山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開(kāi)檢部一刑訴〔2020〕174號(hào)

被告人劉某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3724011980********，漢族，中專文化，個(gè)體，戶籍所在地山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月9日被德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，于同年9月22日被德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由山東省德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌洗錢罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，慶云**置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理周某某通過(guò)徐某某（另案處理）請(qǐng)求德州**工作人員劉某乙（另案處理）協(xié)調(diào)解決“調(diào)整**項(xiàng)目容積率及**公司在法院的法律糾紛”。2016年11月，周某某分三次送給徐某某現(xiàn)金人民幣160萬(wàn)元，徐某某將部分現(xiàn)金歸為己有。被告人劉某甲明知徐某某收取的現(xiàn)金系受賄所得，仍將其中的74萬(wàn)元分三次存入自己名下的銀行卡，其中存入卡號(hào)為62170022700********中國(guó)建設(shè)銀行卡29萬(wàn)元，存入卡號(hào)為62149922********中國(guó)建設(shè)銀行卡45萬(wàn)元，以上資金主要用于徐洪艷生活開(kāi)銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；2.銀行卡交易明細(xì)等書證；3.證人周某某的證言；4.被告人劉某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知是貪污賄賂犯罪的違法所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，為其提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李林麟

2020年10月10日

附件：

1.被告人被監(jiān)視居住于德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

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