浙江省寧波市海某某人民檢察院
起?訴?書
甬海檢二部刑訴〔2020〕917號(hào)
被告人劉某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051973********，漢族，初中文化，現(xiàn)住浙江省寧波市海某某**路**號(hào)**室。因本院于2019年6月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月11日被依法逮捕。
被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302061969********，漢族，初中文化，現(xiàn)住地浙江省寧波市奉化區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年6月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月11日被依法逮捕。
被告人曹某甲，（曾用名曹某乙），女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302111982********，漢族，大學(xué)專科文化，現(xiàn)住浙江省寧波市海某某**路**號(hào)**幢**室。因本案于2019年6月4日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>
被告人余某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302271965********，漢族，初中文化，現(xiàn)住浙江省寧波市江北區(qū)**幢**號(hào)**室。因本案于2019年6月4日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同年6月12日被取保候?qū)彙?/span>
被告人錢某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302051968********，漢族，初中文化，現(xiàn)住地浙江省寧波市海某某**街**號(hào)**室。因本案于2019年6月4日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>
本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲、曹某甲、余某甲、錢某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月26日、4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，于2020年1月12日、3月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
2016年5月份，北京玖安某某財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司在寧波市海某某開設(shè)寧波分公司（以下簡(jiǎn)稱“玖安寧波分公司”，實(shí)際未注冊(cè)），該公司未經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)擅自開展金融業(yè)務(wù)，對(duì)外宣傳稱吸收的理財(cái)資金用于中安民生養(yǎng)老服務(wù)有限公司（寧波成立分公司）的融資項(xiàng)目。高某某（另案處理）為“玖安寧波分公司”總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)。該公司通過推薦會(huì)、集中講課、開設(shè)門店等形式，推薦銷售“盛世富盈計(jì)劃”、“吉祥如意”、“盛世智盈”等北京玖安某某財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司的理財(cái)產(chǎn)品，以年化利率7%至13%的計(jì)息收益方式為誘餌，向社會(huì)胡某甲等不特定人群公開募集資金39?156萬元（幣種：人民幣，下同），已兌付24?285萬元，未兌付14?871萬元。
被告人劉某甲系“玖安寧波分公司”副經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司下屬曹某甲、錢某甲理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理，工作期間累計(jì)向社會(huì)公眾吸收資金21?020萬元，未兌付6?770萬元。
被告人陳某甲系“玖安寧波分公司”副經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司下屬余某甲理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理，其工作期間累計(jì)向社會(huì)公眾吸收資金13?779萬元，未兌付6?833萬元。
被告人曹某甲系“玖安寧波分公司”團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其工作期間累計(jì)向社會(huì)公眾吸收資金7?140萬元，未兌付2?052萬元。
被告人余某甲系“玖安寧波分公司”團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其工作期間累計(jì)向社會(huì)公眾吸收資金6?763萬元，未兌付2?841萬元。
被告人錢某甲系“玖安寧波分公司”團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，其工作期間累計(jì)向社會(huì)公眾吸收資金5?895萬元，未兌付883萬元。
被告人劉某甲、陳某甲、曹某甲、余某甲、錢某甲于2019年6月4日主動(dòng)到寧波市公安局海曙分局接受調(diào)查。海曙分局查封、凍結(jié)下列財(cái)物：被告人陳某甲位于寧波市海某某乾寧府7號(hào)樓402室房產(chǎn)一套；被告人劉某甲位于寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)維科水岸楓情52幢505室房產(chǎn)一套、0243號(hào)車位一個(gè)。被告人曹某甲主動(dòng)退贓97萬元；被告人余某甲主動(dòng)退贓40萬元；被告人錢某甲主動(dòng)退贓60萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1書證：審計(jì)報(bào)告、銀行明細(xì)、工商材料、資產(chǎn)資金合同、收款確認(rèn)函、情況說明、不動(dòng)產(chǎn)登記證書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；
2證人證言：證人李某甲、姚某甲、程某甲、吳某甲、肖某某、劉某某、程某乙、范某某、張某甲、應(yīng)某某、李某乙、周某甲等人的證言；
3被告人劉某甲、陳某甲、曹某甲、余某甲、錢某甲的供述與辯解，同案參與人高某某、張某乙的供述；
4勘驗(yàn)、檢查、辯認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：移送物品清單、扣押筆錄、扣押清單、電子證物檢查工作記錄等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、陳某甲、曹某甲、錢某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲、余某甲、曹某甲、錢某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公共存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、陳某甲、余某甲、曹某甲、錢某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人余某甲、曹某甲、錢某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某甲、陳某甲、曹某甲、錢某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；建議判處被告人曹某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；建議判處被告人錢某甲有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。
此??致
寧波市海某某人民法院
?????????????????????????????檢??察??官?李??劍
????????????????????????????2020年6月8日
????????
