天津市河東區(qū)人民檢察院

起訴書

津東檢公訴刑訴〔2019〕8號

被告人劉某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼2207241991********，漢族，中專文化，住遼寧省大連市泉水P4區(qū)**號（戶籍地：吉林省扶余縣**鎮(zhèn)**村**社）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月6日被天津市公安局河東分局刑事拘留，同年8月9日經本院批準逮捕，同日由天津市公安局河東分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河東分局偵查終結，以被告人劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2017年4月間，高某某、鄭某甲等人（均另案處理）組織被告人劉某及鄭某乙、鄧某某、鄭某丙（均另案處理）等人來津，由鄭某甲組織被告人劉某等人在河東區(qū)內承租多個店面，要求劉某等人分別在工商管理機關注冊登記天津市河東區(qū)錦?？当＝∈称方洜I部等多個個體商戶，并以浙江老來樂商貿有限公司為名，面向社會公開宣傳，以承諾投資返利為手段，向社會公眾非法吸收資金。2017年4月至2018年1月間，被告人劉某在任天津市康萊福保健食品經營部（大直沽店）店員、任天津市河東區(qū)竹美保健食品經營部及天津市河東區(qū)錦?？当＝∈称方洜I部（均為萬新村店）店長、任天津市東麗區(qū)家和樂康保健食品經營店（二號橋店）店員期間，非法吸收公眾存款共計人民幣1894470元。

案發(fā)后,被告人劉某于2018年7月3日被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.?涉案商戶的工商注冊登記、老來樂會員章程及收款收據、審計報告等書證；

2.同案犯罪嫌疑人鄭某甲等人及證人任某某、李某某等人的證言；

3.被告人劉某的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子證據檢驗報告等鑒定意見。

本院認為，被告人劉某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河東區(qū)人民法院

檢察官：陳東

2019年1月4日

附：

1、被告人劉某現羈押于天津市河東區(qū)看守所。

2、案卷材料10冊，審計報告4冊，光盤4張。

3、《量刑建議書》1份。