廣東省廣州市海珠區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗海檢訴刑訴〔2020〕Z854號(hào)

被告人劉某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111981********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍地廣東省深圳市羅湖區(qū)**路**街**號(hào)。因本案于2020年4月13日被刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局海珠區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某某于2018年10月至11月，在擔(dān)任深圳**銀行客服組組長(zhǎng)期間，虛構(gòu)自己是**銀行運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，可以辦理銀行內(nèi)部高額利息存款投資的事實(shí)，先后騙得被害人劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣105萬(wàn)、被害人梁某某在本市海珠區(qū)家中等地轉(zhuǎn)賬人民幣177.4萬(wàn)元。事后，被告人劉某某分別退還被害人劉某某人民幣92.5萬(wàn)元、被害人梁某某人民幣38.8萬(wàn)元，并將其余款項(xiàng)用于賭博揮霍。

二、2018年12月至2019年2月，被告人劉某某在擔(dān)任上述職務(wù)期間，虛構(gòu)自己是**銀行副行長(zhǎng)，可以辦理銀行內(nèi)部高額利息存款投資的事實(shí)，先后騙得被害人林某某轉(zhuǎn)賬人民幣146萬(wàn)元、被害人葉某某轉(zhuǎn)賬人民幣30萬(wàn)元。事后，被告人劉某某退還被害人林某某人民幣3.6萬(wàn)元，并將其余款項(xiàng)用于賭博揮霍。

2020年4月13日19時(shí)許，被告人劉某某在廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗東路2127號(hào)華通大廈維也納酒店門口被民警抓獲。

綜上所述，被告人劉某某詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣323.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人劉某某供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。惟被告人劉某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。故建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑十一年至十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市海珠區(qū)人民法院

檢??察??官：邱承亮

檢察官助理：謝學(xué)基

2020年8月14日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于廣州市海珠區(qū)看守所。

2.本案卷宗3冊(cè)6卷。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份，量刑建議書2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。