附件：1.被告人劉某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所；被告人曹某甲、余某甲、錢某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>
2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份。
|
寧波市海某某北京玖安財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公眾存款案報(bào)案人名單 |
||||
|
序號(hào) |
姓名 |
投資金額（萬元） |
兌付情況（萬元） |
實(shí)際損失（萬元） |
|
1 |
李某乙 |
30 |
0 |
30 |
|
2 |
周某甲 |
40 |
3.45 |
36.55 |
|
3 |
潘某甲 |
292 |
247.4226 |
44.5774 |
|
4 |
翁某某 |
46 |
6.825 |
39.175 |
|
5 |
邱某某 |
30 |
0.525 |
29.475 |
|
6 |
徐某甲 |
38 |
4.686 |
33.314 |
|
7 |
趙某甲 |
100 |
68.55 |
31.45 |
|
8 |
吳某乙 |
143 |
97.53 |
45.47 |
|
9 |
徐某乙 |
100 |
5 |
95 |
|
15 |
1.825 |
13.175 |
||
|
10 |
王某甲 |
100 |
8.25 |
91.75 |
|
11 |
童某甲 |
10 |
0.1312 |
9.8688 |
|
12 |
段某某 |
50 |
4.125 |
45.875 |
|
13 |
胡某甲 |
172 |
59.305 |
112.695 |
|
14 |
李某丁 |
5 |
0 |
5 |
|
15 |
林某某 |
183.125 |
24.32 |
158.805 |
|
16 |
任某某 |
71 |
56.775 |
14.225 |
|
17 |
王某乙 |
25 |
4.5826 |
20.4174 |
|
18 |
汪某某 |
496 |
17.3367 |
478.6633 |
|
19 |
謝某某 |
56 |
37.23 |
18.77 |
|
20 |
李某戊 |
31 |
2 |
29 |
|
21 |
周某乙 |
532 |
38.03 |
493.97 |
|
22 |
吳某丙 |
400 |
26.325 |
373.675 |
|
23 |
苗某某 |
710 |
143.1225 |
566.8775 |
|
24 |
姚某乙 |
324 |
206.845 |
117.155 |
|
25 |
孫某甲 |
111 |
104.5875 |
6.4125 |
|
26 |
顧某甲 |
20 |
7.025 |
12.975 |
|
27 |
胡某乙 |
10 |
1.4132 |
8.5868 |
|
28 |
陳某丙 |
25 |
0.4166 |
24.5834 |
|
29 |
徐某丙 |
16 |
0 |
16 |
|
30 |
徐某己 |
113.25 |
0 |
113.25 |
|
31 |
徐某丁 |
48 |
7.6 |
40.4 |
|
32 |
繆某某 |
61 |
43.195 |
17.805 |
|
33 |
袁某某 |
15 |
1.15 |
13.85 |
|
34 |
張某丙 |
160 |
0 |
160 |
|
35 |
徐某戊 |
442 |
158.4681 |
283.5319 |
|
36 |
曹某丁 |
73 |
27.5525 |
45.4475 |
|
37 |
黃某甲 |
16 |
2.3202 |
13.6798 |
|
38 |
曹某戊 |
23 |
2.545 |
20.455 |
|
39 |
沈某某 |
21 |
3.15 |
17.85 |
|
40 |
吳某丁 |
27 |
3.005 |
23.995 |
|
41 |
毛某甲 |
36 |
5.7675 |
30.2325 |
|
42 |
許某某 |
5 |
0.1368 |
4.8632 |
|
43 |
忻某某 |
12 |
2 |
10 |
|
44 |
陳某丁 |
41 |
12.335 |
28.665 |
|
45 |
樊某某 |
39 |
9 |
30 |
|
46 |
盧某某 |
163 |
25.91 |
137.09 |
|
47 |
劉某丙 |
26 |
2.894 |
23.106 |
|
48 |
鄭某甲 |
25 |
17.2126 |
7.7874 |
|
49 |
汪某某 |
10 |
2.6825 |
7.3175 |
|
50 |
劉某丁 |
20 |
0 |
20 |
|
51 |
周某丙 |
20 |
0.35 |
19.65 |
|
52 |
潘某乙 |
10 |
2.4 |
7.6 |
|
53 |
