廣東省惠州市惠城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠城檢公訴刑訴〔2020〕235號(hào)

被告人劉某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4414231986********，漢族，大專文化，中共黨員，戶籍所在地：廣東省廣州市海珠區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日被惠州市公安局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月12日由惠州市公安局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由惠州市公安局仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。二次退回補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年間，被告人劉某虛構(gòu)其在廣州黃埔港碼頭有租賃運(yùn)砂船從廣西等地運(yùn)輸河砂到珠海等地銷售的生意以及投資鄭州機(jī)場(chǎng)打樁機(jī)工程等事實(shí)，以利潤(rùn)回報(bào)高為誘餌，引誘其親戚、朋友杜某甲、徐某某、劉某甲等人相續(xù)向其投資，騙取投資款項(xiàng)后用于個(gè)人消費(fèi)、賭博等揮霍。期間，為了掩飾其罪行和繼續(xù)欺騙被害人，劉某利用手機(jī)微信號(hào)，自編自演其合作伙伴或合作伙伴的老婆，扮演不同角色與被害人聊天。經(jīng)查實(shí)，被告人劉某以上述方法騙取他人投資款項(xiàng)共計(jì)人民幣1637.2074萬(wàn)元。其中被害人劉某乙共被騙取人民幣251.92萬(wàn)元；被害人杜某乙共被騙取人民幣354.9198萬(wàn)元；被害人杜某甲共被騙取人民幣250.7305萬(wàn)元；被害人劉某甲共被騙取人民幣280萬(wàn)元；被害人徐某某共被騙取人民幣470.4871萬(wàn)元；被害人彭某甲共被騙取人民幣29.15萬(wàn)元。

2019年2月，被告人劉某為了繼續(xù)實(shí)施詐騙，又虛構(gòu)了惠州市**有限公司**樓盤(pán)在售的2、3棟有其香港朋友“張某某”參與投資開(kāi)發(fā)的股份，而本人參與投資了兩千平方米其香港朋友份額下的股份，并約定在**的2、3棟開(kāi)售時(shí)拿回投資份額相應(yīng)套房的事實(shí)，騙使其妻子杜某乙向同學(xué)及親朋好友發(fā)布，問(wèn)有無(wú)興趣購(gòu)買(mǎi)**的房子，以原價(jià)每平方5800元或6500元的優(yōu)費(fèi)價(jià)格銷售。2019年3月5日至7日，在劉某的引誘和策劃下，劉某陸續(xù)組織被害人彭某乙、劉某乙、廖某甲、伍某某等10多人到惠州市仲愷高新區(qū)**街道辦事處“**”選房，確定好房號(hào)后，由劉某及各被害人代表認(rèn)購(gòu)方（乙方）與“**”銷售方代表（甲方）簽訂商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)，后劉某或通過(guò)其妻子杜某乙向上述的購(gòu)房者以交付定金和首付款等方式催收購(gòu)房款項(xiàng)，劉某收取上述購(gòu)房者的款項(xiàng)后，為了取得認(rèn)購(gòu)者的信任和繼續(xù)向其交付購(gòu)房款項(xiàng)，除向“**”繳納每戶認(rèn)購(gòu)房的定金5萬(wàn)元外，其余款項(xiàng)均被劉某用于歸還他人欠款或支付到他人賬戶用于賭博等揮霍。經(jīng)查實(shí)，被告人劉某以上述方法騙取他人購(gòu)房款項(xiàng)共計(jì)人民幣178.3749元。其中被害人劉某乙共被騙取人民幣69萬(wàn)元；被害人吳某某共被騙取人民幣16萬(wàn)元；被害人伍某某共被騙取人民?15.5萬(wàn)元；被害人廖某甲共被騙取人民幣3萬(wàn)元；被害人彭某丙共被騙取人民幣10萬(wàn)元；被害人劉某丙共被騙取人民幣15萬(wàn)元；被害人徐某某共被騙取人民幣17萬(wàn)元；被害人陳某某共被騙取人民幣25萬(wàn)元；被害人廖某乙共被騙取人民幣7.8749萬(wàn)元。

2019年6月5日，被告人劉某自動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；辨認(rèn)筆錄；被告人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相的方法，多次共騙取他人人民幣1815.5823萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院

檢察員：張錫勝

2020年3月18日

附：

????1.被告人劉某現(xiàn)羈押于惠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)，光碟12張，銀行流水1份。