浙江省嘉興市秀洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

秀檢二部刑訴〔2020〕729號

被告人劉某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4328311979********，漢族，初中文化，案發(fā)前系江蘇煜某某有限公司嘉興分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省郴州市安仁縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶奪罪于2003年2月24日被廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金一千元；2003年8月29日刑滿釋放。因本案于2019年9月10日被嘉興市公安局秀洲區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局秀洲區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并于2020年3月3日、2020年5月15日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月1日、2020年6月15日補查重報。現(xiàn)已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月1日，毛某某（另案處理）在北京成立中某某有限公司，任法定代表人，并稱系香港皓某某有限公司的集團董事長，指使相關(guān)人員在全國各地成立為其吸收公眾資金的公司。2014年8月19日，毛某某指使他人在嘉興成立江蘇皓某某有限公司嘉興分公司（以下簡稱“皓某某分公司”），住所地浙江省嘉興市國浩廣場**室，皓某某分公司于2017年11月15日被注銷。2017年5月23日，毛某某又指使他人在嘉興成立江蘇煜某某有限公司嘉興分公司（以下簡稱“煜某某分公司”），住所地浙江省嘉興市國浩廣場**室，由被告人劉某甲擔(dān)任煜某某分公司的負(fù)責(zé)人。上述兩家公司以發(fā)放傳單、宣講、旅游聚會等形式，宣傳集團公司旗下的安徽中某某有限公司、重慶中某某有限公司、忠縣三某某有限公司等公司的投資項目以及可轉(zhuǎn)讓、代持天某某有限公司股份等，以投資經(jīng)營為由，許諾高額利息及回扣，以“認(rèn)購產(chǎn)品”的形式，向社會不特定人員非法吸收資金。截至目前，已查證的嘉興兩家分公司先后共向90余名“投資人”非法吸收公眾存款共計約人民幣1600萬元。其中，被告人劉某甲于2014年9月至2017年5月23日前作為皓某某分公司招商經(jīng)理期間，共發(fā)展客戶非法吸收資金約人民幣360萬元，個人提成約15萬元，工資收入約4萬余元。2017年5月23日至2018年5月11日，被告人劉某甲擔(dān)任煜某某分公司負(fù)責(zé)人期間，嘉興分公司共向90余名“投資人”非法吸收公眾存款約1400萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、負(fù)責(zé)人信息、營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容、房租合同、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行卡交易明細(xì)清單、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、情況說明、在逃人員登記表、人員電子檔案、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、刑事判決書及釋放證明書、人口信息、審計意見等書證；

2.同案犯毛某某、韋某某、劉某乙的供述及證人陳某某、柯某某、傅某某、李某甲、李某乙、沈某某、郭某某、何某某、徐某某、彭某某、馬某某、錢某某、黃某某、孫某某、趙某某、章某某、王某某、謝某某、董某某、余某某等人的證言、抓獲經(jīng)過及歸案情況說明；

3.被告人劉某甲的供述和辯解；

4.郵箱附件等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嘉興市秀洲區(qū)法院

檢察官：沈秋丹

2020年7月10日

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附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；

2.案卷9冊、光盤3張、U盤1個。