王某丙 |
60 |
36.05 |
23.95 |
|
54 |
鄭某乙 |
71 |
37.355 |
33.645 |
|
55 |
盛某丙 |
40 |
7.69 |
32.31 |
|
56 |
戴某甲 |
1080 |
166.7778 |
913.2222 |
|
57 |
張某丁 |
73 |
41.4775 |
31.5225 |
|
58 |
張某戊 |
60 |
42.1 |
17.9 |
|
59 |
方某乙 |
69 |
10.3065 |
58.6935 |
|
60 |
應(yīng)某某 |
10 |
0 |
10 |
|
61 |
符某某 |
58 |
1 |
57 |
|
62 |
張某己 |
50 |
3 |
47 |
|
63 |
黃某乙 |
158 |
22.965 |
135.035 |
|
64 |
施某某 |
15 |
0 |
15 |
|
65 |
張某庚 |
63 |
8.925 |
54.075 |
|
66 |
朱某甲 |
19 |
0 |
19 |
|
67 |
徐某己 |
90 |
10.085 |
79.915 |
|
68 |
褚某甲 |
15 |
5.8731 |
9.1269 |
|
69 |
潘某丙 |
7 |
0.875 |
6.125 |
|
70 |
顧某乙 |
37 |
3.6298 |
33.3702 |
|
71 |
應(yīng)某甲 |
76 |
14.3025 |
61.6975 |
|
72 |
錢某丙 |
115 |
25.21 |
89.79 |
|
73 |
徐某庚 |
5 |
1.7976 |
3.2024 |
|
74 |
潘某丁 |
24 |
5.065 |
18.935 |
|
75 |
胡某丙 |
79 |
10.0262 |
68.9738 |
|
76 |
鄔某某 |
70 |
6.8125 |
63.1875 |
|
77 |
邵某甲 |
10 |
2.23 |
7.77 |
|
78 |
嚴(yán)某甲 |
47 |
0 |
47 |
|
79 |
唐某某 |
41 |
15.219 |
25.781 |
|
80 |
戴某乙 |
30 |
1.8 |
28.2 |
|
81 |
朱某某 |
10 |
2.4125 |
7.5875 |
|
82 |
戴某丙 |
300 |
231.025 |
68.975 |
|
83 |
陳某戊 |
10 |
6.575 |
3.425 |
|
84 |
王某丁 |
171 |
9.1875 |
161.8125 |
|
85 |
程某丙 |
20 |
2.5 |
17.5 |
|
86 |
董某某 |
21 |
11.15 |
9.85 |
|
87 |
王某戊 |
30 |
1.25 |
28.75 |
|
88 |
沈某甲 |
52 |
13.59 |
38.41 |
|
89 |
童某乙 |
370 |
266.3725 |
103.6275 |
|
90 |
周某丁 |
673 |
220.56 |
452.44 |
|
91 |
王某己 |
114.9125 |
11.2569 |
103.6556 |
|
92 |
傅某某 |
26 |
11.725 |
14.275 |
|
93 |
姜某某 |
79.47 |
5.4 |
74.07 |
|
94 |
姜某甲 |
20 |
1.255 |
18.745 |
|
95 |
俞某某 |
25 |
3.0375 |
21.9625 |
|
96 |
王某戊 |
10 |
3.175 |
6.825 |
|
97 |
張某辛 |
20 |
0.7998 |
19.2002 |
|
98 |
趙某乙 |
20 |
3.35 |
16.65 |
|
99 |
毛某乙 |
5 |
0 |
5 |
|
100 |
王某某 |
53 |
6.94 |
46.06 |
|
101 |
郎某某 |
76 |
56.36 |
19.64 |
|
102 |
徐某辛 |
21 |
13.58 |
7.42 |
|
103 |
蔡某甲 |
203 |
115.625 |
87.375 |
|
104 |
張某壬 |
19 |
0 |
19 |
|
105 |
朱某乙 |
21 |
1.26 |
19.74 |
|
106 |
毛某丙 |
5 |
0.6151 |
4.3849 |
|
107 |
徐某壬 |
8 |
0.475 |
7.525 |
|
108 |
王某庚 |
21 |
7.01 |
13.99 |
|
109 |
沈某乙 |
13 |
4.38 |
8.62 |
|
110 |
王某辛 |
197 |
136.3398 |
60.6602 |
|
111 |
卓某甲 |
10 |
0.525 |
9.475 |
|
112 |
馬某甲 |
5 |
1.2763 |
3.7237 |
|
113 |
林某某 |
60 |
47.5425 |
12.4575 |
|
114 |
牟某某 |
30 |
7.1 |
22.9 |
|
