，住湖北省黃石市下陸區(qū)**街道**路**號**棟**單元**室。曾因信用卡詐騙罪于2017年6月6日被鄂州市鄂州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，緩刑1年4個月，并處罰金20000元。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月21日被汝陽縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月27日被汝陽縣公安局逮捕。

本案由洛陽市汝陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌詐騙犯罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)審查查明：2018年3月份，被告人盧某某在明知他人從事違法犯罪活動的情況下，仍在孫某某（另案處理）的指使下在黃石市客運站辦理移動手機卡一張，后與孫某某一起乘車到武漢市某地在廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行分別辦理了一張銀行卡交給孫某某，進而孫某某將銀行卡交給被告人舒某某（另案處理）、（另案處理）、何某某（另案處理）實施電信詐騙。具體犯罪事實如下：

1.2018年4月13日，汝陽縣居民葛某某通過網(wǎng)絡(luò)辦理貸款被詐騙10萬元錢，該10萬元錢由受害人葛某某轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305207600********?（戶名：曹某某），后被騙錢款通過編號為88752D072986944，88752D158124688的兩臺POS機刷卡消費，輸入該兩臺POS機分別綁定的銀行卡：工行62172318030********（戶名：熊某某）、農(nóng)行62305207600*********（戶名：熊某某），后被騙款項又轉(zhuǎn)入盧某某辦理后賣給孫某某的xxxx8廣發(fā)銀行卡內(nèi)，最后由岳某某持卡通過銀行ATM機取出。

2.2018年4月9日，山東省招遠市居民李某甲通過網(wǎng)絡(luò)辦理貸款被他人以繳納保證金為由詐騙6000元。被騙款項匯入中國建設(shè)銀行賬戶62170001200********（戶名：閆**），后該6000元通過編號為88752D072986944的POS機刷卡消費，刷入該POS機綁定的中國工商銀行卡62172318030********(戶名：熊某某）內(nèi)，又轉(zhuǎn)入盧某某辦理的62179221********浦發(fā)銀行賬戶，最終由岳某某持卡通過銀行ATM機取出。

3.2019年4月13日，寧夏回族自治區(qū)西吉縣居民李某乙通過網(wǎng)絡(luò)辦理貸款被詐騙30000元。被騙30000元錢分三次匯入中國建設(shè)銀行賬戶62366826400********（戶名：曹某某），后該30000元分三次通過編號為88752D072986944的POS機刷卡消費，刷入該POS機綁定的中國工商銀行卡62172318030********（戶名：熊某某）內(nèi)，又轉(zhuǎn)入盧某某辦理62177315********中信銀行賬戶，后轉(zhuǎn)入興業(yè)銀行6229084130********（戶名：王某某）賬戶，最終由岳某某持卡通過銀行ATM機取出。?

4.2018年4月12日，四川省成都市雙流區(qū)居民李某丙通過網(wǎng)絡(luò)申請信用卡被他人詐騙8300元，被騙款項中的5800元分兩次匯入中國工商銀行62155818110********（戶名：姜某某）賬戶后該5800元分兩次通過商戶編號為88752D158124688的POS機刷卡消費，刷入該POS機綁定的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62305207600********（戶名：熊某某）內(nèi)，又轉(zhuǎn)入盧某某辦理的廣發(fā)銀行6214624020********賬戶內(nèi)，最終由岳某某持卡通過銀行ATM機取出。

5.2018年4月11日，內(nèi)蒙古自治區(qū)東烏珠穆沁旗居民李某丁通過網(wǎng)絡(luò)辦理貸款被他人詐騙85000元。被騙款項分五次匯入中國工商銀行賬戶62220327060*********（戶名：胡某某），后該85000元分五次通過商戶編號為88752D072986944的POS機刷卡消費，刷入該POS機綁定的中國工商銀行卡62172318030********（戶名：熊某某）內(nèi)，又轉(zhuǎn)入盧某某辦理的62179221********浦發(fā)銀行賬戶，最終由岳某某持卡通過銀行ATM機取出。

6.2018年4月13日，陜西省西安市居民康某某通過網(wǎng)絡(luò)申請信用卡被他人詐騙60000元，被騙款項中的42000元分四次匯入了中國工商銀行賬戶62155818110********（戶名：姜某某），后該42000元分四次通過商戶編號為88752D072986944的POS機刷卡消費，刷入該POS機綁定的中國工商銀行卡62172318030********（戶名：熊某某）內(nèi)，又轉(zhuǎn)入盧某某辦理的廣發(fā)銀行62146240210********賬戶內(nèi)，最終由岳某某持卡通過銀行ATM機取出。

認定上述事實證據(jù)如下：

1.戶籍及現(xiàn)實表現(xiàn)、查獲證明、銀行交易流水等書證；2.證人孫某某、葉某某等人的證言；3.被告人盧某某的供述；?

本院認為，被告人盧某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人盧某某在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定數(shù)罪并罰，被告人到案自愿認罪認罰，建議對被告人判處有期徒刑二年六個月到三年六個月，并處罰金8000元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十二條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汝陽縣人民法院　

檢察員：楊曉燕

2019年12月27日　

附：

????1．被告人盧某某現(xiàn)被羈押在洛陽市看守所。

2．公安卷3冊。?

3．認罪認罰具結(jié)書一份。?