云南省保山市隆陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

隆檢二部刑訴〔2019〕63號　

被告人劉某林，男,?漢族，1985年**月**日出生，身份證號碼5330011985********,?初中文化，云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**寨**組，現(xiàn)住：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**路**園**幢**單元502室，2019年2月10日因涉嫌走私普通貨物罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月18日經本院批準逮捕，現(xiàn)羈押在隆陽區(qū)看守所。

被告人潘某某，男，漢族，1979年**月**日出生，居民身份證號碼：3503221979********，初中文化，云南省德宏傣族景頗族自治州芒市人，戶籍所在地：云南省德宏傣族景頗族自治州**小區(qū)**街**號,現(xiàn)?。喝瘥愂?*鎮(zhèn)**村**號**室。2019年2月10日因涉嫌走私普通貨物罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月18日經本院批準逮捕，現(xiàn)羈押在隆陽區(qū)看守所。

被告人張某某，男，漢族，1984年**月**日出生，居民身份證號碼:5330011984********，小學文化，云南省保山市隆陽區(qū)人，駕駛員，戶籍所在地及現(xiàn)住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鄉(xiāng)**村委會**組**號，現(xiàn)住保山市隆陽區(qū)**商場，2019年2月14日因涉嫌銷售走私普通貨物罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月14日被該局依法取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人胡某某，男，漢族，1984年**月**日出生，居民身份證號碼:5330011984********，初中文化，駕駛員，戶籍所在地云南省保山市隆陽區(qū)人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**組**號，2019年2月10日因涉嫌走私普通貨物物品罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月12日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人楊某甲，男，漢族，1978年**月**日出生，居民身份證號碼:5330011978********，初中文化，駕駛員，云南省保山市人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：云南省保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**組**號，2019年2月10日因涉嫌走私普通貨物罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月11日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人蘇某某，男，漢族，1976年**月**日出生，居民身份證號碼:5329011976********，初中文化，駕駛員，云南省大理白族自治州大理市人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：大理白族自治州大理市**鎮(zhèn)**村委會**社**號，2019年2月20日因涉嫌走私普通貨物罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月19日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人周某某，男，漢族，1974年**月**日出生，居民身份證號碼:5122231974*********,小學文化，駕駛員，云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**場**號，2019年2月25日因涉嫌走私普通貨物罪被保山市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月25日因被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人何某某，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號碼:5331231991********，初中文化，云南省德宏傣族景頗族自治州盈江縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：德宏傣族景頗族自治州盈江縣**鎮(zhèn)**村委會**小組，因涉嫌走私普通貨物罪于2019年04月17日主動到保山市公安局直屬分局投案自首，同日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

??被告人郭某某，男，回族，1978年**月**日出生，中共黨員，居民身份證號碼:3503221978********,高中文化，個體經營戶，戶籍所在地：福建省莆田市仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)?。?/span>德宏傣族景頗族自治州盈江縣**鎮(zhèn)**村委會，因涉嫌走私普通貨物罪于2019年05月26日主動到保山市公安局直屬分局投案自首，同年07月08日被該局依法取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

???被告人劉某某，女，漢族，1972年**月**日出生，居民身份證號碼：3503221972********,小學文化，個體經營戶，福建省仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)?。?/span>保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**加油站，因涉嫌銷售走私普通貨物罪于2019年05月23日主動到保山市公安局直屬分局投案自首，同日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

???被告人陳某某，男，漢族，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：3503221971********,初中文化，個體經營戶，福建省莆田市仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)?。?/span>保山市龍陵縣**石化加油站，因涉嫌銷售走私普通貨物罪于2019年05月30日到保山市公安局直屬分局投案自首，同年05月31日被該局依法取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人朱某某，男，漢族，1980年**月**日出生，居民身份證號碼:3503221980********，大專文化，個體經營戶，福建省莆田市仙游縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，涉嫌銷售走私普通貨物罪于2019年05月31日到保山市公安局直屬分局投案自首，同年07月22日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人林某某，男，漢族，1968年**月**日出生，居民身份證號碼:3522291968********，初中文化，農民，福建省壽寧縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村*號，因涉嫌銷售走私普通貨物于2019年06月22日到保山市公安局直屬分局投案自首，同年6月23日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人朱某某，男，漢族，1973年**月**日出生，居民身份證號碼:3503221973********,初中文化，農民，福建省仙游縣人，戶籍所在地及現(xiàn)住址：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，2001年02月27日被告人朱某某犯故意傷害罪被福建省高級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；（刑期自1999年9月17日起至2005年9月16日止)。因涉嫌銷售走私普通貨物于2019年07月05日住主動到保山市公安局直屬分局投案自首，同日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