115 |
阮某某 |
18 |
0 |
18 |
|
116 |
龔某某 |
62 |
5.175 |
56.825 |
|
117 |
范某某 |
180.75 |
18.6687 |
162.0813 |
|
118 |
李某某 |
65 |
10.525 |
54.475 |
|
119 |
王某壬 |
100 |
55 |
45 |
|
120 |
余某丙 |
26 |
1.105 |
24.895 |
|
121 |
楊某甲 |
30 |
2.475 |
27.525 |
|
122 |
褚某乙 |
47 |
4.9537 |
42.0463 |
|
123 |
李某己 |
10 |
0.2625 |
9.7375 |
|
124 |
邵某乙 |
15 |
1.25 |
13.75 |
|
125 |
張某癸 |
40 |
34.2949 |
5.7051 |
|
126 |
陳某己 |
40 |
2.8625 |
37.1375 |
|
127 |
蔣某甲 |
5 |
1.04 |
3.96 |
|
128 |
李某庚 |
500 |
35.8064 |
464.1936 |
|
129 |
洪某某 |
15 |
0.625 |
14.375 |
|
130 |
林某某 |
60 |
0 |
60 |
|
131 |
周某戊 |
15 |
2.39 |
12.61 |
|
132 |
嚴(yán)某乙 |
54 |
22.735 |
31.265 |
|
133 |
陸某某 |
350 |
84.4801 |
265.5199 |
|
134 |
周某己 |
41 |
5.4731 |
35.5269 |
|
135 |
姜某乙 |
54 |
22.7 |
31.3 |
|
136 |
張某子 |
400 |
17.6375 |
382.3625 |
|
137 |
張某辛 |
33 |
2.5 |
30.5 |
|
138 |
鐘某某 |
105 |
16.6 |
88.4 |
|
139 |
湯某某 |
129 |
29.125 |
99.875 |
|
140 |
潘某戊 |
51 |
3.96 |
47.04 |
|
141 |
蔣某乙 |
15 |
0.625 |
14.375 |
|
142 |
王某癸 |
15 |
4.2783 |
10.7217 |
|
143 |
翁某某 |
10 |
0.8625 |
9.1375 |
|
144 |
楊某乙 |
11 |
0 |
11 |
|
145 |
楊某丙 |
5 |
0 |
5 |
|
146 |
樓某某 |
100 |
9.1666 |
90.8334 |
|
147 |
呂某甲 |
30 |
0.6 |
29.4 |
|
148 |
呂某乙 |
103 |
14.9838 |
88.0162 |
|
149 |
應(yīng)某辛 |
11 |
1.25 |
9.75 |
|
150 |
王某子 |
38 |
10.1348 |
27.8652 |
|
151 |
蔡某乙 |
21 |
1.25 |
19.75 |
|
152 |
呂某丙 |
66 |
16.565 |
49.435 |
|
153 |
周某庚 |
28 |
1.54 |
26.46 |
|
154 |
李某辛 |
192 |
11.2625 |
180.7375 |
|
155 |
余某甲 |
85 |
5.435 |
79.565 |
|
156 |
馬某乙 |
5 |
0 |
5 |
|
157 |
盧某某 |
551.656 |
313.265 |
238.391 |
|
158 |
張某丑 |
161 |
30.19 |
130.81 |
|
159 |
張某寅 |
99 |
16.855 |
82.145 |
|
160 |
魏某某 |
20 |
2.6 |
17.4 |
|
161 |
孫某乙 |
30 |
2.55 |
27.45 |
|
162 |
王某丑 |
10 |
1.356 |
8.644 |
|
163 |
曹某己 |
620 |
0 |
620 |
|
164 |
劉某戊 |
80 |
4.8 |
75.2 |
|
165 |
張某卯 |
20 |
2.3952 |
17.6048 |
|
166 |
陳某庚 |
10 |
0 |
10 |
|
167 |
錢某丁 |
60 |
0.7 |
59.3 |
|
168 |
錢某某 |
5 |
3.2069 |
1.7931 |
|
169 |
錢某戊 |
20 |
2.9632 |
17.0368 |
|
170 |
毛某丁 |
15 |
1.705 |
13.295 |
|
171 |
鮑某某 |
80 |
33.4 |
46.6 |
|
172 |
包某某 |
101 |
0 |
101 |
|
173 |
蔡某丙 |
17 |
3.395 |
13.605 |
|
總計(jì) |
15859.1635 |
4070.5102 |
11788.6533 |
|
成為第一個(gè)評(píng)論者