南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2020〕67號(hào)

被告人劉某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4123261989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河南省商丘市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日被南通市公安局崇川分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份至2018年6月底,被告人劉某甲通過楊某某（已判決)介紹，與詐騙平臺(tái)人員王某甲、林某某等人（均已判決）共謀利用銀盛證通虛假股票平臺(tái)（以下簡稱銀盛證通）實(shí)施詐騙，由劉某甲作為平臺(tái)的代理商，誘騙被害人到此虛假平臺(tái)投資炒股，采取鼓動(dòng)被害人做虧操作、強(qiáng)制平倉、收取杠桿手續(xù)費(fèi)等方式騙取被害人錢款，詐騙所得由劉某甲與平臺(tái)方的王凱等人按八二比例分成。

被告人劉某甲為實(shí)施詐騙，準(zhǔn)備了手機(jī)、微信賬號(hào)等作案工具，在微博財(cái)經(jīng)大V討論區(qū)發(fā)廣告，自稱自己是“銀盛證通”平臺(tái)客戶經(jīng)理，在該平臺(tái)炒股有免費(fèi)大盤解析，實(shí)盤直播等，誘導(dǎo)炒股人加QQ群，在群里劉某甲時(shí)而發(fā)一些其他平臺(tái)炒股賺錢的截圖發(fā)群里，引誘被害人到“銀盛證通”炒股賺錢。待被害人在平臺(tái)上開戶后，被告人劉某甲冒充平臺(tái)經(jīng)理收集被害人基本信息幫客戶開賬號(hào)，并冒充平臺(tái)指導(dǎo)老師向被害人推薦股票信息，誘導(dǎo)被害人購買并產(chǎn)生虧損。劉某甲與平臺(tái)客服聯(lián)系解決日常問題以及分成結(jié)算，并且使用本人銀行卡用于收取詐騙所得。期間，被告人劉某甲共計(jì)誘騙鐘某某、王某乙、劉某乙等7名被害人在上述平臺(tái)入金共計(jì)人民幣285800元（以下幣種同），以出金的方式返還被害人錢款共計(jì)84588元，被害人實(shí)際損失201212元。

被告人劉某甲于2019年10月17日到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人劉某甲已全部退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲戶籍資料、南通市公安局崇川分局接受證據(jù)材料清單等物證、書證；

2.證人王某甲、林某某、楊某某等人的證言；

3.被害人鐘某某、王某乙、劉某乙等人的陳述；

4.被告人劉某甲的供述；

5.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同王某甲等人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，被告人劉某甲與平臺(tái)方式是共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人劉某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察員：申蓮鳳??

???????????2020年8月14日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?

2．全部案卷材料。