被告人楊某乙，男，漢族，1992年**月**日出生，居民身份證號碼:3503221992********,初中文化，個體經營戶，福建省莆田市仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)?。涸颇鲜”Ｉ绞新￡枀^(qū)**加油站，因涉嫌銷售走私普通貨物于2019年05月21日主動到保山市公安局直屬分局投案自首，同年06月19日被該局取保候審，同年08月12日被本院取保候審。

被告人黃某某，男，漢族，1970年**月**日出生，居民身份證號碼：350322197********，初中文化，個體經營戶，福建省仙游縣人，戶籍所在地：福建省仙游縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)?。涸颇鲜〉潞甏鲎寰邦H族自治州瑞麗市中**加油站，因涉嫌銷售走私普通貨物于2019年07月12日主動到保山市公安局直屬分局投案自首，同日被該局取保候審，同年8月12日被本院取保候審。

本案由保山市公安局直屬分局偵查終結，以被告人劉某林、潘某某、張某某、胡某某、楊某甲、蘇某某、周某某、何某某、郭某某、劉某某、陳某某、朱某某、林某某、朱某某、楊某乙、黃某某涉嫌走私普通貨物罪于2019年08月12日向本院審查起訴。本院受理后，于2019年08月12日已告知、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告單被告人的辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。

上述16名被告人同意適用普通程序審理。期間，2019年5月13日經保山市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年6月12日經云南省人民檢察院批準延長羈押期限二個月。

現(xiàn)依法審查查明：

2016年以來，被告人劉某林伙同宋某某（另處）、張某某、胡某某共同走私柴油牟取暴利，被告人張某某、胡某某分別駕駛N*****、云N*****油罐車多次非法出境緬甸南坎、木姐運輸走私柴油，通過瑞麗市**鎮(zhèn)**村的小路進入中國境內后，在德宏州瑞麗市、保山市范圍內進行銷售。

1、2016年04月-2018年02月，被告人陳某某在經營保山市龍陵縣**板橋**石化加油站和**壩**石化加油站期間，與被告人劉某林以單價5元/升的價格購買走私柴油進行銷售，劉某林安排駕駛員張某某駕駛云E*****油罐車非法出境緬甸運輸走私柴油給被告人陳某某，共計走私0號柴油3車90000升，價值468572元人民幣，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款211499.53元。

2、2017年06月-2018年05月，被告人劉某某在經營保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**加油站期間，與被告人劉某林以單價5.1-5.2元/升的價格購買走私柴油進行銷售，劉某林安排駕駛員張某某駕駛云E*****油罐車非法出境緬甸運輸走私柴油給被告人劉某某，共計走私0號柴油4車98000升，價值501840元人民幣，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款223088.54元。

3、2017年03月，被告人林某某在經營保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**加油站期間，與被告人劉某林以單價4.6元/升的價格購買走私柴油進行銷售，劉某林安排駕駛員張某某駕駛云E*****油罐車非法出境緬甸運輸走私柴油給被告人林某某，共計走私0號柴油2車62000升，價值285000元人民幣，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款138832.5元。

4、2017年年底-2018年末，楊某某(另處)在經營盈江縣**加油站期間，先后以單價5.2?元/升的價格與被告人劉某林購買走私柴油，被告人劉某林安排張某某、胡某某駕駛云E*****、云N*****等油罐車走私柴油入境，運輸至加油站卸油，共計購買走私柴油60000升，價值人民幣280000元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款135116元。

5、2018年04月，梁河縣**電站工地人員蔡某甲(另處)以單價5.7?元/升的價格與被告人劉某林購買走私柴油，劉某林安排張某某駕駛云E*****走私柴油入境、運輸至加油站卸油，共計購買走私柴油1車33100升，價值人民幣188670元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款80753.74元。

6、2018年05-06月期間，陳某某在經營保山市昌寧縣**加油站期間，與被告人劉某林以單價4.6元/升的價格購買走私柴油進行銷售，劉某林安排駕駛員張某某駕駛云E*****油罐車非法出境緬甸運輸走私柴油給被告人林某某，共計走私0號柴油1車24000升，價值1230000元人民幣，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款55716元。

7、2016年11月，林某某（另處）安排駕駛員駕駛油罐車從緬甸多次非法出境緬甸南坎、木姐運輸走私柴油，通過瑞麗市**鎮(zhèn)**村的小路進入中國境內后，由被告人潘某某居間介紹，將3車走私柴油銷售給騰沖市**鎮(zhèn)**石化將臺加油站的林某乙（另處）用于銷售，單價5.2元/升，價值人民幣456586元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款230814.48元。

