浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢一部刑訴〔2020〕1341號　

被告人盧某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3521231976********，漢族，小學文化，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號**室，因本案于2020年5月13日被嘉興市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)（國際商務區(qū)）分局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月19日被依法逮捕。??

被告人祖某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3521011978********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**號**室，因犯綁架罪于2007年2月8日被福建省廈門市中級人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十萬元，其于2014年8月9日刑滿釋放。因本案于2020年5月15日被嘉興市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)（國際商務區(qū)）分局刑事拘留，經本院批準，于2020年6月19日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)（國際商務區(qū)）分局偵查終結，以被告人盧某某、祖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年4月，被告人盧某某、祖某某明知系犯罪所得，仍各自提供個人銀行卡幫助犯罪團伙以銀行轉賬方式掩飾隱瞞款項，其中，被害人葛某某、胡某某、查某某、劉某某、伍某某、楊某某、陶某某等人被騙款項329萬余元轉入被告人盧某某銀行賬戶后被盧某某轉出至犯罪團伙提供的其他賬戶，被害人葛某某、胡某某、查某某、王某某、吳某某芳等人被騙款項65萬余元轉入被告人祖某某銀行賬戶后被其轉出用于個人還債等事務。

另查明，被告人祖某某現(xiàn)已退贓14萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.扣押照片等物證；

2.戶籍證明、違法犯罪經歷查詢證明、刑事判決書、罪犯檔案、受案登記表、立案決定書、銀行流水、收條等書證；

3.證人任某某、鄭某某、陳某某等人的證言及歸案情況說明；

4.被害人葛某某、查某某、胡某某等人的陳述；

5.被告人盧某某、祖某某的供述與辯解；

6.提取筆錄、搜查筆錄等筆錄；

7.視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某、祖某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某、祖某某明知是他人犯罪所得贓款，仍予以掩飾隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，屬情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究兩人刑事責任。被告人祖某某歸案后能如實供述罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人盧某某、祖某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人祖某某曾因綁架被刑事處罰，可以酌情從重處罰。被告人祖某某已部分退贓，可酌情從輕處罰。建議判處被告人盧某某有期徒刑四年六個月，并處罰金；建議判處被告人祖某某有期徒刑四年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)人民法院　

檢察官：何怡哲

2020年11月6日　

附件：

1.被告人現(xiàn)均被羈押于嘉興市看守所。

2.《認罪認罰從寬制度告知書》《認罪認罰具結書》各二份。

3.隨案移送贓證款物品清單。