8、2016年以來，林某乙（已死亡）安排被告人何某某探路。由被告人周某某、董某某駕駛云N*****的油罐車運輸走私柴油入境，經被告人潘某某居間介紹，以5.6元/升單價將90000升走私柴油銷售給盈江縣**加油站的被告人郭某某，價值人民幣504000余元。經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款247420.8元。

9、2017年以來，林某乙（已死亡）安排被告人何某某探路。由被告人周某某駕駛云N*****的油罐車運輸走私柴油入境，經被告人潘某某居間介紹，以5.5元/升單價將84000升走私柴油銷售給隴川縣**加油站的被告人朱某某，價值人民幣462000余元。經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款201881.4元。

10、2018年以來，林某乙（已死亡）經被告人潘某某居間介紹、探路，安排被告人周某某駕駛云N*****的油罐車運輸走私柴油入境，以4元/升單價分別將2車60000升走私柴油銷售給陳某某（另處）經營的盈江縣**加油站和**加油站，價值人民幣240000余元。經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款124704元。

11、2017年，王某某在經營保山市**鎮(zhèn)**有限責任公司期間，與被告人潘某某以單價4.7元/升的價格購買1車走私柴油進行銷售，潘某某安排被告人周某某駕駛云N**油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油33000升，價值150000元人民幣，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款73587元。

12、2017年10-12月，被告人朱某某在經營保山市昌寧縣**鎮(zhèn)**加油站期間，與被告人潘某某、劉某林、宋某某（另處）以單價5元/升的價格購買2車走私柴油進行銷售，潘某某、劉某林、宋某某（另處）安排被告人蘇某某駕駛云N*****油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油64000升，價值333200元人民幣，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款150398.44元。

13、2018年03-04月期間，被告人楊某乙在經營保山市隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**加油站期間，與被告人潘某某、劉某林、宋某某（另處）以單價5.1-5.2元/升的價格購買2車走私柴油進行銷售，潘某某、劉某林、宋某某（另處）安排被告人楊某甲駕駛云N*****油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油40000余升，價值200000余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款92500元。

14、2018年，楊某丙（另處）在經營德宏州盈江縣**加油站期間，與被告人潘某某、劉某林、宋某某（另處）以單價5元/升的價格購買1車走私柴油進行銷售，潘某某、劉某林、宋某某（另處）安排被告人蘇某某駕駛云N*****油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油30000余升，價值160000余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款69216元。

15、2018年5月，蔡某乙（另處）在經營德宏州盈江縣**興加油站期間，與被告人潘某某、劉某林、宋某某（另處）以單價4.9元/升的價格購買走私柴油進行銷售，潘某某、劉某林、宋某某（另處）安排被告人楊某甲駕駛云N*****油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油27000余升，其中14000與升柴油卸到宏興加油站,價值68600余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款31259.76元。

16、2018年5月，朱某某（另處）在經營德宏州盈江縣**鎮(zhèn)**加油站期間，與被告人潘某某、劉某林、宋某某（另處）以單價4.9元/升的價格購買走私柴油進行銷售，潘某某、劉某林、宋某某（另處）安排被告人楊某甲駕駛云N*****油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油27000余升，其中13000與升柴油卸到新鑫加油站,價值63700余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款29026.92元。

17、2018年3月，被告人楊某乙在經營保山市隆陽區(qū)潞江鎮(zhèn)**加油站期間，與胡某某（另處）以單價5.1-5.2元/升的價格購買1車走私柴油進行銷售，胡某某（另處）安排董某某駕駛云N*****的油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油21000余升，價值114660余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款49471元。

18、2018年3月，被告人黃某某在經營德宏州瑞麗市中國**加油站期間，與胡某某（另處）以單價4.4元/升的價格購買1車走私柴油進行銷售，胡某某（另處）安排張某某（另處）駕駛云L*****的油罐車非法出境緬甸運輸走私0號柴油20000升，價值88000余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款44069元。

19、2018年3月，被告人黃某某向犯罪嫌疑人潘某某、劉某林、宋某某（在逃）購進緬甸走私成品油在瑞麗市中國**加油站進行銷售牟利。犯罪嫌疑人蘇某某等人駕駛牌號為云N*****的油罐車共送到瑞麗市中國**加油站1車走私成品0#柴油。黃某某以每升人民幣4.4元的價格向潘某某、劉某林、宋某某購買走私0#柴油34000余升，價值人民幣149600余元，經騰沖海關核定，上述走私成品油涉嫌偷逃應繳稅款72999.36元。

認定上述事實的證據如下：

1、物證：扣押部分贓款、贓物；2、書證：受案登記、戶口證明、到案和抓獲經過；3、證人證言；4、被告人的供述和辯解；6、鑒定意見；7、勘驗、檢查、辨認等筆錄；8、視聽資料、電子數據等證據證實。

上述證據收集程序合法，內容真實客觀，足以認定指控事實，被告人劉某林、潘某某、張某某、胡某某、楊某甲、蘇某某、周某某、何某某、郭某某、劉某某、陳某某、朱某某、林某某、朱某某、楊某乙、黃某某16人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰,被告人同意本案適用普通程序審理。

本院認為，被告人劉某林、潘某某、張某某、胡某某、楊某甲、蘇某某、周某某、何某某、郭某某、劉某某、陳某某、朱某某、林某某、朱某某、楊某乙、黃某某等16人違反海關監(jiān)管，多次走私成品柴油在中國境內銷售，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條、第一百五十五條之規(guī)定，涉嫌走私普通貨物罪。其中被告人劉某林偷逃應繳稅額1363579.32元，偷逃應繳稅額巨大；被告人潘某某偷逃應繳稅額1396980.69元，偷逃應繳稅額巨大；被告人張某某參與走私成品油，偷逃應繳稅額548122.85元，數額巨大；被告人蘇某某參與走私成品油，偷逃應繳稅額550911.92元，數額巨大；被告人周某某與走私成品油，偷逃應繳稅額560881.14元，數額巨大；被告人何某某參與走私成品油，偷逃應繳稅額307849.78元，數額較大；被告人胡某某參與走私成品油，偷逃應繳稅額215070.6元，數額較大；被告人楊某甲參與走私成品油，偷逃應繳稅額199366.32元，數額較大；被告人郭某某非法收購被告人潘某某走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額247420.8元，偷逃應繳稅額較大；被告人劉某某非法收購被告人劉某林走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額223088.54元，偷逃應繳稅額較大；被告人陳某某非法收購被告人潘某某走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額211499.53元，偷逃應繳稅額較大；被告人朱某某非法收購被告人潘某某走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額201881.4元，偷逃應繳稅額較大；被告人朱某某非法收購被告人劉某林、潘某某走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額150398.44元，偷逃應繳稅額較大；被告人楊某乙非法收購被告人劉某林、潘某某、胡某某（另處）走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額141971元，偷逃應繳稅額較大；被告人林某甲非法收購被告人劉某林走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額135116元，偷逃應繳稅額較大；被告人黃某某非法收購胡壽開（另處）走私成品油予以銷售，偷逃應繳稅額117068.36元，偷逃應繳稅額較大。在共同犯罪中，被告人劉某林、潘某某起主要作用，系主犯；被告人張某某、胡某某、楊某甲、蘇某某、周某某、何某某、郭某某、劉某某、陳某某、朱某某、林某某、朱某某、楊某乙、黃某某在共同犯罪過程中起次要作用，系從犯；被告人何某某、郭某某、劉某某、陳某某、朱某某、林某某、朱某某、楊某乙、黃某某案發(fā)后主動投案，如實供述自己的犯罪事實，屬于自首；被告人劉某林、潘某某案發(fā)后如實供述自己犯罪事實。上述被告人分別適用《中華人共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定，建議對劉某林、潘某某4-5年有期徒刑之間量刑，并處罰金，建議對張某某、周某某、蘇某某處以2年6個月-3年有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；建議對何某某、胡某某處以2年-2年6個月年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；建議對郭某某、楊某甲、劉某某、陳某某、朱某某處以1年六個月-2年有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；建議對朱某某、林某某、楊某乙、黃某某處以1年-1年六個月有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保山市隆陽區(qū)人民法院

檢??察??官：馬??強

助理檢察官:?楊麗琴

2020年01月10日

附：

1、被告人劉某林、潘某某現(xiàn)押于保山市隆陽區(qū)看守所。

2、被告人張某某、胡某某、楊某甲、蘇某某、周某某、何某某、郭某某、劉某某、陳某某、朱某某、林某某、朱某某、楊某乙、黃某某電話號碼：1502502****；1390875****；1502502****；1398854****；1878823****；1510862****；1888753****；1592558****；1889437****；1331279****；1872533****；?1816466****；?1395079****。

3、案卷材料和證據17冊，補充卷3冊。

4、有關涉案款物詳見清單。